证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2015-056

  中粮地产（集团）股份有限公司

  第八届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第十四次会议通知于2015年8月25日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于2015年8月28日以通讯会议的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

  一、审议通过关于签订《募集资金三方监管协议》的议案

  经中国证券监督管理委员会核准，公司已于2015年8月18日公开发行完成2015年公司债券（第一期），实际发行规模为20亿元。

  为规范公司本期债券募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司募集资金管理制度》相关规定，董事会同意公司在中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行开设募集资金专项账户，并同意公司与中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行、中信证券股份有限公司（债券受托管理人）签订《募集资金三方监管协议》。

  议案表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。

  二、审议通过关于公司全资子公司参与联合竞拍土地使用权的议案

  公司董事会同意公司全资子公司参与联合竞拍一宗挂牌出让的国有建设用地使用权的公开竞买。

  议案表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。

  公司将在成功获取该地块后按《深圳证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。

  特此公告。

  中粮地产（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年八月三十一日

  证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2015-057

  中粮地产（集团）股份有限公司

  股票交易异常波动公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、股票交易异常波动的情况介绍

  2015年8月26日至8月28日，公司股票（中粮地产，证券代码000031）连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动。

  二、公司关注、核实相关情况的说明

  公司就近期公司股票发生异常波动情形，与公司控股股东及实际控制人、董事会、管理层进行了核查，具体情况如下：

  1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

  3、公司目前生产经营活动一切正常，内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。

  4、经查询，公司控股股东中粮集团有限公司不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，也未有处于筹划阶段的重大事项。中粮集团有限公司在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

  三、不存在应披露而未披露信息的声明

  本公司董事会确认：本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  四、风险提示

  1、公司不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为。

  2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

  3、公司于8月29日发布《中粮地产（集团）股份有限公司2015年半年度报告》以及《中粮地产（集团）股份有限公司2015年前三季度业绩预增公告》等公告，详情请见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告内容。公司未在上述公告披露前向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供2015年半年度业绩信息。

  4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告。

  中粮地产（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年八月三十一日