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  证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2015-059

  美的集团股份有限公司

  第一届董事会第三十二次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年8月18日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第一届董事会第三十二次会议通知，并于2015年8月28日上午在公司总部召开会议，会议应到董事12人，实到董事12人，公司监事列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长方洪波先生主持，经会议认真讨论，形成如下决议：

  一、以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年半年度报告及其摘要》（公司半年度报告全文及摘要已于同日披露于巨潮资讯网，半年度报告摘要同时披露于公司指定信息披露报刊）；

  二、以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

  鉴于本公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定，公司第一届董事会现提名方洪波先生、袁利群女士、吴文新先生、何剑锋先生、李飞德先生、胡晓玲女士、徐海先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名吴世农先生、芮萌先生、郭学进先生、黎文靖先生为第二届董事会独立董事候选人。董事候选人简历附后。

  本议案尚需提交公司股东大会采取累积投票制进行选举，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

  三、以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司章程修正案》；

  根据公司股份回购的注销情况以及公司第一期股票期权激励计划下激励对象的行权情况，对《公司章程》涉及公司注册资本的相关条款进行修订，注册资本由4,290,122,597元调整为4,265,714,504元；

  鉴于本公司第一届董事会任期届满，公司拟进行董事会的换届选举，经提名的第二届董事会候选人员名单总共为十一人，因此，相应的对《公司章程》涉及公司董事人数的相关条款进行修订，将公司董事会人数由十二人调整为十一人（具体内容详见于同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修正案》）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  四、以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司核销资产减值准备的议案》；

  本公司对已破产、已清算公司的往来款及五年以上已无法收回的应收款项进行核销，共计核销1,096.26万元，本次核销上述款项对公司当期利润影响5.45万元（《关于公司核销资产减值准备的公告》已于同日披露于巨潮资讯网及公司指定信息披露报刊）；

  五、以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  公司向小米科技有限责任公司非公开发行有限售条件的流通股55,000,000股，已于2015年6月26日在深圳证券交易所上市。募集资金净额为1,203,543,228.39元。

  本次募集资金仅用于公司补充流动资金，截至2015年6月30日，募集资金专项账户累计使用金额为523,286,398.87元，余额为680,256,829.52元。（《美的集团股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于同日披露于巨潮资讯网及公司指定信息披露报刊）。

  六、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于下属子公司股权转让的关联交易议案》，关联董事栗建伟先生、何剑锋先生已回避表决；

  为进一步专注主业经营，集中资源投放，公司拟将通过全资子公司持有的佛山市顺德区美荟管理服务有限公司（以下简称“佛山美荟”）100%的股权转让给美的控股有限公司或其下属子公司，并以佛山美荟截止到2015年6月30日的财务报表的净资产2.729亿元为转让对价（《关于下属子公司股权转让的关联交易的公告》已于同日披露于巨潮资讯网及公司指定信息披露报刊）。

  七、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于试行多元化员工持股计划暨子公司股权转让的关联交易议案》，关联董事方洪波先生、袁利群女士、吴文新先生、李飞德先生均已回避表决；

  为推动本公司直接及间接控制的全资子公司安得物流股份有限公司（以下简称“安得”）业务的快速发展，拟在安得试行多元化的员工持股计划，建立以安得核心经营管理团队，物流业务相关经营主体负责人及公司部分高管（以下统称为“激励对象”）共同参与的安得股权长期持有计划。

  公司拟将其持有的安得20%的股权以安得截止2015年6月30日的每股净资产1.64元/股为基础进行定价，并考虑股份过户前分红及其他权益调整事项，转让予上述激励对象共同出资设立的有限合伙企业（《关于试行多元化员工持股计划暨子公司股权转让的关联交易的公告》已于同日披露于巨潮资讯网及公司指定信息披露报刊）。

  八、以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》）。

  定于2015年9月18日下午14:30召开2015年第三次临时股东大会，股权登记日为2015年9月11日。

  特此公告。

  美的集团股份有限公司董事会

  2015年8月31日

  附：第二届董事会全体董事候选人简历

  方洪波，男，48岁，硕士，1992年加入美的，曾任广东美的电器股份有限公司董事长兼总裁等职务，现任公司董事长兼总裁职务。方洪波先生同时在公司下属上市公司无锡小天鹅股份有限公司任董事长职务。

  方洪波先生，目前持有公司股票91,326,995股，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

  袁利群，女，46岁，硕士，第十二届全国人民代表大会代表，1992年加入美的，曾任广东美的电器股份有限公司董事，现任公司董事、副总裁兼财务总监职务。袁利群女士同时在公司控股的香港上市公司威灵控股有限公司及公司参股的广东顺德农村商业银行股份有限公司任董事职务。

  袁利群女士，目前持有公司股票60,500,000股，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

  吴文新，男，51岁，硕士，1993年加入美的，曾任美的家用空调事业部副总裁职务，现任公司董事、副总裁，兼任家用空调事业部总裁。

  吴文新先生，目前未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

  何剑锋，男，48岁，本科，现任公司董事。何剑锋先生同时任盈峰投资控股集团有限公司董事长兼总裁、浙江上风实业股份有限公司董事长等职务。

  何剑锋先生，目前未持有公司股票，是公司实际控制人何享健先生的直系亲属；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

  李飞德，男，38岁，硕士，1999年加入美的，曾任公司董事会秘书、战略经营部总监、营运管理部总监、总裁助理等职务，现任公司董事、副总裁职务。李飞德先生同时在公司控股的香港上市公司威灵控股有限公司任执行董事职务。

  李飞德先生，目前未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

  徐海，男，39岁，本科，曾任高盛高华有限责任公司执行董事、工银国际控股有限公司董事总经理，现任公司董事以及绿能高科集团有限公司监事。

  徐海先生，目前未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

  胡晓玲，女，45岁，硕士，曾任安达信会计师事务所资深审计师、中国国际金融有限公司直接投资部高级经理。现任公司董事以及天津鼎晖嘉泰股权投资合伙企业委派代表。

  胡晓玲女士，目前未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

  吴世农，男，59岁，博士，现任厦门大学管理学院教授、博士研究生导师，公司独立董事，兼任国务院学位委员会工商管理学科评议组成员，国家自然科学基金委员会委员等。

  吴世农先生，目前未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

  芮萌，男，48岁，博士，现任中欧国际工商学院金融与会计学教授、博士研究生导师，兼任博士课程主任，中欧-世界银行中国普惠金融中心主任，上海清算所风险管理委员会委员等。

  芮萌先生，目前未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

  郭学进，男，56岁，硕士，现任广东金领律师事务所主任，广州市第十四届人大代表、广州市人大法制委员会委员，广州仲裁委员会仲裁员，广州市交通委员会决策咨询专家，公司独立董事。

  郭学进先生，目前未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

  黎文靖，男，36岁，博士，现任暨南大学管理学院会计学系副主任、教授、博士研究生导师，公司独立董事，兼任中国会计学会会员、广东省会计学会理事，暨南大学管理会计研究中心研究员、暨南大学社会责任与环境会计研究中心研究员。

  黎文靖先生，目前未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

  证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2015-060

  美的集团股份有限公司

  第一届监事会第二十一次会议

  决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年8月18日向公司监事发出召开第一届监事会第二十一次会议通知，并于2015年8月28日在公司总部召开会议，应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人曾巧女士主持，经会议认真讨论，形成如下决议：

  一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年半年度报告》；

  根据相关法规的规定，公司监事会对公司2015年半年度报告的书面审核意见如下：

  经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

  鉴于本公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会由3人组成，其中1名为职工代表监事，2名为股东代表监事。公司第二届监事会现提名曾巧女士、赵军先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人。股东代表监事候选人简历附后。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司章程修正案》（具体内容详见于同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修正案》）；

  本议案尚需提交股东大会审议。

  四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司核销资产减值准备的议案》（《关于公司核销资产减值准备的公告》已于同日披露于巨潮资讯网及公司指定信息披露报刊）；

  公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定核销资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司核销资产减值准备的决议。

  五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于下属子公司股权转让的关联交易议案》（《关于下属子公司股权转让的关联交易的公告》已于同日披露于巨潮资讯网及公司指定信息披露报刊）；

  公司监事会认为：公司通过本次股权转让，可以进一步改善资产结构和质量，有利于公司专注主业经营，集中资源投放，突出业务发展方向，符合公司的中长期发展规划和公司全体股东利益。

  六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于试行多元化员工持股计划暨子公司股权转让的关联交易议案》（《关于试行多元化员工持股计划暨子公司股权转让的关联交易的公告》已于同日披露于巨潮资讯网及公司指定信息披露报刊）。

  公司监事会认为：本次交易拟通过创建合伙人的多元化激励机制，充分调动对安得经营发展承担主要责任的激励对象的积极性，稳定和吸引人才，打造激励对象风险共担、共同创业、实现事业、长期绑定公司价值成长的平台，推动公司物流业务的快速发展，提升安得核心竞争力，为公司长期发展奠定基础。

  特此公告。

  美的集团股份有限公司监事会

  2015年8月31日

  附：第二届监事会股东代表监事候选人简历

  曾巧，女，硕士，42岁，1999年加入美的，曾任广东美的电器股份有限公司监事会召集人，现任公司监事会主席兼审计总监。

  曾巧女士，目前未持有本公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  赵军，男，硕士，40 岁，2000 年加入美的，曾任广东美的电器股份有限公司董事、财务总监，现任美的控股有限公司总裁助理兼财务负责人。

  赵军先生，目前未持有本公司股份，目前在公司控股股东美的控股有限公司任高管职务，未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2015-061

  美的集团股份有限公司

  独立董事提名人声明

  提名人美的集团股份有限公司董事会现就提名吴世农先生、芮萌先生、郭学进先生、黎文靖先生为美的集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任美的集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

  一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  二、被提名人符合美的集团股份有限公司章程规定的任职条件。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在美的集团股份有限公司及其附属企业任职。

  √ 是 □ 否

  如否，请说明具体情形_______________________________

  五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有美的集团股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

  √ 是 □ 否

  如否，请说明具体情形_______________________________

  六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有美的集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

  √ 是 □ 否

  如否，请说明具体情形_______________________________

  七、被提名人及其直系亲属不在美的集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

  √ 是 □ 否

  如否，请说明具体情形_______________________________

  八、被提名人不是为美的集团股份有限公司或其附属企业、美的集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

  √ 是 □ 否

  如否，请说明具体情形_______________________________

  九、被提名人不在与美的集团股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

  √ 是 □ 否

  如否，请说明具体情形_______________________________

  十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：_______________________________

  十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：_____________________________

  十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明______________________________

  二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明______________________________

  二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  二十七、包括美的集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在美的集团股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形。

  √ 是 □ 否 □ 不适用

  最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议情况：吴世农先生应出席__32__次，未出席 __0__次；郭学进先生应出席 32 次，未出席 0 次；黎文靖先生应出席__32__次，未出席 __0__次；芮萌先生未在公司任职。（未出席指未亲自出席且未委托他人）。

  三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

  √ 是 □ 否 □ 不适用

  如否，请详细说明：______________________________

  三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

  √ 是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

  本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

  提名人：美的集团股份有限公司

  2015年8月31日

  证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2015-062

  美的集团股份有限公司

  关于公司核销资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  美的集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2015 年 8 月 28 日召开了第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司核销资产减值准备的议案》，根据中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等规定，现将具体情况公告如下：

  一、本次核销资产减值准备情况

  1、应收款项减值准备

  本次核销应收账款坏帐准备1,077.65万元，共计核销84家。

  2、其他应收款减值准备

  本次核销其他应收款坏帐准备18.61万元，共计核销8家。

  本次核销的主要为已破产、已清算公司的往来款或五年以上已无法收回的应收款项。公司已采取了派员追讨、发送律师函、提请法律诉讼等方式进行追讨, 已确认无法收回并全额计提了减值准备。

  本次公告核销的资产减值准备不包含无锡小天鹅股份有限公司及其子公司（以下简称“小天鹅”）核销的资产减值准备，小天鹅已按上市公司披露要求进行披露，相关数据以小天鹅公告内容为准。

  二、核销资产减值准备对当期利润的影响

  公司已对上述应收款项及其他应收款全额计提坏账准备1,096.26万元，本次核销上述款项对公司当期利润影响5.45万元。公司核销上述款项后并不放弃债权，财务部门对所核销的债权建立备查账，保留债权的相关证据，落实责任人继续催收。

  三、会计处理的方法、依据及责任追究措施

  公司依据《企业会计准则》和本公司相关会计政策的规定，依据欠款单位实际情况，采用帐龄分析法和个别认定法对无法收回的应收款项计提了减值准备。

  本次核销的应收款项为公司历史形成的坏帐损失。为避免公司产生新的坏帐损失，公司明确规定，凡出现应收款项逾期的，责成相关责任人员追讨并纳入绩效考核；给公司造成重大损失的，公司保留追究其经济责任乃至法律责任的权力。

  四、需履行的审批程序

  本次核销资产减值准备的议案已经公司第一届董事会第三十二次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，监事会亦就该事项发表了相关意见。本次减值准备核销不涉及关联交易。根据相关规定，本议案经董事会审议通过后，不需提交公司股东大会审批。

  五、独立董事意见

  公司独立董事认为：1、本次核销资产减值准备为已无法收回的应收款项及其他应收款，公司已全额计提坏账准备，本次核销对公司当期损益产生的影响较小，我们认为符合企业会计准则账务核算相关规定；2、本次核销资产减值准备是为保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益的行为，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  六、监事会意见

  公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定核销资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司核销资产减值准备的决议。

  特此公告。

  美的集团股份有限公司董事会

  2015年8月31日

  证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2015-063

  美的集团股份有限公司

  关于选举职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  美的集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

  公司于近日召开职工代表大会，会议选举李宝琼女士(简历附后)为公司第二届监事会的职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第二届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。

  上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。

  特此公告。

  美的集团股份有限公司监事会

  2015年8月31日

  附：李宝琼简历

  李宝琼女士，本科，34岁， 2004年加入美的，曾任美的集团行政与人力资源部招聘与员工关系专员、薪酬福利经理等职务，现任美的集团股份有限公司人力资源部薪酬激励高级专员及公司职工代表监事。

  李宝琼女士，目前未持有本公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系：未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司职工代表监事的情形。

  证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2015-064

  美的集团股份有限公司

  关于召开2015年

  第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、本次股东大会召开的基本情况

  1、股东大会的届次

  本次召开的股东大会为公司2015年第三次临时股东大会。

  2、会议召集人：公司董事会。

  《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》已经公司于2015年8月28日召开的第一届董事会第三十二次会议审议通过。

  3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次临时股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、本次临时股东大会召开日期与时间

  现场会议召开时间为：2015年9月18日(星期五)下午14:30。

  网络投票时间为：2015年9月17日—2015年9月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月17日下午15:00—2015年9月18日下午15:00。

  5、会议召开方式：

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

  （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

  6、出席对象

  （1）截至2015年9月11日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  7、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于董事会换届选举的议案》；

  本议案经公司第一届董事会第三十二次会议审议通过（详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《美的集团董事会会议决议公告》。公司第二届董事会非独立董事候选人为方洪波先生、袁利群女士、吴文新先生、何剑锋先生、李飞德先生、胡晓玲女士、徐海先生；独立董事候选人为吴世农先生、芮萌先生、郭学进先生、黎文靖先生。本议案投票采取累积投票制，非独立董事和独立董事分开采用累积投票制选举。

  独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可对其进行表决。

  2、审议《关于监事会换届选举的议案》；

  本议案经公司第一届监事会第二十一次会议审议通过（详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《美的集团监事会会议决议公告》。公司第二届监事会股东代表监事候选人为曾巧女士、赵军先生。本议案投票采取累积投票制。

  3、审议《公司章程修正案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《美的集团股份有限公司章程修正案》。

  三、本次股东大会现场会议的登记方法

  （一）登记时间：

  2015年9月14日至9月17日每日上午9：00-下午17：00。

  （二）登记手续：

  1、法人股东登记

  法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

  2、个人股东登记

  个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（见附件）。

  3、登记地点：

  登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的总部大楼。

  4、其他事项

  异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

  四、股东参加网络投票的具体操作流程

  （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

  1、投票代码：360333

  2、投票简称：美的投票

  3、投票时间： 2015年9月18日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。

  4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。对于选举董事的议案1，1.01元代表第一位非独立董事候选人，1.02元代表第二位非独立董事候选人，依此类推，至1.07元代表第七位非独立董事候选人；2.01元代表第一位独立董事候选人，2.02元代表第二位独立董事候选人，2.03元代表第三位独立董事候选人，2.04元代表第四位独立董事候选人。对于选举监事的议案2，3.01元代表第一位候选人，3.02元代表第二位候选人。4.00元代表议案3。每项议案具体对应的委托价格见下表；

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数,累积投票制操作说明详见附件二；

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）、采用互联网投票的操作流程

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年9月17日下午15:00—2015年9月18日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票的其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。 

  3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为作废。

  五、其它事项

  1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

  2、联系方式：

  联系电话：0757-26338779 22390156

  联系人：欧云彬、王秋实

  联系地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼

  邮政编码：528311

  指定传真：0757-26651991

  3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  美的集团股份有限公司董事会

  2015年8月31日