证券代码：600117  证券简称：西宁特钢  编号：临2015-059

  西宁特殊钢股份有限公司

  六届三十次董事会

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  西宁特殊钢股份有限公司（简称“公司”）六届三十次董事会议通知于2015年8月18日分别以电子邮件、传真等方式发送给各位董事，会议如期于8月28日上午9时在公司101会议室召开。公司董事会现有成员9名，出席会议的董事8名。董事黄斌先生因出差授权委托董事彭加霖先生代为行使表决权。公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  经与会董事审议和表决，审议通过如下议案：

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司2015年半年度报告。

  二、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意张永利先生辞去六届董事会董事职务，提名陈列先生为公司六届董事会董事候选人。

  公司独立董事就董事会成员变动发表了独立董事意见：

  因工作变动，同意张永利先生辞去六届董事会董事职务；公司六届董事会董事的提名符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事候选人符合《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》规定的任职条件。经过对陈列先生学历、专业、工作经历以及以往工作业绩的了解、核实，认为其具备担任拟聘或提名职务的条件，同意提名陈列先生为公司六届董事会董事候选人。

  张永利先生辞去六届董事会董事职务及提名陈列先生为公司六届董事会董事候选人的事项需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。

  西宁特殊钢股份有限公司董事会

  2015年8月28日

  简历:

  陈列,男，1968年10月出生，九三学社，博士，高级工程师，历任本公司技术中心副主任、主任，本公司副总工程师、总工程师，西钢集团公司总经理助理、副总经理，现任本公司总工程师、技术中心主任。