证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2015-080

  株洲旗滨集团股份有限公司股价异常波动公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。

  ●经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。

  一、股票交易异常波动的具体情况

  株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于2015年8月26日、27日和28日股价在连续三个交易日内，日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。

  二、公司关注并核实的相关情况

  （一）2015年8月21日，公司召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《公司2015年半年度利润分配预案》等议案，其中利润分配预案包括以资本公积金向全体股东每10股转增15股，及以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），该议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。相关公告已于2015年8月22日在上交所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露。

  （二）公司目前生产经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格波动的重大事宜。

  （三）经公司自查并向公司控股股东福建旗滨集团有限公司及实际控制人俞其兵函证，公司、公司控股股东及实际控制人截至目前不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债券重组、业务重组、资产剥离及资产注入等重大事项。

  三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

  公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

  四、上市公司认为必要的风险提示

  本公司指定信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》，公司所有公开披露的信息均以上述指定网站、报刊刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  株洲旗滨集团股份有限公司

  董 事 会

  二0一五年八月二十九日