证券代码：600072 证券简称：钢构工程 编号：临2015-037

  中船钢构工程股份有限公司

  七届三次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中船钢构工程股份有限公司七届三次董事会会议于2015年9月2日以通讯表决方式召开，全体董事以书面表决方式，审议并全票通过了《关于对上海芮江实业有限公司增资的议案》：

  同意9票 ，反对0票，弃权0票

  公司同意以位于上海市黄浦区鲁班路600号江南造船大厦16-19层的房地产（资产评估值为17577.56万元）及配套流动资金（530万元现金）向公司全资子公司上海芮江实业有限公司进行增资。增资后，上海芮江实业有限公司注册资本由20万元变为18127.56万元。

  特此公告。

  中船钢构工程股份有限公司董事会

  2015年9月7日

  股票简称：钢构工程 证券代码：600072 编号：临2015-038

  中船钢构工程股份有限公司

  关于对全资子公司增资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●增资标的名称：上海芮江实业有限公司（以下简称：芮江实业）

  ●增资金额：18107.56万元人民币

  一、本次增资概述

  （一）本次增资的基本情况，公司决定以现位于上海黄浦区鲁班路600号16-19层的房地产（评估值17577.56万元）及配套流动资金（530万元现金）向公司全资子公司上海芮江实业有限公司进行增资，增资后芮江实业注册资本由20万元变更为18127.56万元。

  （二）本次增资已经公司七届三次董事会审议通过，不需提交公司股东大会审议。

  （三）本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。

  二、本次增资标的基本情况

  公司名称：上海芮江实业有限公司

  注册地址：上海鲁班路600号1801室

  公司的注册资本： 20万元人民币

  成立时间：2015年8月11日

  法定代表人：吴启会

  经营范围：实业投资、物业管理，建筑工程机械领域的技术咨询、技术服务及技术转让，建筑工程机械及设备租赁（不得从事金融租赁），机械设备、电子产品、建筑装潢材料的销售、商务咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

  三、本次增资资产情况说明

  本次增资的资产为上海市黄浦区鲁班路600号（江南造船大厦）16-19层的房产和现金。详情如下：

  1、房产情况

  1）每层建筑面积均为1255.54平方米，证载建筑面积合计5022.16平方米，资产原值2470万元，净值1729万元。

  2）经银信资产评估有限公司以市场法及收益法等方式评估，以2015年6月30日为评估基准日，该资产评估值为17577.56万元。

  以上所述资产为本公司所有，不存在质押、抵押、诉讼等情况。

  2、配套流动资金：现金530万人民币。

  四、增资后芮江实业出资人及持股比例变化如下： 单位：万元

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  五、本次增资对公司的影响

  本次增资系公司用所属资产对全资子公司增资，没有增加新的业务内容，也不涉及新的固定资产投资建设，对公司的资产状况不会带来实质影响。

  六、本次增资的风险分析

  本次增资涉及工商变更和资产过户，需经上海市相关部门审核批准。

  七、报备文件

  公司七届三次董事会会议决议

  特此公告。

  中船钢构工程股份有限公司董事会

  2015年9月7日