2015年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2015－100
福建龙洲运输股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）现场会议召开时间：2015年8月28日（星期五）14时30分。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2015年8月28日（星期五）9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2015年8月27日15:00至2015年8月28日15:00期间的任意时间。
（3）现场会议地点：福建省龙岩市新罗区罗龙西路263号（龙岩市龙运大酒店）三楼会议室。
（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（5）召集人：公司第四届董事会。
（6）主持人：董事长王跃荣先生。
（7）本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、会议的出席情况：
（1）出席的总体情况：出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共6人，代表79,685,030股公司股份，占公司有表决权股份总数的 29.6675%；
（2）现场出席情况：参加本次股东大会现场会议有表决权的股东及股东授权委托代表共6人，代表79,685,030股公司股份，占公司有表决权股份总数的 29.6675%；
（3）网络投票情况：通过网络投票有表决权的股东及股东授权委托代表共0人，代表0股公司股份，占公司有表决权股份总数的 0％。
（4）本次会议未有中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持股5%以上的股东以外的其他股东）参加。
3.其他人员出席情况：
公司全体董事、监事出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会现场会议按照会议议程对议案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：
一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。
本议案以累积投票制的方式审议通过，选举王跃荣先生、卢南峰先生、袁合志先生、陈海宁女士、蓝能旺先生、吴振龙先生为公司第五届董事会非独立董事；选举郭平先生、黄衍电先生、王克先生为公司第五届董事会独立董事，具体表决结果如下：
1.1选举公司第五届董事会非独立董事
1.1.1《关于选举王跃荣先生为公司第五届董事会董事的议案》
表决结果为：同意票79,685,030股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的100%。
1.1.2《关于选举卢南峰先生为公司第五届董事会董事的议案》
表决结果为：同意票79,685,030股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的100%。
1.1.3《关于选举袁合志先生为公司第五届董事会董事的议案》
表决结果为：同意票79,685,030股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的100%。
1.1.4《关于选举陈海宁女士为公司第五届董事会董事的议案》
表决结果为：同意票79,685,030股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的100%。
1.1.5《关于选举蓝能旺先生为公司第五届董事会董事的议案》
表决结果为：同意票79,685,030股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的100%。
1.1.6审议《关于选举吴振龙先生为公司第五届董事会董事的议案》
表决结果为：同意票79,685,030股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的100%。
1.2选举公司第五届董事会独立董事
1.2.1《关于选举郭平先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
表决结果为：同意票79,685,030股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的100%。
1.2.2《关于选举黄衍电先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
表决结果为：同意票79,685,030股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的100%。
1.2.3《关于选举王克先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
表决结果为：同意票79,685,030股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的100%。
二、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
本议案以累积投票制的方式审议通过，选举张文春女士、张文华女士为公司第五届监事会非职工监事，具体表决结果如下：
2.1《关于选举张文春女士为公司第五届监事会监事的议案》；
表决结果为：同意票79,685,030股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的100%。
2.2《关于选举张文华女士为公司第五届监事会监事的议案》。
表决结果为：同意票79,685,030股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的100%。
三、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。
表决结果为：同意票79,685,030股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的100%，反对票0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%，弃权票0 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
四、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
表决结果为：同意票79,685,030股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的100%，反对票0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%，弃权票0 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
五、审议通过《关于调整募集资金项目“客运车辆投放项目”投放计划的议案》。
表决结果为：同意票79,685,030股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的100%，反对票0股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%，弃权票0 股，占出席本次会议（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会已经北京德恒律师事务所赵珞、吴旭敏律师予以见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会投票表决方式和表决结果统计均符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《福建龙洲运输股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》；
2.《北京德恒律师事务所关于福建龙洲运输股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
福建龙洲运输股份有限公司董事会
二○一五年八月二十九日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2015－102
福建龙洲运输股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次（临时）会议于2015年8月28日下午在公司龙运大酒店三楼小会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由王跃荣先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。
经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》，同意选举王跃荣先生为第五届董事会董事长，为公司法定代表人。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过《关于公司第五届董事会专门委员会组成人员的议案》。
1、同意由董事长王跃荣、董事卢南峰、独立董事王克组成公司第五届董事会战略委员会，并由董事长王跃荣担任召集人。本届战略委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会战略委员会工作细则》执行。
2、同意由董事长王跃荣、独立董事郭平（会计学教授）、独立董事黄衍电组成公司第五届董事会审计委员会，并由郭平担任召集人。本届审计委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会审计委员会工作细则》执行。
3、同意由独立董事王克、独立董事郭平、董事吴振龙组成公司第五届董事会提名委员会，并由王克担任召集人。本届提名委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会提名委员会工作细则》执行。
4、同意由独立董事黄衍电、独立董事王克、董事陈海宁组成公司第五届董事会薪酬与考核委员会，并由黄衍电担任召集人。本届薪酬与考核委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》执行。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、审议通过《关于聘任总裁、董事会秘书的议案》，同意聘任卢南峰先生为公司总裁，同意聘任蓝能旺先生为公司董事会秘书。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
卢南峰、蓝能旺简历见附件。
董事会秘书蓝能旺先生联系方式如下：电话：0597-3100699；传真：0597-3100660；电子邮箱：lzyszqb@yahoo.com.cn；地址：福建省龙岩市新罗区人民路龙津花园东塔楼五楼。
四、审议通过《关于聘任副总裁、总工程师、财务总监的议案》，同意聘任袁合志、章伟民、罗寿财、蓝能旺和江银强等五位先生为公司副总裁，其中袁合志先生为常务副总裁，章伟民先生兼任公司总工程师；同意聘任陈海宁女士为财务总监。上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。
表决结果为：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
袁合志、章伟民、罗寿财、陈海宁、蓝能旺和江银强简历见附件。
特此公告。
福建龙洲运输股份有限公司董事会
二○一五年八月二十九日
附件：高级管理人员简历
1、卢南峰：男，中国国籍，无境外居留权，1962年9月出生，本科学历，高级会计师。历任：福建省龙岩市汽车运输总公司二运公司财务科科长、副经理、审计科副科长；福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司（下称“交通国投”）外派龙岩市路桥经营有限公司财审部负责人，交通国投财务部经理、副总会计师、董事长；本公司财务总监。现任本公司董事、总裁。
卢南峰先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现未持有我公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、袁合志：男，中国国籍，无境外居留权，1962年9月出生，本科学历，高级经济师。2010年荣获南平市劳动模范。历任：福建省汽车运输总公司龙岩公司宣传科副科长、行政办公室副主任、党委办公室副主任；龙岩市第二技术学校书记、校长；福建省龙岩市汽车运输总公司总经理助理兼总经办主任；本公司副总经理；福建武夷交通运输股份有限公司董事长。现任本公司董事、副总裁。
袁合志先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有本公司股票2,064,401股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、章伟民：男，中国国籍，无境外居留权，1963年5月出生，大专学历，机械高级工程师、质量工程师、汽修工程师。历任本公司副总工程师、机务部主任，公司副总经理、总工程师、侨龙汽车董事长。现任本公司副总裁及总工程师。
章伟民先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有本公司股票499,201股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
4、罗寿财：男，中国国籍，无境外居留权，1964年1月出生，本科学历，高级会计师，注册会计师。历任福建省龙岩市汽车运输总公司客运分公司财务科长，福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司财务部会计，本公司财务部主任、董事、财务总监，福建武夷交通运输股份有限公司董事。现任本公司副总裁及。
罗寿财先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现未持有我公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
5、陈海宁：女, 中国国籍，无境外居留权，1969年10月出生，本科学历,高级会计师。历任：福建省龙岩五交化采购供应站财务科商业会计，福建红狼股份有限公司财务部财务主管，本公司财务中心主任。现任本公司董事、财务总监、交通国投董事。
陈海宁女士是本公司控股股东交通国投的董事，除此以外，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现未持有我公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
6、蓝能旺：男，中国国籍，无境外居留权，1974年11月出生，本科学历，会计师、经济师。历任：福建省龙岩五交化采购供应站会计、办公室秘书、人事劳工负责人、团支部书记，龙岩市华丰资信担保有限公司资信部经理，龙岩中南房地产综合开发有限公司开发工程部副经理，本公司客运分公司财务科科员、公司审计部科员、董事会办公室主任、董事会秘书。现任本公司董事、副总裁、董事会秘书，安徽中桩物流有限公司董事长。
蓝能旺先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现未持有我公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
7、江银强：男，中国国籍，无境外居留权，1973年3月出生，本科学历，高级会计师。历任本公司审计部主任、客运产业本部副总经理，福建武夷交通运输股份有限公司审计部主任、监事、财务部主任。现任本公司董事、福建武夷交通运输股份有限公司董事长。
江银强先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现未持有我公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2015－104
福建龙洲运输股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次（临时）会议于2015年8月28日下午在公司培训中心三楼小会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事张文春女士召集并主持，公司董事会秘书蓝能旺先生列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过以下议案：
审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》，监事会同意选举张文春女士为公司第五届监事会主席。
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
福建龙洲运输股份有限公司监事会
二○一五年八月二十九日