证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2015-049

  通策医疗投资股份有限公司

  关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月1日（周二）下午14：00-15：00，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目召开投资者说明会，就公司重大资产重组相关事项与广大投资者进行在线互动交流。

  一、投资者说明会的召开情况

  2015年9月1日（周二）下午14：00-15：00，公司通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目召开投资者说明会。公司董事、总经理吕建明先生，副总经理兼财务总监王毅女士，副总经理兼董事会秘书黄浴华女士出席会议并就公司重大资产重组相关事项与广大投资者进行在线互动交流。

  二、投资者提问及公司回复情况

  公司就投资者在本次说明会中提出的普遍关注的问题进行了回复，主要问题及回复整理如下：

  问题1：

  投资者：请问公司此次重组主要的标的资产有哪些？

  通策医疗回答：公司董事会已于2015年8月25日发布了《通策医疗投资股份有限公司关于审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》并披露了相关拟收购标的资产的情况，本次交易拟收购的标的资产杭州海骏科技有限公司所处行业为医疗信息产业，海骏科技主要业务包含：隐秀O2O正畸业务及三叶儿童口腔38.75%的股权等。感谢您的关注。

  问题2：

  投资者：请问吕总，本次重组，是否引进战略投资者，是何方？规模多大？

  吕建明先生回答：目前公司重组方案尚未最终确定，正与潜在的战略投资者进行磋商，具体情况请关注公司召开董事会后披露的重组预案或重组报告书（草案）的相关内容。感谢您的关注。

  问题3：

  投资者：重组的资产赢利情况能否介绍下？

  通策医疗回答：截至目前，标的资产的审计工作尚未完成，标的资产的具体信息请关注公司召开董事会后披露的重组预案或重组报告书（草案）相关内容。感谢您的关注。

  问题4：

  投资者：我一度怀疑这个说明会是来解释重组失败的原因的……市场好让人伤心。

  通策医疗回答：目前，本次重组相关工作正在顺利进行，尚未发现可能导致本公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组的相关事项。若有进一步进展，公司将按照相关要求及时履行公告义务。谢谢！

  问题5：

  投资者：公司此次签订的发行股份购买资产框架协议的主要内容是什么？

  通策医疗回答：公司已与杭州爱铂控股有限公司签订重组框架协议，主要明确了标的资产为其控股的杭州海骏科技有限公司，其所处行业为医疗信息产业，主要业务包含：隐秀O2O正畸业务及三叶儿童口腔38.75%的股权等。框架协议明确了公司将以支付股份方式购买标的资产并可能向不超过10名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。谢谢。

  问题6：

  投资者：请问重组企业规模多大？占现公司整体规模的占比？重组后企业的主营业务是否发生变化？现在进展到那一步了？

  通策医疗回答：感谢您对公司本次重组的关注，关于本次重组相关财务数据及指标，公司将在相关审计、评估结束、董事会对本次重组相关事项审议通过后按照相关规定予以公告。公司本次重组拟收购互联网医疗领域的优质公司，实现公司的多元化经营和增强抗风险能力。公司及相关各方正全力推进本次重组相关事项，争取早日完成相关工作并复牌，相关进展敬请关注公司后续公告。

  问题7：

  投资者：请问吕董，这次重组除了潜在的海骏外，还有其它资产吗？

  吕建明先生回答：您好，目前重组标的资产为以杭州爱铂控股有限公司为控股股东的杭州海骏科技有限公司，但不排除有其他潜在标的资产，目前尚存在不确定性。感谢您的关注。

  问题8：

  投资者：请问重组的目的是什么？重组对象是什么行业能透露一下吗？还有进展到什么程度了，啥时候能复牌啊？

  通策医疗回答：您好，本次重组为进一步提高公司的核心竞争力，增强公司持续盈利水平，公司拟通过本次重大资产重组，大力发展互联网医疗，培育新的利润增长点，为公司和股东争取更多的投资回报。本次重组对象确定为以杭州爱铂控股有限公司为控股股东的杭州海骏科技有限公司。杭州海骏科技有限公司所处行业为医疗信息产业。根据目前重组的进展，上市公司股票将无法于9月7日复牌，目前已向交易所申请延期复牌，预计将不晚于11月7日复牌。

  问题9：

  投资者：吕总您好：此次重大重组对通策来讲是一次重大机遇和挑战，不知增发价能定在多少合适？

  吕建明先生回答：您好，根据相关规定，公司向重大资产重组的交易对方发行股份价格不低于市场参考价的90%，市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日公司股票交易均价之一，具体发行价格及确定方式将在重组预案或报告书中披露。感谢您的关注。

  由于说明会时间有限，公司对投资者提出的问题未能全部回复，深表遗憾。关于本次投资者说明会的具体内容，详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目(网址为：http://sns.sseinfo.com)。

  公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。同时，公司对较长时间停牌给各位投资者造成的不便表示歉意。公司未来的发展也希望能得到广大投资者一如既往的支持和鼓励，公司将持续致力于与投资者积极沟通并将全力推进目前进行的重大资产重组项目。

  特此公告。

  通策医疗投资股份有限公司

  二零一五年九月一日