证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2015-057

  上海市北高新股份有限公司

  关于董事会、监事会延期换届

  选举的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

  上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会、监事会将于2015年9月6日任期届满三年。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未结束，为保持公司董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会需要延期换届选举，同时，公司第七届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司在上述事项完成后，及时推进换届工作，并履行相应的信息披露义务。

  在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和公司《章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

  特此公告。

  上海市北高新股份有限公司董事会

  二〇一五年九月二日