第五届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2015－091
华丽家族股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
自2014年以来，华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的企业战略已经调整为：以科技投资为发展方向，科技项目之间形成联动和相互支撑，以金融投资为利润平衡器，熨平科技项目的利润波动，以存量房地产开发作为未来几年产业转型到“科技+金融”的过渡。因此，公司已申请2015年度非公开发行人民币A股股票募集资金26.65亿元用于投资石墨烯项目（收购北京墨烯控股集团股份有限公司并对其增资），智能机器人项目（增资杭州南江机器人股份有限公司）及临近空间飞行器项目（增资北京南江空天科技股份有限公司）等。
鉴于公司目前仍以存量房地产开发作为主要业务之一，公司此次申请非公开发行股票事项需根据中国证券监督管理委员会的反馈意见、按照相关法律法规和规范性文件的要求对房地产业务进行自查。公司第五届董事会第十九次会议于2015年9月1日通过通讯表决方式召开。会议通知于2015年8月27日以传真和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、审议并通过《关于华丽家族股份有限公司2015年非公开发行股票之房地产业务专项自查报告》
经本公司自查，截至专项自查报告出具日，公司的房地产开发及销售业务遵守国家法律、法规以及规范性文件的相关规定，不存在土地闲置、炒地、捂盘惜售及哄抬房价等违法违规行为；公司不存在因违反土地管理及房产管理方面的法律、法规、政策而受到行政处罚或立案调查的情形。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于华丽家族股份有限公司2015年非公开发行股票之房地产业务专项自查报告》。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过《关于公司董事、监事和高级管理人员出具房地产业务开展情况的承诺函》
为进一步保护公司及中小投资者的利益并积极稳妥地推进本次非公开发行股票的相关事项，公司全体董事、监事、高级管理人员就公司房地产业务开展情况作出了相关承诺。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于华丽家族股份有限公司2015年非公开发行股票之房地产业务相关承诺公告》。（公告编号：临2015-092）
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过《关于公司、公司控股股东、实际控制人出具房地产业务开展情况的承诺函》
为进一步保护公司及中小投资的利益并积极稳妥地推进本次非公开发行股票的相关事项，公司、公司控股股东和实际控制人就公司房地产业务开展情况作出了相关承诺，关联董事王坚忠、林立新回避了表决。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于华丽家族股份有限公司2015年非公开发行股票之房地产业务相关承诺公告》。（公告编号：临2015-092）
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》
因本次董事会审议的部分议案尚须股东大会审议表决，故定于2015年9月17日召开2015年第三次临时股东大会，
具体会议通知详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知》。（公告编号：临2015-093）
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二○一五年九月一日
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2015－092
华丽家族股份有限公司
关于2015年非公开发行股票之房地产业务相关承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
自2014年以来，华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的企业战略已经调整为：以科技投资为发展方向，科技项目之间形成联动和相互支撑，以金融投资为利润平衡器，熨平科技项目的利润波动，以存量房地产开发作为未来几年产业转型到“科技+金融”的过渡。因此，公司已申请2015年度非公开发行人民币A股股票募集资金26.65亿元用于投资石墨烯项目（收购北京墨烯控股集团股份有限公司并对其增资），智能机器人项目（增资杭州南江机器人股份有限公司）及临近空间飞行器项目（增资北京南江空天科技股份有限公司）等。公司在2015年度非公开发行股票过程中涉及以下承诺：
一、公司董事、监事和高级管理人员关于房地产业务开展情况的承诺
为进一步保护华丽家族股份有限公司中小投资者的利益并积极稳妥地推进本次非公开发行相关事项，公司全体董事、监事、高级管理人员承诺如下：
本次非公开发行股票的申报文件中，华丽家族股份有限公司及其下属控股子公司不存在应披露而未披露的土地闲置和炒地等违法违规行为，若因上述问题给华丽家族和投资者造成损失的，将承担相关赔偿责任。
二、 公司、控股股东及实际控制人关于房地产开发用地的承诺
为进一步保护中小投资者的利益并积极稳妥地推进本次发行相关事项，公司及控股股东上海南江（集团）有限公司、实际控制人刘雅娟作出如下承诺：
1、华丽家族及其控股子公司本次非公开发行的报告期内所有在建拟建房地产开发项目及对应项目公司目前运营正常，未因用地问题而受到重大不利影响，不存在相关政府主管部门限制、禁止华丽家族或有关项目公司开发经营活动的情形。华丽家族已对有关用地项目制定了项目开发进度安排。公司控股股东及实际控制人承诺全力督促华丽家族完成上述承诺，并配合、协助华丽家族贯彻落实、确实履行上述安排。
2、若华丽家族未完成承诺的进度安排、或因有关房地产开发项目用地手续不完善、不及时、或因存在应披露而未披露的土地闲置、炒地等违法违规行为，而受到行政处罚或发生利益受损的其他情形，给华丽家族和投资者造成损失的，公司控股股东及实际控制人将全力、积极、妥善地协助华丽家族解决瑕疵问题、消除不利影响，并承诺承担赔偿责任，对华丽家族所遭受的一切经济损失予以足额赔偿。
3、公司控股股东及实际控制人将积极保障华丽家族及中小投资者的权益，重视并帮助中小投资者行使合法权利，拟采取的方式包括但不限于敦促华丽家族进一步增强包括本次发行在内的信息披露，持续、真实、准确、完整、及时地披露公司竞得土地使用权、房地产开发项目投资、建设、销售（预售）、融资、抵押情况等对投资决策有重大影响的信息，披露内容应做到简明易懂，充分揭示风险，方便中小投资者查阅。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二○一五年九月一日
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：2015-093
华丽家族股份有限公司
关于召开2015年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年9月17日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年9月17日 13 点 30分
召开地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年9月17日
至2015年9月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2015年9月1日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过，详见公司刊登于2015年9月2日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：第3议案
应回避表决的关联股东名称：上海南江（集团）有限公司、王栋
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东须持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续。
2、法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
3、异地股东可用传真或信函的方式在会议召开前2天进行登记（股东登记表见附件2）。
4、现场登记时间：2015年9月17日13：00—13：30。
5、现场登记地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号。
六、其他事项
1、出席会议的股东食宿与交通费自理。
2、联系人：金泽清、夏文超
3、联系电话：021—62376199
传真：021—62376089
4、公司办公地址:上海市虹桥路2272号虹桥商务中心3楼L座 邮编：200336
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
2015年9月1日
附件1：授权委托书
授权委托书
华丽家族股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月17日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
■
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：股东登记表
截至2015年9月10日下午15：00交易结束，本人（本公司）持有华丽家族（600503）股票，现登记参加2015年第三次临时股东大会。
股东姓名（名称）： 联系电话：
身份证号（营业执照注册号）： 股东账号：
持有股数： 日期：