关于董事辞职的公告
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2015-026
债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波热电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年8月28日收到董事张军先生的书面辞职申请。张军先生因工作原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司董事职务。鉴于张军先生的辞职未导致本公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》的规定，张军先生的辞职自书面辞职申请送达董事会起生效。
公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，在公司股东大会上补选董事。
公司董事会对张军先生在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会
二〇一五年九月一日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：2015-027
宁波热电股份有限公司
关于2015年第一次临时股东
大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2015年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2015年9月9日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：宁波开发投资集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2015年8月18日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有30.14%股份的股东宁波开发投资集团有限公司，在2015年8月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
经公司股东宁波开发投资集团有限公司推荐，补选冯辉先生为公司第五届董事会董事，并提请公司股东大会审议。
冯辉先生简历：
冯辉，男，1979年3月出生，大学本科学历，高级会计师，曾任宁波大桥有限公司财务经理，宁波新晶都酒店有限公司财务总监，现任宁波开发投资集团有限公司财务部副经理。
三、 除了上述增加临时提案外，于2015年8月18日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015年9月9日 14点00分
召开地点：宁波文化广场朗豪酒店
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年9月9日
至2015年9月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案一已经2015年8月14日召开的公司第五届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2015年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》同时登载的相关公告；上述议案二由持有公司3%以上股份股东宁波开发投资集团有限公司于2015年8月28日提出，并追加至本次股东大会表决。具体内容详见公司于2015年9月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》同时登载的相关公告
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会
2015年9月1日
●报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容