证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2015-097

  吉林电力股份有限公司

  2015年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次临时股东大会没有否决议案的情形；

  2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议日期：

  现场会议召开时间为：2015年8月31日（星期一）下午14：00。

  网络投票时间为：2015年8月30日—2015年8月31日，其中：

  （1）通过深交所交易系统投票

  2015年8月31日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00。

  （2）通过互联网投票系统投票

  2015年8月30日下午15：00至2015年8月31日下午15：00的任意时间。

  2、现场会议召开地点

  吉林电力股份有限公司三楼第三会议室。

  3、会议召开方式

  本次临时股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。

  4、会议召集人

  吉林电力股份有限公司第六届董事会。

  5、会议主持人

  公司董事长陶新建先生主持了本次会议。

  6、本次股东大会的召开，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

  （二）会议的出席情况

  1、出席的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共21人，代表股份381,432,604股，占公司有表决权总股份的26.11%。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）共13人，代表有表决权股份380,782,404股，占公司有表决权总股份的26.07 %。

  3、网络投票情况

  参加本次股东大会网络投票的股东共8人，代表有表决权股份 650,200股，占公司有表决权总股份的0.0445%。

  4、其他人员出席情况

  公司董事、监事、高级管理人员和公司法律顾问出席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过了以下议案：

  （一）关于投资建设云南省曲靖市五台山风电场136兆瓦发电项目的议案

  表决情况：本项议案有表决权的股数为381,432,604股。

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  表决结果：通过了《关于投资建设云南省曲靖市五台山风电场136MW发电项目的议案》。同意公司控股子公司——云南丰晟电力有限公司投资建设云南省曲靖市五台山风电场136MW发电项目（包含大石山、大营盘、五台山风电场）。本项目可研静态投资为111,280万元，动态投资114,507万元；资本金占总投资的20%，建设资金由自有资金和银行贷款解决。

  （二）关于投资建设安徽宿松九成100兆瓦风电项目的议案

  表决情况：本项议案有表决权的股数为381,432,604股。

  ■

  表决结果：通过了《关于投资建设安徽宿松九成100兆瓦风电项目的议案》，同意公司投资建设安徽宿松九成100兆瓦风电项目，本项目可研静态投资83,472万元，动态投资84,781万元；资本金占总投资的20%，建设资金由自有资金和银行贷款解决。

  （三）参加网络投票前十大股东表决情况

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  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市中咨律师事务所

  2、律师姓名：蒋红毅、彭亚峰

  3、结论性意见：

  承办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、载有与会董事签名的本次股东大会决议；

  2、本次股东大会律师意见书。

  特此公告。

  吉林电力股份有限公司董事会

  二○一五年八月三十一日