关于个别网站非法冒用本公司
名义通过互联网进行金融服务
业务活动的严正声明
证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 编号：临 2015—072
上海阳晨投资股份有限公司
关于个别网站非法冒用本公司
名义通过互联网进行金融服务
业务活动的严正声明
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发现个别网站（例如：http://www.ycbg8888.com/）伪造本公司资料，非法以本公司名义通过互联网以高收益为由进行投资、理财、融资、贷款等行为。
本公司对此严正声明：
一、公司从未通过互联网或其他方式向社会公众宣传、开展类似的高收益的投资、理财、融资、贷款等业务。
二、公司也从未授权或者委托任何单位和个人代表公司通过互联网或其他方式向社会公众宣传、开展类似的高收益的投资、理财、融资、贷款等业务。
三、个别网站利用公司的良好声誉，骗取社会公众的信用，给广大投资者投资安全带来极大的隐患，严重损害了本公司声誉和形象，此行为属于严重违法侵权。本公司已及时报警处理，并将采取必要的法律手段追究侵权人的法律责任。
四、公司提醒社会公众提高警惕，个别网站冒用本公司名义所从事的一切行为与公司没有任何关系，请审慎识别，谨防上当受骗。
请广大投资者提高警惕，本公司公开披露的信息均以公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《大公报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告为准。
特此声明。
上海阳晨投资股份有限公司
董事会
二〇一五年九月二日
证券代码：900935 证券简称：阳晨Ｂ股 公告编号：2015-073
上海阳晨投资股份有限公司
关于召开2015年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年9月22日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年9月22日 14点00 分
召开地点：上海青松城大酒店（上海市东安路8号）三楼荟萃剧场
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年9月22日
至2015年9月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
为提高中小股东参与公司 2015 年第一次临时股东大会的投票程度,公司董事会同意作为征集人,就于2015年9月22日召开的公司2015年第一次临时股东大会上审议的议案向除上海城投（集团）有限公司以外的公司所有股东公开征集投票权。详情请见后续公司将在《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海阳晨投资股份有限公司董事会关于公开征集投票权的公告》。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
提交本次股东大会审议的议案已于2015年6月18日经公司第六届董事会第三十四次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过；并于2015年8月24日经公司第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过。
相关内容详见2015年6月19日和2015年8月25日披露于《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，以及后续将在上海证券交易所网站披露的公司2015年第一次临时股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：上述全部议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第1、2、3、4、5、6、7、8、9项议案
应回避表决的关联股东名称：上海城投（集团）有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、现场登记时间
2015年9月18日（星期五）9:00—16:30
2、现场登记地点
上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大厦上海立信维一软件有限公司内），靠近江苏路。
3、现场登记的交通方式
地铁二号线江苏路站4号口、临近公交01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。
4、现场登记联系电话：021-52383315
现场登记传真：021-52383305
5、登记手续
（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；
（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；
（4）异地股东可采取信函或传真方式办理登记。
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。公司严格执行监管部门有关规定，公司召开股东大会不向参加股东大会的股东发放礼品（包括有价证券），以维护广大股东的利益，请与会股东谅解。
2、会议联系方式：
联系人：仲辉
联系电话：（021）63901800
传真：（021）63901007
联系地址：上海市吴淞路130号城投控股大厦16楼
邮政编码：200080
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司董事会
2015年9月7日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海阳晨投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月22日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
委托权限：
委托日期：2015年 月 日
一、表决指示
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二、本委托书有限期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：
委托日期： 年 月 日
* 说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
注：1、股东请在选项中打√；
2、每项均为单选，多选视为对该审议事项的授权委托无效。