案情概述

  【案情简介】

  近期，自称“G软件有限公司业务员”迟某等人通过电话、QQ群、微博等，向社会投资者推荐股票，宣称提供专业服务，所推荐股票买入盈利、短期翻倍，投资者需缴纳约1.5万元“会员费”，汇入“G软件有限公司财务总监”马某账户。但有投资者反映，在缴纳“会员费”，购买推荐的股票后，反而被套，损失大，“业务员”迟某和“财务总监”马某消失无踪，联系不上。

  【欺骗手段】

  1、假冒公司名义。经调查，迟某、马某等人均非G公司工作人员，属假冒、盗用G公司名义非法荐股，收取投资者会员费。

  2、网络、电信方式诈骗。迟某等人利用微博、QQ群进行“个股推荐”，宣称“盘面热点分析、盘口答疑、盘口买卖点提示、牛股推荐、帮解套”；同时向投资者发布消息，邀请其关注以上微博并加入该QQ群，当投资者表示出愿意尝试公司的荐股服务时，立刻要求投资者先加入“会员”，缴纳会员费。

  3、设置连环骗局。在投资者缴纳高额会员费购买推荐股票受到损失后，迟某等人谎称荐股软件版本不够高，需继续升级并缴纳升级费，进一步向投资者行骗；在投资者发现上当要求退款时，立即将投资者踢出QQ群，同时迟某电话关机，无法联系。

  4、手段方式隐蔽、反侦察意识强。迟某等人要求投资者通过网银、手机银行、ATM等电子银行方式支付会员费，无原始凭证，不能显示汇款用途，马某收款后立即通过异地ATM机取走款项，使投资者受骗后很难追回款项，维权取证更难。

  评析启示

  这是一起以荐股为名进行诈骗的典型案例。案例中，马某、迟某等行为人分工明确，共同涉嫌《刑法》第266条规定的诈骗罪。

  1、虚构事实、隐瞒真相。行为人隐瞒其不具有经营证券业务资格的真相，散布“牛股推荐、帮解套”等虚假信息；假冒G公司名义，虚假作出买入盈利、短期翻倍的承诺。

  2、以非法占有为目的。投资者汇款被立即取走，在投资者发现受骗、要求退款时，行为人百般推脱拒绝，最终无法联系，显示出行为人主观上存在非法占有目的。

  3、诈骗数额巨大。经调查，行为人通过以上骗术，骗取单个投资者均达1.5万元至3.1万元左右，仅其中一个账户骗取金额合计近30万元。

  涉及证券的网络、电信手段诈骗，让投资者防不胜防，由于网络、电信方式具有非接触性、虚拟性和隐蔽性，很多不法分子诈骗钱财后卷款潜逃给投资者维权造成很大困难。陕西证监局真诚提醒广大投资者，提高警惕，对不明真相的高风险投资多一分怀疑、少一分侥幸，多了解，多咨询，增强识别、防范、抵制涉及证券电信诈骗活动的意识和能力，理性投资，防止上当受骗。涉嫌诈骗犯罪的，应及时向公安机关报案，通过司法追偿维护自身权益。 （陕西证监局供稿）