证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2015－031

  贵研铂业股份有限公司

  第五届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司” “公司”或“贵研铂业”）第五届董事会第十七次会议通知于2015年8月21日以传真和书面形式发出，会议于2015年8月28日以通讯表决的方式举行。公司董事长汪云曙先生主持会议，应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

  一、经会议审议，通过以下议案：

  1、《关于制定〈贵研铂业股份有限公司负债融资管理办法〉的议案》

  会议以9票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于制定〈贵研铂业股份有限公司负债融资管理办法〉的议案》。

  二、公司董事会财务/审计委员会对本次会议的议题在本次董事会召开之前召开会议进行了审议，并发表了审核意见。

  公司董事会财务/审计委员会认真审议了上述议案，认为：制定《贵研铂业股份有限公司负债融资管理办法》有利于规范公司的负债融资行为，加强融资管理，降低融资成本，提高资金使用效益，有效防范财务风险，保护了公司及全体股东的合法权益。会议决定将以上议案提交公司董事会审议。

  特此公告。

  贵研铂业股份有限公司董事会

  二○一五年八月二十九日