证券代码：600151证券简称：航天机电 公告编号：2015-042

  上海航天汽车机电股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年9月7日

  (二)股东大会召开的地点：上海市漕溪路222号航天大厦南楼7楼

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，大会由公司董事长姜文正主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席9人；

  2、公司在任监事5人，出席5人；

  3、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1议案名称：关于前次募集资金使用情况报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3议案名称：关于公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案

  3.01议案名称：发行股票的种类和面值

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3.02议案名称：发行方式和发行时间

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3.03议案名称：定价基准日及发行价格

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3.04议案名称：发行数量

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3.05议案名称：发行对象及认购方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3.06议案名称：限售期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3.07议案名称：募集资金数量和用途

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3.08议案名称：滚存的未分配利润的安排

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3.09议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3.10议案名称：上市地点

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4议案名称：关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5议案名称：关于公司2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6议案名称：关于公司2015年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7议案名称：关于公司与上海航天工业（集团）有限公司和航天投资控股有限公司签署附条件生效的《非公开发行股票认购协议》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9议案名称：关于更换公司2015年度年审会计机构和内控审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  11议案名称：关于电站项目公司向航天融资租赁有限公司申请项目融资租赁的议案（尚义太科光伏电力有限公司和井陉太科光伏电力有限公司）

  审议结果：通过

  表决情况：

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  12议案名称：关于电站项目公司向航天融资租赁有限公司申请项目融资租赁的议案（忻州太科光伏电力有限公司）

  审议结果：通过

  表决情况：

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  13议案名称：关于航天科技财务有限责任公司向公司追加提供10亿元综合授信额度并部分转授信给子公司的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  14议案名称：关于公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  15议案名称：关于调整2015年度日常关联交易范围及金额的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  议案1、2、3、4、5、6、7、8为特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持有表决权股份的2/3以上通过。

  议案3、4、5、6、7、11、12、15涉及关联交易，上海航天工业（集团）有限公司、上海新上广经济发展有限公司、上海航天有线电厂有限公司、航天投资控股有限公司累计所持表决权股份494,506,651股，回避表决。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所

  律师：陈鹏、李仲英

  2、律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、2015年第一次临时股东大会决议；

  2、通力律师事务所出具的《关于上海航天汽车机电股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  上海航天汽车机电股份有限公司

  2015年9月8日