证券代码：600275 证券简称：武昌鱼 公告编号：2015-045

  湖北武昌鱼股份有限公司

  关于取消2015年第二次临时股东大会的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 取消股东大会的相关情况

  1. 取消的股东大会的类型和届次

  2015年第二次临时股东大会

  2. 取消的股东大会的召开日期：2015年8月31日

  3. 取消的股东大会的股权登记日

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  二、 取消原因

  湖北武昌鱼股份有限公司第六届第七次临时董事会会议2015年8月25日审议通过了《湖北武昌鱼股份有限公司关于终止重大资产重组的议案》,同时取消原定于2015年8月31日召开的关于本次重大资产重组的2015年第二次临时股东大会。

  三、 所涉及议案的后续处理

  公司第六届第六次临时董事会拟提交2015年第二次临时股东大会审议的本次重大资产重组所涉及的相关议案将不再实施，故上述议案将不再提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  湖北武昌鱼股份有限公司董事会

  2015年8月29日