证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2015-073

  道明光学股份有限公司

  关于使用自有资金购买保本型

  银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月21日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自有资金投资保本型理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过10,000万元的自有资金进行现金管理，适时购买保本型银行理财产品，并授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同。上述额度自董事会审议通过之日起一年之内有效。（详见2015年8月22日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2015-069《关于使用自有资金投资保本型理财产品的公告》。

  2015年8月27日，公司与中国银行股份有限公司永康支行签署了购买银行理财产品的协议，具体情况为：

  一、本次购买理财产品的主要情况

  1、 产品名称：中银保本理财-人民币按期开放理财产品

  2、 投资币种：人民币

  3、 产品类型：保证收益型

  4、 产品存续期限：无固定存续期限。

  5、 认购开始日：2015年08月27日

  6、 产品起算日：2015年08月27日

  7、 产品到期日：若未发生提前终止或赎回，本产品存续63天（从2015年08月27日起计），第63天到期后本产品终止，产品到期日为2015年10月29日。

  8、 最高预期年化收益率： 3.75%

  9、 认购理财产品资金总金额：5,000万元人民币

  10、 资金来源：公司自有资金

  11、 还本付息：本理财产品提前终止或被投资者赎回时，中国银行股份有限公司一次性支付投资者所有收益期累计的理财收益并返还全额理财本金，相应的提前终止日或赎回日即为收益支付日和理财本金返还日。

  12、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司无关联关系

  二、投资风险及风险控制措施

  1、投资风险

  尽管银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响；

  2、针对投资风险，拟采取措施如下：

  （1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险, 若出现产品发行主体财务状况恶化等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

  （2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

  （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  三、对公司的影响

  1、公司本次使用5,000万元自有资金购买银行保本理财产品是在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适度进行低风险理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展。

  2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得相对银行存款利息更高的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

  特此公告。

  道明光学股份有限公司 董事会

  2015年8月28日

  证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2015-074

  道明光学股份有限公司

  关于控股股东进行股票质押式

  回购交易补充质押的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年8月27日收到公司控股股东浙江道明投资有限公司（以下简称“道明投资”）的通知，道明投资与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）进行了股票质押式回购交易补充质押，现将有关事项公告如下：

  一、办理股权质押登记情况

  道明投资于2015年6月12日将其持有本公司无限售条件流通股725万股（占公司总股本的2.61%）质押给中信证券。具体内容请详见公司于2015年6月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2015-040号）

  二、办理本次补充质押情况

  近日，由于市场波动股价下跌增加质押物，道明投资于2015年8月26日将其所持本公司无限售条件流通股80万股（占公司总股本的0.27%）质押给中信证券用于上述股票质押式回购交易补充质押，具体内容请详见公司于2015年8月27日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告》（公告编号：2015-072号）

  2015年8月27日，道明投资又将其所持本公司无限售条件流通股30万股（占公司总股本的0.10%）质押给中信证券用于上述股票质押式回购交易补充质押，初始交易日为2015年8月27日，回购交易日为2016年6月7日。该笔质押已于2015年8月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记。

  截至本公告日，道明投资共持有本公司股份124,800,000股，占公司股份总数的42.18%；道明投资本次办理股权质押登记手续股份总数为300,000股，占道明投资所持公司股份的0.24%，占公司总股本的0.10%，道明投资共质押其持有的本公司股份108,450,000股，占本公司股份总数的36.66%,占其所持本公司股份的86.90%。

  特此公告！

  道明光学股份有限公司 董事会

  2015年8月28日