六届三十五次董事会决议公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2015-069号
中储发展股份有限公司
六届三十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司六届三十五次董事会会议通知于2015年8月28日以电子文件方式发出，会议于2015年8月31日在北京召开，会议以现场方式召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事8名，亲自出席会议的董事5名，委托他人出席会议的董事3名，公司董事刘起正先生委托公司副董事长王学明先生代为行使表决权，公司独立董事王璐先生委托公司独立董事朱军先生代为行使表决权，公司独立董事陈建宏先生委托公司独立董事朱军先生代为行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议；会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》
公司六届二十二次董事会和2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，鉴于该方案的决议有效期将于2015年9月10日到期，为保证公司本次非公开发行股票工作顺利进行，经研究，决定将本次非公开发行股票方案的决议有效期延长12个月，即延长至2016年9月10日，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。
二、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
公司六届二十二次董事会和2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，鉴于该授权将于2015年9月10日到期，为保证公司本次非公开发行股票工作顺利进行，现提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期12个月，即延长至2016年9月10日，其他授权内容不变。
该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。
以上一、二项议案需提请公司2015年第四次临时股东大会审议表决。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2015年9月1日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临2015-070号
中储发展股份有限公司关于2015年第四次临时
股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2015年第四次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2015年9月15日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：中国物资储运总公司
2.提案程序说明
公司已于2015年8月29日公告了股东大会召开通知，单独持有51.51%股份的股东中国物资储运总公司，在2015年8月31日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2015年8月31日中储股份六届三十五次董事会审议通过的《关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。详情请查阅2015年9月1日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司六届三十五次董事会决议公告》（临2015-069号）
三、除了上述增加临时提案外，于2015年8月29日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015年9月15日 09 点30 分
召开地点：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年9月15日
至2015年9月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上第1、4、5项议案已经公司六届三十四次董事会审议通过，第6项议案已经公司监事会六届十三次会议审议通过，具体内容于2015年8月29日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站进行了披露。
以上第2、3项议案已经公司六届三十五次董事会审议通过，具体内容于2015年9月1日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站进行了披露。
独立董事候选人以上海证券交易所审核无异议为前提。
2、特别决议议案：2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：4.00、5.00、6.00
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
特此公告。
中储发展股份有限公司董事会
2015年9月1日
●报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2015-071号
中储发展股份有限公司
关于2015年第四次临时股东大会的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年9月1日披露《中储发展股份有限公司关于2015年第四次临时股东大会增加临时提案的公告》，由控股股东-中国物资储运总公司提案，增加《关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，由于增加了两项议案，原于2015年8月29日披露的《授权委托书》需要作相应变更，变更后的《授权委托书》详见附件。
特此公告。
附件：《授权委托书》
中储发展股份有限公司
董 事 会
2015年9月1日
附件：授权委托书
授权委托书
中储发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月15日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。