证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2015-036

  杭州永创智能设备股份有限公司

  股票交易异常波动公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券代码：603901、证券简称：永创智能）连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。

  ● 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人吕婕女士、罗邦毅先生发函询证，公司、公司控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。

  一、股票交易异常波动的具体情况

  2015年8月31日、9月1日、9月2日，公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。

  二、公司关注并核实的相关情况

  经公司董事会自查，同时向公司控股股东、实际控制人发书面函征询，与公司经营管理层核实得知：

  （一）可能影响公司股票交易异常波动的事项

  1、公司拟出资5000万元设立全资子公司。

  2、公司第二届董事会第八次会议审议通过公司2015年半年度资本公积金转增股本的预案：以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增10,000万股，不送股，不派发现金股利，转增后公司总股本变更为20,000万股。

  3、公司第二届董事会第九次会议审议通过公司第一期员工持股计划（草案）及管理办法等事项。

  上述事项已在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）和相关指定信息披露媒体 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》进行公告；

  （二）公司目前生产经营正常；不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息；

  （三）本公司、本公司控股股东及实际控制人已披露的信息不存在需要更正、补充之处；不存在其他应披露未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

  三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

  本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

  四、上市公司认为必要的风险提示

  有关本公司信息以公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和相关指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  杭州永创智能设备股份有限公司董事会

  2015年9月2日