2015年第一次
临时股东大会决议公告
证券代码：600612 900905证券简称：老凤祥 老凤祥B
公告编号：2015-016
老凤祥股份有限公司
2015年第一次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年8月27日
(二) 股东大会召开的地点：上海东安路8号青松城三楼黄山厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。公司董事长石力华主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席5人，副董事长汤意平因身体原因未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司董事会秘书周富良出席本次股东大会；公司高管李刚昶、张心一列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案1中小股东表决情况已单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市隆安律师事务所上海分所
律师：潘伯卫、刘冰
2、 律师鉴证结论意见：
贵司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规及贵司章程规定；出席人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规及贵司章程规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
老凤祥股份有限公司
2015年8月29日
股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2015-017
老凤祥B 900905
老凤祥股份有限公司
关于变更公司注册地址的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2015年6月23日召开的2014年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，同意将公司注册地址由上海市河南南路33号24楼变更为上海市南京西路190号四层、五层。
近日，经上海市工商行政管理局核准，公司完成了注册地址变更等工商登记变更手续，并换领了新的企业法人营业执照。变更后，公司注册地址为上海市黄浦区南京西路190号四层、五层。
除上述变更外，公司的联系方式保持不变。公司办公地址及联系方式如下：
办公地址：上海市漕溪路270号1号楼六楼
联系电话：(021)54480605
传真号码：(021)54481529
邮编：200235
特此公告。
老凤祥股份有限公司董事会
2015年8月29日