证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2015-077

  中源协和细胞基因工程股份有限公司关于财务总监辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年9月7日，中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到财务总监张能鲲先生的辞呈。因工作需要，拟到永泰红磡控股集团有限公司任财务管理部副总监职务，张能鲲先生向公司辞去财务总监职务及其他职务。根据有关规定，张能鲲先生的辞呈自送达之日起生效。张能鲲先生辞职后，不再担任公司其他职务。公司将尽快召开董事会聘任新的财务总监。

  公司董事会衷心感谢张能鲲先生在任职期间为公司发展所做出的贡献！

  特此公告。

  中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

  2015年9月8日

  证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2015-078

  中源协和细胞基因工程股份有限公司关于监事会主席辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年9月7日，中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事会主席韩月娥女士提交的辞呈。因工作需要，拟任职公司财务总监职务，韩月娥女士向公司辞去公司监事、监事会主席职务。

  公司第八届监事会由3名监事组成。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，韩月娥女士的辞职导致本公司监事会成员低于法定最低人数，韩月娥女士将继续履行监事职责直至新监事就任为止。

  公司监事会对韩月娥女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  中源协和细胞基因工程股份有限公司监事会

  2015年9月8日