证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2015-016

  广东柏堡龙股份有限公司

  2015年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情况。

  2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开的基本情况

  （一）会议召开时间

  1、现场会议时间：2015年8月31日（星期一）14:30

  2、网络投票时间：2015年8月30日-2015年8月31日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月31日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年8月30日15:00至2015年8月31日15:00期间的任意时间。

  （二）股权登记日：2015年8月24日

  （三）现场会议召开地点：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室

  （四）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

  （五）会议召集人：公司第三届董事会

  （六）会议主持人：公司董事长陈伟雄先生

  （七）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定

  二、会议的出席情况

  （一）股东出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共5名，代表有表决权的股份数57,555,900股，占公司股份总数的54.88%。其中：

  1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共2名，代表有表决权的股份数57,550,000股，占公司股份总数的54.88%；

  2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共3名，代表有表决权的股份数5,900股，占公司股份总数的0.0056%。

  （二）公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  与会股东（或股东代表）逐项审议并以现场记名投票及网络投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：

  （一）《关于增加公司经营范围的议案》

  表决结果：同意57,550,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对5,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东的表决结果：同意0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；反对5,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （二）《关于修改公司章程的议案》

  表决结果：同意57,550,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对5,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东的表决结果：同意0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；反对5,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  广东信达律师事务所指派张炯律师、张婷婷律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  （一）广东柏堡龙股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；

  （二）广东信达律师事务所出具的《关于广东柏堡龙股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  广东柏堡龙股份有限公司

  董事会

  2015年8月31日