第二届董事会第二十一次
会议决议公告
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临2015-068
吉视传媒股份有限公司
第二届董事会第二十一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2015年8月28日在公司会议室现场召开。会议通知于2015年8月23日以送达、传真、电话通知等形式发出，本次会议应参加董事10人，实际参加会议董事7人，董事张群、王志强、刘华春先生因事出差，委托孙权、王胜杰、赵宝君先生代为表决。会议由董事长王胜杰先生主持，会议符合《公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于审议公司2015年半年度报告全文及摘要的议案》
吉视传媒股份有限公司2015年半年度报告全文及摘要刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
二、《关于审议公司2015年中期利润分配预案的议案》
拟以公司实施中期利润分配时“股权登记日”总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《关于审议公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
《吉视传媒股份有限公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
四、《关于修改公司章程的议案》
《吉视传媒股份有限公司关于修改公司章程的公告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
《吉视传媒股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
六、《关于投资设立吉林省文化创意产业投资引导基金的议案》
《关于投资设立“吉林省文化创意产业投资引导基金”的公告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
公司董事会授权经营管理层进行具体操作。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
七、《关于参与投资大唐融合通信股份有限公司定向增发的议案》
公司拟出资1,200万元，参与大唐融合通信股份有限公司定向增发（在全国中小企业股份转让系统上市，证券代码833035），认购数量400万股，认购价格每股3元。
公司董事会授权经营管理层进行具体操作。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
二○一五年八月三十一日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2015-069
吉视传媒股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
吉视传媒股份有限公司第二届监事会第十四次会议，于2015年8月28日在公司会议室现场召开。会议通知于2015年8月23日以送达、传真、电话通知等形式发出，本次会议应参加监事7人，实际参加会议监事6人，监事田玉光先生因出差委托冯志强先生代为表决。会议由监事会主席雷爱民先生主持，会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）《关于审议公司2015年半年度报告全文及摘要的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规规定，公司监事对公司编制的2015年半年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核并提出如下审核意见：
1. 2015年半年度报告全文及摘要的编制和保密程序符合相关法律、法规、公司章程及公司管理制度的各项规定；
2. 2015年半年度报告全文及摘要的内容及格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告客观的反映了公司2015年半年度的财务及经营情况。
公司监事确认2015年半年度报告全文及摘要的真实性、准确性、完整性及合规性。
吉视传媒股份有限公司2015年半年度报告全文及摘要刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）《关于审议公司2015年中期利润分配预案的议案》
拟以公司实施中期利润分配时“股权登记日”总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）《关于审议公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
《吉视传媒股份有限公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）《关于修改公司章程的议案》
《吉视传媒股份有限公司关于修改公司章程的公告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司监事会
二○一五年八月三十一日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2015-070
吉视传媒股份有限公司2015年
半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2015年6月30日止的《吉视传媒股份有限公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]882号文核准，公司于2014 年9 月5日向社会公众发行人民币1,700,000,000.00元公司可转换债券，债券面值100元，平价发行，共募集资金总额人民币1,700,000,000.00元，扣除发行费用人民币25,239,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,674,761,000.00 元。该项募集资金已于2014年9 月15 日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华核字[2014]第01780071 号验证报告。
公司募集资金实际到位金额为1,677,600,000.00元,与募集资金净额1,674,761,000.00元相差2,839,000.00元，差异原因为发行费用2,839,000.00元已从公司基本户中支付，截止2015年6月30日，上述发行费用尚未从募集资金专户中置换。
公司于2014年度完成置换前期已投入募集资金项目的自有资金100,722,061.19元，将非募集资金存入募集资金账户261,128.68元，利息净收入796,816.42元，截至2014年12月31日余额为1,577,935,883.91元。
公司于2015年1-6月份完成置换前期已投入募集资金项目的自有资金586,550,614.07元，2015年将2014年非募集资金存入募集资金账户的261,128.68元已全部转出，利息净收入8,919,047.81元，截至2015年6月30日余额为1,000,043,188.97元。
截至2015年6月30日，募集资金专户存储情况如下： 单位：万元
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公司募集资金定期存款账户情况如下：
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二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《吉视传媒股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），2011年2月20日经本公司2010年年度股东大会会议审议通过。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在中信银行长春同志街支行（账号：7481810182600005366）、兴业银行长春分行营业部（账号：581020100100505491）、九台农村商业银行吉林大路支行（账号：07104360 11015200005651）、交通银行长春市分行营业部（账号：221000612018150267 853）、吉林银行高新支行（账号：0126011078888888）共5个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司已与上述开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
2、募投项目先期投入及置换情况
在公司本次公开发行可转换公司债券募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。2014年2月22日至2014年9月15日，公司以自筹资金预先投入基础信息网络扩建改造项目的实际投资额为人民币373,743,400.00元，预先投入互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目的实际投资额为人民币47,269,400.00元，共计421,012,800.00元。
鉴于募集资金已经到位，公司于2014年12月18日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司拟使用可转债募集资金置换先期已投入到募投项目自筹资金的议案》，同意以本次募集资金中的421,012,800.00元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金421,012,800.00元。截至2015年6月30日，公司已完成全部置换，金额为421,012,800.00元。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司为保证剩余资金在投入项目前的保值、升值、以及资金的安全管理，将暂时闲置募集资金转为银行定期存款，截止2015年6月30日定期存款余额为100,000.00万元。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
无
7、结余募集资金使用情况
无
8、募集资金使用的其他情况
本公司募投项目由公司本部与下属分子公司共同实施建设。由于该项目实施时全省铺开较为零散，实际支出时笔数多金额小，本公司在实施该项目时先使用自有资金支付项目款，在募投项目支出累计一定期间后，将该期间内募投项目支出汇总金额一次性从募集资金专户转入自有资金账户，同时确认募集资金支出。
公司自2014年9月15日至2015年6月30日使用自有资金投入募投项目合计673,047,435.96元其中：基础信息网络扩建改造项目金额517,236,133.40元，互动媒体运用聚合云服务平台研发与建设项目金额155,811,302.56元。截至2015年6月30日，公司已完成置换金额为266,259,875.26元，其余406,787,560.70元待定期存款到期后再进行置换。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司未变更募投项目的资金使用用途，严格执行募集资金专款专用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司未能严格按照募集资金专户的规定，2014年在募集资金账户中存入的非募集资金261,128.68元，该金额为本公司全资子公司抚松县松江河林业网络传输有限公司误将农网收视费收入261,128.68元存入募集资金账户所致。2015年已将此笔非募集资金取出。
吉视传媒股份有限公司董事会
二○一五年八月三十一日
募集资金使用情况对照表
2015年半年度
编制单位： 吉视传媒股份有限公司 金额单位：人民币万元
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证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2015-071
吉视传媒股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由于公司可转债提前赎回与转股工作已经结束，截止2015年7月7日可转债赎回登记日，公司股份总数已由1,467,888,229股变更为1,555,400,596股。
同时，若《公司2015年中期利润分配预案》获公司股东大会审议通过，公司将以总股本1,555,400,596股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股。实施完毕后，公司总股本将增至3,110,801,192股。届时，将与公司章程有关条款不符，因此，拟对公司章程相关条款进行修改如下：
原章程第六条为：公司注册资本为人民币1,467,888,229元。
修改为：公司注册资本为人民币3,110,801,192元。
2、原章程第十九条为：公司股份总数为1,467,888,229股，均为人民币普通股。
修改为：公司股份总数为3,110,801,192股，均为人民币普通股。
本次章程修订尚需提交2015年第二次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日起实施。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
二○一五年八月三十一日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：2015-072
吉视传媒股份有限公司
关于召开2015年第二次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年9月17日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：董事会
3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
4、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年9月17日 15点 00分
召开地点：公司二楼多功能会议室
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年9月17日
至2015年9月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
7、涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
2015年8月31日上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》
2、 特别决议议案：议案2
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。
2、出席会议股东请于2015 年9 月15日－16日，每日上午9：00—11：00，下午2：00—4：00到公司四楼415证券投资部办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记。
六、其他事项
1、现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
2015年8月31日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
吉视传媒股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月17日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临2015-073
吉视传媒股份有限公司
关于投资设立“吉林省文化创意产业
投资引导基金”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称:吉林省文化创意产业投资引导基金（名称以工商登记为准，以下简称：“吉林省文投基金”）；
●投资标的规模:2亿元人民币；（可分期出资）；
●投资额度:公司以自有资金9,800万元人民币参与投资设立，作为吉林省文投基金有限合伙人；
●特别风险提示：本项目尚未签订正式协议，项目及投资收益存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
一、投资概述
为实现吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会制定的“主业突出、多业并举”的战略发展目标，拓宽公司多元化经营产业布局。2015年8月28日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投资设立吉林省文化创意产业投资引导基金的议案》，同意公司以有限合伙人身份，出资9,800万元人民币参与投资设立“吉林省文投基金”。
二、吉林省文投基金基本情况
该基金设立目的为重点投资于吉林省及其他有增长潜力地区的文化产业，以为投资人创造稳定回报为首要目标，追求基金公司资产的稳定增值，使被投资企业的价值得到较大提升，使吉林省文化产业得到发展。
（一） 合伙人出资方式、数额及缴付期限
普通合伙人为吉视传媒创业投资有限公司，出资方式为现金，认缴出资额200万元，所占比例为1%。
有限合伙人为吉林省投资集团有限公司、吉视传媒股份有限公司，出资方式为现金，认缴出资额分别为10,000万元和9,800万元，所占比例分别为50%、49%。
基金合伙人约定分期缴纳出资：其中吉林省投资集团有限公司在基金成立之日五个工作日内实缴出资6,000万元，其余出资按照基金投资项目的需求和进度分期同比例于2025年5月31日前到位。
（二） 合作期限
基金期限为10年，自基金的营业执照签发之日起计算。经营期限届满的，经全体合伙人同意，可以延长。
（三） 经营范围
非证券业务的项目投资、投资管理、管理或受托管理股权类投资、受投资人委托管理投资人资产及投资咨询业务。
（四） 利润分配方式
基金收益分配采取“先回本后分利”的分配原则，全体合伙人按其实缴出资比例收回其出资额，然后按照人民银行一年期贷款基准利率作为优先回报向合伙人分配基准收益，超过基准收益部分，将其中20%分配给委托管理机构，剩余的80%按照各合伙人的实缴出资比例进行分配。其中非现金分配的标的在视同转换为现金的基础上进行计算。
（五） 管理模式
本基金由普通合伙人吉视传媒创业投资有限公司执行合伙事务。
三、关联关系或其他利益关系说明
1、吉视传媒创业投资有限公司为公司全资子公司。
2、公司与吉林省投资集团有限公司不存在关联关系及其他利益关系。
四、本次投资对上市公司的影响
吉林省文投基金的设立，对推动吉林省文化产业发展，实施文化产业提速工程进到引领和导向作用，同时对公司应对主业激烈市场竞争环境，加快多业投资发展战略步伐，提升公司的盈利能力起到重要促进作用。
五、本次投资的风险分析
公司本投资项目尚未签订正式协议，项目及投资收益存在不确定性。公司将根据后续项目实施进程，陆续披露合作进展公告，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
二○一五年八月三十一日