证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2015-091

  北京众信国际旅行社股份有限公司

  关于2015年第四次临时股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；

  2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议；

  3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

  一、会议召开和出席情况

  1、本次股东大会的召开时间

  （1）现场会议召开时间：2015年9月7日下午14:00

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年9月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2015年9月6日下午15:00至2015年9月7日下午15:00。

  2、会议召开地点：北京市朝阳区和平街东土城路12号2号楼（怡和阳光大厦B座）4层公司大会议室

  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长冯滨先生

  6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共16人，代表股份114,511,188股，占公司有表决权股份总数的54.85%。

  2、现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东授权代表人数共12人，代表股份114,426,388股，占公司有表决权股份总数的54.81%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票出席会议的股东4人，代表股份84,800股，占公司有表决权股份总数的0.04%。

  4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议情况

  本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下议案：

  一、审议并通过了《关于公司资本公积转增股本预案的议案》；

  经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计（中证天通[2015]审字1-1102号），本公司2015年上半年实现归属于上市公司股东的净利润（合并数）58,599,914.12元，母公司净利润33,203,243.79元。截至2015年6月30日公司资本公积892,088,464.27元。现拟定公司2015年上半年资本公积转增股本预案为：

  以截至 2015年6月30日公司总股本208,767,495股为基数，以资本公积向全体股东每 10股转增10股，本次分配不送红股、不进行现金分红。

  本次资本公积转增股本完成后，公司总股本由208,767,495股变更为417,534,990股。转增前，资本公积892,088,464.27元，转增股本208,767,495元，转增后，尚余资本公积683,320,969.27元。此次资本公积转增股本未超过资本公积的余额。

  本资本公积转增股本预案由公司实际控制人、董事长兼总经理冯滨先生提交，主要考虑到虽然公司在本年度已经进行了一次资本公积转增股本，但公司的股本规模仍然较小，且目前60%以上股份为限售股（非流通股），不利于股份流通。上述资本公积转增股本预案符合相关法律法规和公司招股说明书、《公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划》中披露的股利分配政策。

  表决结果：

  赞成票：114,510,988股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%；

  反对票：200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%；

  弃权票：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  五、备查文件

  1、《北京众信国际旅行社股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议》；

  2、《北京市金杜律师事务所关于北京众信国际旅行社股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  北京众信国际旅行社股份有限公司

  董事会

  2015年9月8日