关于2015年第一次临时股东大会的延期公告
证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：2015-027
四川天一科技股份有限公司
关于2015年第一次临时股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议延期后的召开时间：2015年11月9日
一、 原股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次
2015年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2015年9月7日
3. 原股东大会股权登记日
■
二、 股东大会延期原因
根据2015年9月2日召开的公司第五届董事会临时紧急会议决议，公司2015年第一次临时股东大会延期召开。
三、 延期后股东大会的有关情况
1. 延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2015年11月9日 14点00分
2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2015年11月9日
至2015年11月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2015年8月22日刊登的公告（公告编号:临2015-025）。
四、 其他事项
1、本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》要求举行。
2、 联系地址：（610225）四川省成都市外南机场路常乐二段12号
3、公司地址：四川省成都市外南机场路常乐二段12号
4、会务常设联系人：魏冬梅、马锐
5、联系电话：028-85963362、85963659 传真：028-85963659
6、电子邮箱：marui@tianke.com
7、参会股东食宿及交通费自理
四川天一科技股份有限公司董事会
2015年9月2日
证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2015－028
四川天一科技股份有限公司
第五届董事会临时紧急会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）四川天一科技股份有限公司第五届董事会临时紧急会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知等材料已于2015年9月2日以电子邮件并短信通知的方式发给公司董事、监事。
（三）第五届董事会临时紧急会议以现场会议并通讯会议的方式召开。现场会议于2015年9月2日上午10:00在公司二楼会议室召开，通讯会议于2015年9月2日下午15:00前以通讯（书面、传真、邮件等）方式表决。
（四）会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
（五）现场会议由董事长古共伟先生主持。公司部分监事列席本次董事会现场会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议
关于公司2015年第一次临时股东大会延期的决议
四川天一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年8月22 日发布临2015-025《四川天一科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站）。公司原定于 2015 年 9 月7 日召开 2015年度第一次临时股东大会，投票选举公司第六届董事会董事、独立董事及监事会监事。
公司股东盈投控股有限公司2015年8月25日及8月26日提出增加一名董事及一名独立董事候选人的临时提案并已经在《证券时报》及上海证券交易所网站公告。由此，公司第一大股东与第二大股东对公司2015年第一次临时股东会的有关换届选举事宜存在重大分歧。根据公司章程第五十七条：发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消；一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因之规定。并征询公司实际控制人中国昊华化工（集团）股份有限公司、公司第二大股东盈投控股有限公司一致同意的意见后，为保证公司本次换届选举平稳进行，促进公司健康发展，公司董事会决定将2015年第一次临时股东大会延期到2015年11月9日召开。
鉴于公司第五届董事会、第五届监事会已于2015年8月23日届满，在公司董事会、监事会换届选举完成之前，本届董事会、监事会将继续依法履职。
本次延期召开股东大会符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的要求。
公司对由此给广大投资者带来的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解。
董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该决议。
公司股东大会延期事项详见公司披露于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的临2015-027号《四川天一科技股份有限公司关于2015年第一次临时股东大会的延期公告》
特此公告
四川天一科技股份有限公司董事会
2015年9月2日
●报备文件：
1、四川天一科技股份有限公司第五届董事会临时紧急会议决议
证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2015-029
四川天一科技股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
因本公司第二大股东盈投控股有限公司（简称“盈投控股”）正在筹划可能涉及本公司的重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票已于2015年8月21日起停牌（详见公司临2015-022号、临2015-026号公告）。
2015年9月2日，公司接到盈投控股通知，盈投控股有限公司与重组方正在进行关于本公司重大资产重组的谈判。对于前述事宜，本公司实际控制人中国昊华化工集团股份有限公司没有表示反对意见，并希望以国有第一大股东身份联系重组方做进一步调查和沟通后再进行决策。盈投控股提请公司股票继续停牌，做好信息披露工作，盈投控股将在后续进一步通报工作进展。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年9月7日起预计停牌不超过一个月。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
四川天一科技股份有限公司
2015年9月7日
●报备文件
（一）公司董事长或其授权董事签字的停牌申请；
（二）上市公司重大资产重组预案基本情况表；
（三）盈投控股有限公司致天科股份通知。
（四）中国昊华化工集团股份有限公司关于四川天一科技股份有限公司重大资产重组事宜致盈投控股有限公司的回函