（上接33版）
注册资本：１０，０００万元
注册地：中山市火炬开发区火炬路１号火炬大厦九楼Ｅ区
经营范围：投资兴办实业；受托管理非公开募集基金；股权投资；企业资产管理；企业投资咨询；经济信息咨询；企业管理信息咨询；市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
２、股权结构图
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３、主营业务发展情况
远津投资成立于２０１５ 年６月２６日，主要从事投资业务。
４、最近一期的主要财务数据
远津投资成立于２０１５ 年６ 月２６ 日，成立时间较短，截至本预案出具之日，尚无相关财务数据。
（四）润田投资
１、基本情况
公司名称：中山润田投资有限公司
法定代表人：邓祖明
成立时间：２０１５年６ 月２５日
注册资本：５０，０００万元
注册地：中山市火炬开发区番中公路口凯华商务中心写字楼Ｃ座４１３
经营范围：投资兴办实业；受托管理非公开募集基金；股权投资；企业资产管理；企业投资咨询；经济信息咨询；企业管理信息咨询；市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
２、股权结构图
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３、主营业务发展情况
润田投资成立于２０１５ 年６月２５日，主要从事投资业务。
４、最近一期的主要财务数据
润田投资成立于２０１５ 年６ 月２５ 日，成立时间较短，截至本预案出具之日，尚无相关财务数据。
二、发行对象及其董事、监事和高级管理人员最近５年未受到处罚的说明
本次发行对象富骏投资、崇光投资、润田投资及远津投资及其董事、监事和高级管理人员最近５年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
三、本次发行完成后，发行对象与公司之间的同业竞争及关联交易情况
本次发行前，公司的实际控制人为火炬开发区管委会，本次发行后，按本次发行股票上限测算，姚振华控制的认购人及其一致行动人前海人寿合计持有公司３４．０２％的股份，公司的实际控制人将由火炬开发区管委会变更为姚振华。
姚振华控制的其他公司存在经营房地产开发及相关物业租赁、园区服务业务的情形，与公司经营的房地产开发及物业租赁、园区服务业务属于同一行业，但由于公司２０１４年房地产及相关物业租赁、园区服务业务收入占全部业务收入的比重仅为２．０１％左右，占比较低，且公司仅在中山市开展上述业务，而姚振华控制的其他公司均未在中山市开展上述业务，双方不存在实质上的竞争。
本次发行完成后，公司将开展科技产业孵化园项目，与实际控制人姚振华控制的经营相关产业孵化器的公司存在一定的同业情形，但由于公司拟开展的科技产业孵化园业务均位于中山市，姚振华控制的其他关联方仅在深圳市内开展产业孵化器经营业务，且经营场地面积仅约８，０００平方米，双方不存在实质性的竞争。
本次发行对象富骏投资、崇光投资、润田投资及远津投资为公司关联方，其认购本次发行股票的行为构成与本公司之间的关联交易。公司将严格按照相关规定就上述认购行为履行关联交易审核程序。
四、本次发行预案披露前２４ 个月内发行对象与发行人之间的重大关联交易情况
本预案披露前２４个月内，富骏投资、崇光投资、润田投资、远津投资及其控股股东、实际控制人与本公司之间未发生重大交易。
第三节 附条件生效的股份认购合同的主要内容
一、合同主体、签订时间
甲方（发行人、公司）：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
乙方（认购人、发行对象）：富骏投资、崇光投资、润田投资及远津投资
合同签署时间：２０１５年９月６日
二、认购标的、认购数量、认购方式、支付方式等情况
（一）认购标的及认购数量
１． 认购标的：公司本次非公开发行的境内上市人民币普通股（Ａ股普通股），每股面值为人民币１．００元。
２． 各认购人认购公司本次非公开发行股份的数量和金额上限如下：
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如果公司本次发行股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息，发行对象认购的股份数量将根据其认购金额及除权、除息后的发行价格作相应调整。
除非中国证监会核准本次发行的文件另有规定，如本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则各发行对象认购的股份数量将按照各自原认购的股份数量占本次非公开发行原股份总数的比例相应调减。
（二）认购价格
本次发行定价基准日为本次发行董事会决议公告日（２０１５年９月８日），本次发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的９０％，即１５．０７元／股。若公司在定价基准日至发行日期间支付任何权益分派、分红、股权激励行权或进行任何分配、配股，或将公积金转增为注册资本，则每股认购价格将根据上海证券交易所交易规则中所规定的计算公式确定的“除权（息）参考价格”作相应调整。
由于公司以２０１５年６月２３日为股权登记日，每１０股派１．１元（含税），上述发行价格调整为１４．９６元。
（三）认购方式
认购人以现金方式认购公司本次非公开发行的Ａ股普通股。
（四）支付方式
认购人不可撤销地同意按照合同的约定认购本次公司非公开发行的股票，并同意在公司本次非公开发行股票获得中国证监会核准且认购人收到公司和本次发行保荐机构（主承销商）发出的认购款缴纳通知之日起３个工作日内，将本次发行的认购资金以现金方式一次性划入保荐机构（主承销商）为本次发行专门开立的账户，并在验资完毕、扣除发行费用后划入公司募集资金专项存储账户。
（五）锁定期安排
认购人承诺，所认购的公司本次非公开发行的股票，在本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让，之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
三、合同的生效条件
相关股份认购合同自公司及认购人各方法定代表人或授权代表签字并加盖各自公章之日起成立，并在下述条件全部满足之日生效：
１、公司董事会及股东大会批准本次非公开发行事宜；
２、公司股东大会批准本次发行相关认购人及其一致行动人免于发出收购要约；
３、本次非公开发行获得国有资产监督管理部门的批准；
４、本次非公开发行获得中国证监会的核准。
四、违约责任
１、若公司未按照合同规定在认购人完成支付全部认购价款后向认购人发行认购股份，公司应将认购价款全额返还认购人并应向认购人支付相应的同期银行存款利息。利息计算的起止日期为公司收到认购人支付的全部认购价款之日起，至公司退还全部款项之日止。
２、任何一方违反合同的约定，或违反合同所作承诺或保证的，或所作承诺或保证存在虚假、重大遗漏的，视为违约。违约方应依法承担相应的违约责任。除认购合同另有约定或法律另有规定外，合同任何一方未履行合同项下的义务或者履行义务不符合合同的相关约定，守约方均有权要求违约方继续履行或采取补救措施，并要求违约方赔偿因此给守约方造成的实际损失。
３、如发生下述情形不构成违约：（１）公司董事会及股东大会未批准本次非公开发行事宜；（２）公司股东大会未批准本次发行相关认购人及其一致行动人免于发出收购要约；（３）本次非公开发行的事项未获得国有资产监督管理部门的批准；（４）本次非公开发行未获得中国证监会的核准。
第四节 本次募集资金使用的可行性分析
一、本次募集资金的使用计划
本次发行募集资金总额不超过４５０，０００．００万元（含４５０，０００．００万元），扣除发行费用后将用于以下项目：
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在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，按照相关法规规定的程序以募集资金置换自筹资金。公司募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金金额部分由公司自筹解决。公司董事会可根据实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。对于公司上述预计总投资额超过本次募集资金拟投入金额部分，由公司自筹解决。
二、本次募集资金使用的可行性分析
（一）调味品业务扩产升级项目
本次非公开发行完成后，公司将通过实施阳西基地后续建设、渠道建设及品牌推广、研发中心扩建、南派酱油生产智能化及自动化改造、电商推广及自主线上平台建设等项目，继续深耕现有调味品业务，通过不断完善产品类别，提高产品质量，扩大市场占有率，提升“厨邦”及“美味鲜”等品牌价值与知名度，做大做强调味品业务。
１、项目背景
（１）调味品是人们日常消费必需品，产品需求受宏观经济波动影响较小
调味品是指能增进菜品质量，增加菜肴的色、香、味，满足消费者的感官需要，有益于人体健康，刺激食欲的辅助食品，主要包括酱油、蚝油、食醋、调味酱等。中国是美食的故乡，拥有八大菜系，各种菜系都对调味品的应用十分讲究。以酱油为例，酱油在我国具有悠久的历史，是应用最广泛、最普通的调味品，主要分为南派酱油、日式酱油与低盐固态酱油。我国消费者对调味品根深蒂固的日常需求为行业持续发展提供了有力支撑，行业受到宏观经济波动影响较小。
（２）调味品行业持续稳定增长，市场空间巨大
伴随着我国经济的不断发展，人们收入水平的不断提高，人们对饮食的需求也从解决温饱问题上升到追求吃得更好、更美味、更开心的消费层次。近年来，我国的调味品行业迅猛发展，２０１１年中国调味品制造业销售收入为１，９１７．８９亿元，增长至２０１４年２，６４９．０６亿元，年复合增长率达到８．４１％（中国产业信息网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｙｘｘ．ｃｏｍ／ｒｅｓｅａｒｃｈ／２０１５０８／３３４５２０．ｈｔｍｌ）。在未来，我国调味品制造业的市场规模仍将持续稳定增长，市场空间巨大。
图表１ ２０１０－２０１４年中国调味品制造业销售收入情况
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数据来源：国家统计局
（３）智能制造逐步成为时代趋势，扶持政策助推智能制造生产应用
智能制造是通过机械化、自动化、信息化提高生产效率，促进先进设备与生产工艺的融合，实现生产技术的工业化、产业化升级，进一步提升企业的核心技术竞争力水平。
随着美国提出“工业互联网”，将人、数据和机器连接起来；德国提出“工业４．０”，让企业进行智能化、工业化相结合的改进升级。中国于２０１５年５月印发《中国制造２０２５》，明确了智能制造发展规划、发展目标、重大任务和重大布局，并指出我国将加快制造过程的智能化、互联网与制造业的融合；规划到新中国成立一百年时，把我国建设成为引领世界制造业发展的制造强国。
我国政府针对不同行业、不同地区和不同厂商，以新一代信息技术和制造业深度融合为主线，以智能制造为主攻方向，从中央各部委到地方政府陆续出台了智能制造的扶持政策。如２０１５年２月工信部印发了《２０１５年原材料工业转型发展工作要点》，要求在机器人产业方面，扩大关键岗位机器人应用；２０１５年３月工信部发布《关于开展２０１５年智能制造试点示范专项行动的通知》，拟通过启动智能制造试点示范项目推动智能制造标准化体系初步建立，智能制造体系和公共服务平台成形。智能化制造应用于调味品制造将成为时代趋势。
（４）电子商务发展方兴未艾，成为推动销售增长的新引擎
自从我国引进了互联网，互联网在诸多方面改变和改善着我们的生活和工作形态，也改变了全中国。我国网民的用户一直持续不断地增长，互联网已成为人们生活和工作形影不离的工具。根据中国互联网络信息中心发布第３６次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至２０１５年６月，我国网民规模达６．６８亿，其中手机网民规模达５．９４亿，互联网普及率达４８．８％。我国２０１５年上半年新增网民１，８９４万人，较２０１４年底新增了０．９％，其中农村网民占４８．０％，手机网民规模较２０１４年底增加３，６７９万人，新增６．５８％。
我国网民基数的不断增加，为我国电子商务的蓬勃发展创造了时代的机遇。根据艾瑞咨询统计数据显示，２０１５年第一季度，我国电子商务市场整体交易规模达到３．４８万亿元，同比增长２３．８％；企业间电子商务仍然占主导地位，整体占比７５．７％，其中，中小企业Ｂ２Ｂ电子商务交易额占比４６．５％；网络购物市场规模达到７，５７４．１亿元，同比增长４５．２３％；网络购物市场中Ｂ２Ｃ交易规模达３，７３７．１亿元，在整体网络购物交易规模中占比达到４９．３％（艾瑞咨询：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｉｒｅｓｅａｒｃｈ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｄａｔａ／２５０１９４．ｈｔｍｌ）。近年来，一些电子商务运营商不断寻求运营模式与盈利模式的多元化探索和改革，逐渐发展成为Ｃ２Ｃ、Ｂ２Ｃ、Ｂ２Ｂ等各种商业模式。
从各细分行业的发展来看，Ｂ２Ｂ特别是中小企业Ｂ２Ｂ运营商近年来不断寻求运营模式与盈利模式的多元化探索和改革，从而推动整体交易规模的稳定增长，同时，互联网购物市场持续升温，相关参与企业基于已有的海量用户和商户加速完善电商生态圈，同时积极寻求全球优质资源的整合，实现销售收入及经营业绩迅速扩张。
２、具体项目情况
（１）阳西基地后续建设项目
１）项目概况
本项目拟在阳江市阳西县建设实施，总投资额为１２１，９２５．０５万元，建设期为三年，第五年达产，项目周期为１３年。达产后预计实现年收入２２．２２亿元，项目税后内部收益率为２２．３７％。本项目实施主体为广东厨邦食品有限公司。
公司以生产酱油、鸡粉、鸡精、蚝油、食醋、调味酱等调味品为主营业务，拥有厨邦、美味鲜两大品牌。广东厨邦食品有限公司于２０１２年开始在阳西建设新的生产基地，设计产能４７万余吨，现已投入６４，１２４．００万元。原计划以自有资金陆续建设，现计划提高阳西基地后续建设速度，满足公司后续销售计划的产能需求。
本项目实施后，公司将新增１８．３７万吨酱油、０．５２万吨罐头、５．５９万吨蚝油、１万吨醋汁、１．８３万吨食用油、１．７１万吨调味酱的产能。这将有利于扩大公司现有产能，满足市场对公司产品的需求。
２）项目的可行性和必要性分析
①必要性
Ａ、本项目符合行业发展需求
调味品行业具有发展速度快、产量大、品种多、销售面广、经济效益好等特点。近年来，中国调味品行业有了较大发展，企业依靠科学技术，通过新工艺、新设备，创造许多新产品。我国调味品行业在品种不断丰富的同时，生产越来越倾向于规模化生产。基于行业稳定增长的前提，项目建设完成后，公司将新增１８．３７万吨酱油、０．５２万吨罐头、５．５９万吨蚝油、１万吨醋汁、１．８３万吨食用油、１．７１万吨调味酱的产能，保证了公司稳定的产品产出供应，有利于公司进一步扩大市场占有率。
Ｂ、本项目有利于丰富公司产品，提高品牌效应
公司多年来一直立足于调味品领域，实施主导产品多样化战略，在巩固和提升公司在传统调味品领域市场份额的同时，抓住国内市场消费升级的机遇，积极引导消费者的消费取向。目前，公司主要产品分为酱油、蚝油、鸡精、鸡粉、醋类、酱类、南腐乳类、味精类、汁类等。本项目的实施，公司将加大对酱油、罐头、蚝油、醋汁、食用油及调味酱的投入，进一步丰富现有产品。公司在调味品行业内拥有多年的生产经营经验，成功打造了厨邦、美味鲜两大品牌。本项目的实施，公司产品将更加丰富，这有利于加强消费者对厨邦酱油的品牌认知度，进一步强化厨邦调味品的影响力，提高公司的品牌效应。
Ｃ、本项目是落实公司长期发展战略的重要步骤
广东厨邦食品有限公司的建设是广东美味鲜调味食品有限公司“三步走”发展战略中的重要一步，对广东美味鲜调味食品有限公司现代化转型升级和企业的规模化、集团化发展有重要意义。广东厨邦食品有限公司是广东美味鲜调味食品有限公司未来发展的主要生产基地，是企业未来的制造中心，是企业未来现代化、标准化的示范基地。随着阳西基地的全面投产，广东美味鲜调味食品有限公司将迎来中山、阳西两大地生产的新局面，生产效率将得到大幅提高，企业综合运营能力与企业发展的新格局将全面提升。
根据公司的战略规划，本项目全面建成后，阳西基地将成为我国最大型的调味品及相关食品的生产基地之一，符合公司的长期战略规划。
②可行性
Ａ、公司在调味品行业拥有多年经营经验
公司的控股子公司广东美味鲜调味食品有限公司在调味品行业拥有多年的生产、经营经验，最早可以追溯到清末民初的香山酱园。新中国成立后，中山酱料业进入鼎盛时期，香山酱园纳入了全行业公私合营，改造成为石岐酱料厂，后又整合为地方国营石岐酱料厂。知名的厨邦酱油就属于广东美味鲜调味食品有限公司旗下品牌。
公司在调味品行业经过多年的精耕细作，产品深受消费者的喜爱，并成功打造了厨邦、美味鲜两大知名品牌。目前，公司产品主要包括酱油、醋类、蚝油、鸡精、鸡粉、酱类、腐乳类、味精类、汁类、食用油等。２０１４年，公司调味品实现２３１，９８６．３５万元营业收入，比上年增长１７．２５％。公司多年的行业经验，是本项目成功实施的保证。
Ｂ、本项目已进行前期投入，效果良好
阳西基地建设共分为三期，一期工程主要为生产酱油，剩余两期由本次发行募集资金进行投入，生产更多品种类型的调味品。根据公司２０１４年年度财务报告披露，阳西基地已实际投入了金额６０，２１２万元。为了快速提升公司酱油产能，阳西生产基地于２０１４年６月竣工投产（来源：中炬高新２０１４年年度报告），提前开始投料发酵，并已陆续有产品出厂，２０１４年度实现了主营业务收入２．１６亿元，为销售收入的持续增长提供了保障。本次发行后公司将继续大力推进在阳西基地后续建设，加强战略发展规划。此外，中山４期酱油产能扩产工程已于２０１３年竣工。项目建设完成后，公司将形成中山与阳西两大基地的产业布局。
目前，公司从基地建设、生产质控、设备工艺、财务管理、综合管理等方面合理统筹，成效显著。本项目的前期投入，产出效果良好，验证了本项目后续实施的可行性。
Ｃ、本项目选址符合地域要求
我国目前还没有明确的酱油行业标准和产品分类。根据行业内的习惯分类，我国酱油产品主要分为南派酱油、日式酱油及低盐固态酱油。南派酱油主要是晒露酿造，自然发酵而成，但日式酱油则需要人为进行温度调节。本项目生产的主要为南派酱油，所以对地域的选择极为讲究。我国南方地区，地理位置优越，具有得天独厚的亚热带气候，阳光充沛，昼夜温差小，空气湿润，适于酱油的酿造，发酵时间４至６个月即可；如在北方则因寒冷的冬季在全年中的跨度较长，若在自然环境下酿造酱油，则往往需耗时一年以上。本项目坐落于广东省阳江市阳西县，当地具有充沛的阳光，较小的昼夜温差，适合南派酱油的酿造。
Ｄ、健全的营销渠道与运营经验是项目的有力保障
公司经历了多年来的渠道拓展和运营经验，已形成了一套完整的渠道开发体系，对市场和渠道建设趋势具有很强的前瞻把握能力。公司拥有一支优秀、稳定的管理团队，拥有９０个销售办事处，９００人的业务团队以及６００个一级经销商。公司中高层以上人员，均在调味品行业里拥有多年的从业经验及管理经验。此外，公司已建立了一套层次明确的绩效指标和考核体系，加强了公司的计划性和战略引导，改善了公司的管理过程，促进了公司的管理科学化和规范化。
而此次非公开发行股票募集资金将部分用于渠道建设与品牌推广。公司进一步加大渠道建设与品牌推广将有利于公司进一步加强公司的产能消化能力。所以，公司现在及未来的渠道网络组织和管理能力，是本项目产能消化的强力保证。
３）资格文件取得情况
本项目无需新增土地，已取得阳江市环境保护局阳出具的环建审［２０１２］１９０号《关于广东厨邦食品有限公司食品生产项目环境影响报告书的批复》，相关项目立项正在办理过程中。
（２）渠道建设及品牌推广项目
１）项目概况
本项目拟在全国范围进行实施，总投资金额为１０７，６４９．２２万元，建设期为四年。本项目实施主体为广东美味鲜调味食品有限公司。
一方面，本项目拟在四年内通过增加业务人员，实现以地级市为单位设置销售办事处并将部分经销商细分至县一级，新增１５０个办事处，对内地市场进行产业布局，进一步扩大渠道网络的覆盖面，最大程度地提高公司对渠道与客户的管理与服务水平；另一方面，本项目拟在四年内通过传统媒体和新媒体的广告投放，进一步提高公司的品牌知名度和美誉度。本项目将传统媒体作为重点投放媒介，包括电视广告、影视综艺广告植入、冠名赞助等；公司在新媒体广告投放方面，在维持现有网络自媒体的广告投入的基础上，尝试使用网络视频广告、美食节目视频等媒介进行广告投放。
２）项目的必要性和可行性分析
①必要性
Ａ、本项目有利于弥补公司餐饮渠道的短板
我国是美食的国家，饮食文化在中国根深蒂固。近年来，我国餐饮业持续保持稳定增长。根据国家统计局数据显示，２０１０年至２０１３年我国餐饮业企业复合增长率达１２．１６％。然而，公司目前三大销售渠道（商场超市、流通渠道、餐饮渠道）中，餐饮渠道的投入占比一直较小，仍有很大的提升空间。
Ｂ、本项目有利于消化公司扩产后的产能
本次非公开发行募集资金将部分用于阳西生产基地的厨邦食品生产续建、南派酱油技改项目与食用油扩建项目。扩产与技改项目的实施，将迅速扩大公司现有产能。目前公司的现有营销渠道很难适应公司产能的大幅扩张，为保障扩张产能的顺利消化，公司必须通过扩大现有渠道。
Ｃ、本项目有利于提高公司品牌竞争力与市场占有率
公司目前拥有华南、华东、东北、华北、中原五大销售区域，销售市场主要集中在国内沿海城市，而内地市场还有比较大的开拓空间。公司为进一步拓展内地市场，亟需本次非公开募集资金建设本项目。本项目一方面将通过大力开展营销网络建设，提高内地市场渠道广度，将公司营销网络逐步延伸到内地市场；另一方面，通过向目标市场通过传统媒体与新媒体作为传播途径，在传统媒体方面，公司将选择贴合客户群体的剧场或综艺节目进行软性植入或冠名赞助；在新媒体方面，公司将采用热剧追投、贴片定投、定制剧场三种形式加强受众互动体验，扩大不同类型受众的覆盖面。所以，本项目渠道与广告并行实施，相互作用，不仅进一步提高了公司的品牌效应，还将有利于公司快速铺设网络渠道，最后形成全国范围内的营销渠道覆盖，提高公司市场占有率。
Ｄ、本项目建设有利于提前锁定目标人群
作为电视媒体的补充，网络视频行业的媒体价值已被逐步认可，成为广告又一个性价比较高的投放渠道。网络视频与传统媒体相比，收视人群更年轻、学历更高、购买力更强。通过数据对比，相比传统媒体，网络视频用户１９－４０岁用户占比最高达到４９．４％，大学以上学历占比８２．６％，月收入２，０００元以上的社会中坚群体对于网络视频媒体拥有更高关注度及收看比重。这部分人群更容易接受新鲜事物，同时具有较强的购买力。
而此类群体现处于较为年轻且较少接触烹饪的状态，公司现通过网络营销与网络宣传提前对其产生了较强的影响力，一定程度上锁定这个群体。在他们逐步进入厨房成为调味品消费的主力军之时，力争使公司产品成为其第一选择对象。
②可行性
Ａ、公司具有成功渠道拓展的经验
本项目通过新增流通渠道销售点，并采取行之有效的推广动作营销厨邦产品热销氛围，拉动消费，全方位建设餐饮渠道，推广厨邦餐饮产品。产品专项陈列是展示产品形象，是体现产品竞争力的有力手段。本项的实施，在客户门市外的广告牌、遮阳帘，门市内的货架、堆头、陈列产品、宣传品、店员服装全部按公司设计的统一形象进行展示，有利于对消费者进行品牌意识宣传。
另一方面，公司目前的线下渠道开展，通过线下活动，在商超专项陈列、试吃工作、厂商周活动对销量的提升，尤其对正处于消费培育期的厨邦高鲜酱油、厨邦厨房食品有很好的促进作用，且营销效果良好。所以，公司过往的成功营销活动，印证了本项目实施的可行性。
Ｂ、成功的品牌推广经验为内地市场的拓展提供了基础
公司目前形成以“厨邦”和“美味鲜”为核心的品牌战略，在现有品牌建设开展过程中，积累了丰富的媒体资源。公司的品牌建设策略以持续、稳健的媒体投放为主要内容，在包括央视、省级卫视等多类电视频道进行过广告投放，投入费用逐年递增，品牌知名度不断扩大，效果显著，品牌力逐渐增强。线上和线下的媒体资源和品牌运作经验将为公司在内地市场的拓展提供有力的保障。
Ｃ、新的互联网浪潮将为新媒体传播提供有力的支持
根据中国互联网络信息中心发布第３６次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至２０１５年６月，我国网络视频用户规模达４．６１亿，网络视频用户使用率为６９．１％，同比去年上升了２．３个百分点。其中，手机视频用户规模为３．５４亿，与２０１４年底相比增长了４，１５４万人，增长率为１３．３％。网民使用率为５９．７％。视频用户的不断增加，将提高新媒体品牌推广的效用。
通过实施本项目，公司将进一步积累客户，尤其新媒体广告推广而产生的潜在在线客户。公司在积累更多用户的同时，将对客户数据进行深层挖掘和分析，并建立线上从营销到售后服务一体化的服务体制，推广顺应消费者触媒习惯和媒体发展趋势，加强受众互动体验，扩大不同类型受众的覆盖面，加快传播速度，促进品牌资产增值。
（３）研发中心扩建项目
１）项目概况
本项目主要在火炬开发区建设实施，总投资额为２２，１７３．８９万元，建设期为三年。本项目实施主体为广东美味鲜调味食品有限公司。
本项目拟建立酿造中试车间、煮制中试车间、罐头项目、发酵制品项目、酶解项目、质量安全检测共６个实验室，涉及到原材料核心加工技术、食品质量控制和新产品研发等领域。
本项目建成后，将进一步提高公司的研发实力，帮助公司突破现有技术瓶颈、提高原材料和产品的检测效率、精确管理生产各个环节、加速新产品开发周期，最终达到增强公司核心竞争力的目的。
２）项目的必要性和可行性分析
①必要性
Ａ、项目建设有利于加快新产品研发，保证产品的市场接受度
为打造健康的产品生态环境，形成良好的品牌效应，培育新的利润增长点，公司已经开始加快产品多元化布局，发挥现有技术优势，积极研发高附加值的产品，并取得了一定成效。丰富的产品类别可以延伸公司的业务条线，增加公司的品牌曝光率，强化消费者对公司的品牌认同感。目前公司在保证酱油市场占有率不断提高的情况下，鱼罐头、食用油、鸡精、耗油等产品也在一定程度上受到市场认可，公司还将继续进行酱油、鸡粉、蚝油、豆豉系列酱等调味品及水产罐头等多种产品研发。
调味品的生产具有大批量、周期长的特点，想要开发出更多受市场认可的新产品，频繁高效的新产品测试极其必要。目前公司中试环节依赖于车间生产设备，无专业的实验设备，研发活动的时间和力度受到硬件方面的局限，导致了部分实验的周期延长和试验原材料的浪费。随着公司业务的不断增长，现有研发场所及研发设备已不能满足公司快节奏的新产品研发工作。
本项目的建设将有助于研发活动流程的精细化，缩短新产品研发周期，提高研发效率，加快新产品的研发周期，有利于公司提升中试环节的技术水平，加速解决生产环节中存在的问题，改进二次沉淀环节的生产工艺，提高酱油风味和其他产品品质。
Ｂ、本项目建设有利于提升食品安全检测效率，确保产品竞争力
调味品的质量事关食品安全，因此生产企业在生产环节中的产品质量把控极其重要。随着我国居民食品安全意识的提高和国家相关法规的完善，调味品的安全问题也受到了越来越广泛的重视。公司作为调味品行业内的主要企业之一，进一步建立严格的食品安全控制体系非常必要。公司在质量把控体系中，原材料质量把控、生产过程中危害物的检测是关键环节。本项目将进一步完善实验室建设，重点研究发酵产品、水产品、食用油等原料及产品的质量安全控制技术，将微生物含量及其病原微生物、各类添加剂、生物毒素的检测作为食品安全监测的重要内容。
公司目前中试车间内使用的微生物检测则技术依靠对培养基的培养、分离和生化鉴定，微生物监测流程需要研发人员分步骤手动操作，检测流程效率较低，很难满足企业快速发展的需要。本项目将推进快速检测和自动化检测方法的研发速度，结合发酵调味品生产的特点，进行各种快速检测技术在发酵过程中的研究，建立影响酿造酱油产品质量安全的快速检测方法，提高酱油产品的质量和安全性，降低产品质量的监控成本。
Ｃ、本建设项目有利于有效应对原材料品质波动影响，维持高效的生产经营
原材料的品质把控对公司的日常生产经营具有重要意义，只有稳定充足的原材料供应才能保证公司产品质量。公司经过数十年的发展，积累了丰富的原材料挑选经验。但随着公司业务的快速发展和新产品的量产，公司对产品原材料的供应有了新的需求，如目前公司蚝油、调味酱使用的原材料主要为供应量有限的进口淀粉。随着公司相关产品销售需求与生产规模的提升，进口淀粉的供应将可能影响公司相关产品的正常生产，造成产能浪费。
本建设项目是广东省协同创新与平台环境建设的重要组成部分，公司将联合华南理工大学，共同开展新型变性淀粉创制关键技术研究，减少外购原材料的依赖，节省原材料成本，保证公司高效生产。
②可行性
Ａ、公司完善的研发体制为本项目提供健全的制度保障
公司具有健全高效的研发体制，与外部研究机构建立了良好的合作关系，重点研发项目采取专项合作的模式，与华南理工大学、华南农业大学、山东大学、仲恺农业工程学院等院校及研究机构都进行过富有成效的合作。公司借用外部资源提高公司研发能力，把握行业前沿理论技术与生产技术。此外，公司还实行了外聘高级专才的人才引进制度，灵活的引进制度最大化利用公司资源，充分引进具有较强研发实力的业内高级人才为公司服务。
公司内部建立了完善的研发激励制度和人才培养制度，积极鼓励公司内部研发人员对生产工艺和技术进行创新开发，公司内部还具有透明、开放、包容的文化氛围，极大激发全公司研发人员的工作积极性与主动性。为打造一支高素质、高度凝聚力的研发团队，公司内部推行研发成果考核方案，对有科研贡献的员工，公司制订了明确公开的奖励制度。
公司健全高效的研发体制和完善的激励制度，将为本项目的顺利展开提供强有力的制度支持。依托于公司良好的制度环境，本项目将在有效监督的前提下，获得充分的资金投入，并得到人力资源调配和研发力量保障。
Ｂ、公司强大的研发实力为本项目提供强有力的技术保障
公司拥有强大的研发实力为本项目建设提供有力支撑，相关专利申请数量和专利转化率都较高。公司先后开展５０多项重大项目的研究，其中承担国家发改委项目１项，国家火炬计划２项，国家科技支撑计划２项，省级以上科研项目７项；申请发明专利３６项，其中已授权２０项，申请实用型新专利４１项，其中已授权３６项；获得广东省高新技术产品７个、广东省自主创新产品２个，近三年公司３６项科技成果实现新产品、检测技术及新设备的生产转化，年均转化数１２项，领先国内同行业企业。自２００９年以来，公司分别成立了省级企业技术中心、国家认可实验室、省级技术开发研究中心和博士后创新实验室，这些高等级实验室的设立，为公司建设研发及实验车间提供了丰富的经验，公司还拥有一支近３００人的专职研发团队，为本项目的顺利实施提供技术力量保证。
丰富的高等级实验室建设经验、丰硕的技术研发成果、高效的专利转化能力和实力雄厚的研发团队共同形成了公司强大的研发合力。公司将充分激发现有的研发实力，确保本项目的顺利实施。
３）资格文件取得情况
本项目无需新增土地，相关立项、环评手续正在办理过程中。
（４）南派酱油生产智能化及自动化改造项目
１）项目概况
本项目拟在中山市建设实施，总投资额为１０，７９０．４０万元，建设期为一年，达产年为第二年，项目计算期为１１年，达产后年收入预计为２．３６亿元，税后内部收益率为４２．４１％。本项目实施主体为广东美味鲜调味食品有限公司。
本项目在现有包装生产场地及生产设备基础上，通过对１７条包装生产线已有设备的性能优化及新设备引入，运用生产数据采集系统，采集加工前、中、后各工序环节详细数据；运用生产线集成控制系统，对各设备进行精确指令控制，实现设备保养的智能化；运用设备操作识别系统，进行软件权限管理，保护软件程序不收恶意修改与破坏。
本项目通过包装生产线技术改造自动化，不仅能够实现自动调节各部件运转，降低人力成本的投入，还将提高出货的良品率，提高产品出货速度，提高公司的竞争力。通过以上一系列的改造，最终实现智能化及自动化。
２）项目的可行性和必要性分析
①必要性
Ａ、有利于提高公司生产效率
本项目在现有包装生产场地及生产设备基础上，通过对１７条包装生产线已有设备的性能优化及新设备引入，进行包装生产线设备全面升级改造，从而提高生产效率。对于上瓶／罐、开箱、装箱、码垛等手工操作的岗位，现有单条包装生产线需要２８４人作业。本项目实施后，预计单条包装生产线将减少１９１人，只需要９３人即可完成原来的流程作业。
１７条包装生产线经过技术改造，不仅能够节省公司人力成本的投入，还将提高产能南派酱油的产能。项目改造达产后，将突破美味鲜公司中山地区酱油产能瓶颈，充分利用因现有包装技术水平未能使用的３７，０００吨的南派酱油生产产能。所以，本项目的实施，将大大地提高公司的生产效率及整体盈利能力。
Ｂ、有利于提高产品合格率
现代化生产应用了食品企业连续化、自动化工程的设备与经验，和以人力为主的传统工艺相比，更有力地保证了产品的合格率。本项目将对生产包装环节进行改造升级，将包装生产线打造成为高度自动化的作业。本项目在全线各环节安装高精度探头、测量仪器等设备，对各工序加工前中后环节进行全面数据采集和监控，实现生产线生产数据的实时录入与产品自动检测；利用生产线集成控制系统，实时记录设备运行状况，对各设备进行精确指令控制；同时，增加设备操作权限，将有效保障各项指令的准确执行，保护运行程序不受恶意修改与破坏。所以，本项目的实施，将大大提高公司的产品合格率，降低人工检测成本。
②可行性
智能包装是指利用新型的包装材料、结构与形式对商品的质量和流通安全性进行积极干预与保障；利用信息收集、管理、控制与处理技术完成对运输包装系统的优化管理等。本项目主要对酱油生产包装环节进行改造，通过植入高级运行程序，联合中央集成控制系统，对设备运行参数进行分析，实现设备故障预警、显示与修复，以此降低人员监视作业，减少人员使用；运用全线增加追溯系统，记录每件产品生产的详细信息，保证每件入库产品均能实现追溯到如内容物各原料批次等信息、内容物指标、包装日期、生产线、生产班组等所有重要信息。目前，这些监控技术已经在其他行业广泛应用，而在调味品行业同样具有应用的可行性。
３）资格文件取得情况
本项目无需新增土地，相关立项、环评手续正在办理过程中。
（５）电商推广及自主线上平台建设项目
１）项目概况
本项目拟投资电商推广及自主线上平台建设，总投资额为６２，８３１．７１万元，建设期为三年。本项目实施主体为广东美味鲜调味食品有限公司。
本项目主要分为借助第三方电商平台、自主搭建食品类垂直电商平台及线下体验店。本项目借助第三方电商平台，维持现有的天猫商城基础上，将全面进军包括京东商城、１号店、苏宁易购在内的国内多家主流第三方电商平台；搭建食品类垂直电商平台，更好地服务于终端消费者，针对用户使用和消费习惯，提供个性化的服务，将更好、更优的产品送到消费者手中；建立体验店，展示包括厨邦和美味鲜品牌在内的多种明星产品，结合线上平台，形成Ｏ２Ｏ的商业模式，形成“互联网＋大食品”的互联网创新模式，进一步拓展公司市场渠道。
２）项目的必要性和可行性分析
①必要性
Ａ、本项目有助于丰富现有渠道，提高产品销量
我国内地调味品市场随着区域餐饮业的发展而不断壮大，内地城市目前已成为了调味品行业各公司争夺的重要市场。虽然公司目前拥有销售办事处共有９０个，营销队伍９００人，一级经销商６００个，以及一级经销商下辖的约４，５００个签约分销商。但主要渠道市场仍然以国内沿海城市为主，部分省份和地区尚未得到有效开发。通过本项目建设将进一步发挥电商渠道辐射广泛的特点，以较低的成本打入内地城市。
公司计划分期全面进驻京东商城、１号店、苏宁易购、当当、亚马逊及其他电商平台，通过与大型电子商务平台合作，利用其大平台、大流量加快积累公司互联网用户量。同时，公司还将通过与知名电子商务运营上合作打造自有电商平台，形成与第三方渠道与第三方渠道相结合的线上平台进行电子商务营销。所以，本项目将能够丰富公司现有渠道，提高产品销量，具有建设的必要性。
Ｂ、本项目有利于提高品牌影响力
由于自有电子商务平台具有可扩展性高、自由灵活且没有佣金负担等优点。本项目建立自有电商平台，针对用户使用和消费习惯，结合用户特点，最大程度地调动各种有利资源，为客户提供更好的个性化的服务和用户体验。公司为了实现调味品供应链的高效性，本项目将与知名电子商务运营商合作打造自有电商平台，获取独立的域名，可根据自身特点创建更符合企业文化的网站，强化用户体验。
本项目所建立的自有电商平台可通过线上客服、产品留言反馈等方式与客户建立良好的沟通机制，从而便于公司掌握市场需求，优化产品方案。本项目还将配套的物流体系，在内地分别增设东北、华北、华东、中原四大仓储区域，提高产品的流动性，将使渠道渗透到内地城镇地区。这将有利于增强客户粘性，强化公司的品牌形象及影响力。
Ｃ、本项目有助于提高公司服务质量
电子商务平台受制于网络消费场景的限制，客户在购买产品时不能在第一时间获取产品体验，从而大幅度的降低了客户购买欲望。所以，本项目如果只有自有电商平台和第三方电商平台，将在一定程度上制约本项目的成功实施。
综合以上因素，体验店的开展，将进一步扩大线下营销网络的建设。目前，公司已经在中山开设的第一家线下体验店，运营效果良好。店内展示包括厨邦和美味鲜品牌在内的多种明星产品。客户根据各自喜好可在店内试吃后通过扫描二维码的方式进行线上购买。体验店将根据全年各节假日，不定期的在店内开展主题营销活动。在部分重点线下体验店内，公司将设立酱油文化展览区域，并配备相关人员对酱油文化和公司历史背景进行讲解，有利于提升公司的产品形象与品牌竞争力，提高公司的服务质量。
②可行性
Ａ、本项目建设顺应网络购物快速发展的趋势
根据中国互联网络信息中心发布的第３６次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至２０１５年６月，我国网络购物用户规模达到３．７４亿，较２０１４年底增加１，２４９万人，半年度增长率３．５％。我国手机网络购物用户规模增长迅速，达到２．７０亿，半年度增长率为１４．５％，手机购物市场用户规模增速是整体网络购物市场的４．１倍，手机网络购物的使用比例由４２．４％提升至４５．６％。
庞大的网络购物用户群体将为本项目提供良好的客户资源。公司将依据客户的需求，通过电子商务平台实现个性化的产品销售，进而提升产品的核心竞争力。
Ｂ、本项目建设符合国家互联网产业政策的导向
近年来，网络购物市场的繁荣与宏观政策、经济、社会、技术环境良好密切相关。我国为推进“互联网＋”的快速发展，相继出台了相关配套政策，有助于促进我国网络购物的快速发展。２０１５年５月１５日中国商务部发布的《“互联网＋流通”行动计划》，进一步明确了网络购物与其他产业深度融合、转型升级的任务部署。“互联网＋”通过互联网带动传统行业发展，而网络购物作为“互联网＋”切入口，能够带动传统零售、物流快递、交通、生产制造等其他行业升级转型。
国家政策对互联网电商的大力支持促进了网络购物的快速发展，为本项目的建设提供了良好的条件。
Ｃ、专业的电子商务运营团队为本项目建设提供有力的技术保障
电子商务运营能力直接关系到用户粘性、用户贡献和用户忠诚度等。成功的电子商务运营将对用户群体进行有目的的组织和管理，增加用户的活跃度，还将通过对市场数据进行挖掘处理分析，可针对每个用户精准地提出个性化的活动方案策划和可行的产品改进方案。
公司目前已展开同天猫商城平台的运作，并已取得一定的营业成绩，并持续保持稳定的增长趋势。公司还将通过本项目与知名电子商务运营商共同打造成为食品类垂直电商，通过直接提供电商平台的产品推广、广告创意、流量引入、在线客服等全方面一站式服务，将商城打造成为“互联网＋大食品”的特色商城。
同时，本项目与线下团队协作，可实现线下销售渠道“互动”与线上支付相结合的，具有体验服务、个性化的营销的Ｏ２Ｏ商业模式的目的。
（二）食用油扩建项目
１、项目概况
本项目拟在中山市建设实施，总投资额为３５，９４４．０４万元，建设期为三年，达产年为第五年，项目计算期为１３年，达产后预计年收入为１３．７２亿元，项目的税后内部收益率２５．９３％。本项目实施主体为广东美味鲜调味食品有限公司。
本项目将引进国内外先进的生产线配备吹瓶机、旋转称重灌装机、自动下箱机、自动码垛机等设备，生产９００ｍＬ、１．８Ｌ、５Ｌ三种包装规格的花生油、玉米油与调和油等食用油产品。项目建设实施后，预计达产后年总产值约为１３．７２亿元。
２、项目背景
（１）食用油消费可选择性越来越多
食用油是提供人们热能、脂肪酸、氨基酸及其他营养的重要食品，能够增强菜肴的色、香、味，增强人们的适口感和饱食感。食用油消费量的多少，是衡量一个国家城乡居民生活水平高低的重要标志，在国家食物消费支出中占有重要地位。改革开放以来，我国居民消费水平发生了翻天覆地的变化，随着我国经济不断发展，人们生活水平不断提高，食用油的消费支出越来越大。从以前购买食用油需要油票发展到现在超市货架上随处可见，如花生油、玉米油、菜籽油、茶油、调和油等，食用油品种越来越丰富。
目前，我国已摆脱了食品匮乏时代，食用油产量在逐渐提高。根据国家统计局数据显示，２０１４年我国食用植物油产量为６５３４．１３万吨，相比２００７年２，３１８．５３万吨，复合增长率为１５．９５％；其中２０１４年１－１１月，大豆油产量约为２，０４２万吨，菜籽油产量约为５８５万吨，棉籽油约为２３３万吨（万方数据：ｈｔｔｐ：／／ｄ．ｗａｎｆａｎｇｄａｔａ．ｃｏｍ．ｃｎ／Ｐｅｒｉｏｄｉｃａｌ／ｊｃｙｘｘ－ｘｘｋ２０１５０１００６）。伴随着我国食用油品种越来越多，产量越来越大，人们对食用油的可选择也越来越多。
（２）食用油安全受到了全社会关注
“民以食为天，食以洁为先”，农产品质量安全是民生之基，也是百姓最为关注的热点之一。以前，我们关注的是粮食够不够吃，而现在则更多关注的是食品是否安全、健康。目前，我国食品安全事故频发，食品安全成了日益成为人们关注的焦点。如地沟油事件频繁被曝光，一些不良商家利用食品监管的漏洞，违背社会道德，将各类劣质油，如回收的食用油、反复使用的炸油等地沟油搬上餐桌，不仅严重侵害了消费者的身体健康，还严重影响了我国本土食品品牌的形象。
目前，中国亟需解决的是食品安全的问题。相关部门只有严把质量关，才能给食用油安全问题多加一道“安全门”。中国食用油只有在解决食品安全的基础上，才能够让人们更加放心消费营养、健康的食用油。
（３）食用油消费趋向于品牌化
基于我国食品安全问题比较严重，食品企业亟需建立起自己的品牌，增强品牌信用，才能够让消费者在选择食品消费的时候不再因为食品安全问题而犹豫。食品品牌在顾客心中存在独一无二的地位，拥有持久的竞争优势，可以避免企业落入价格竞争的红海。为解决我国食品安全问题，我国食用油生产企业必须本着社会良心，生产安全、健康、营养的食用油，让消费者用得放心，才能建立良好的品牌信用。一个企业只有将自己的品牌打造成强势品牌，才能保持长期健康发展。
３、项目的必要性和可行性分析
（１）必要性
１）抢占健康食用油市场是公司发展的重要方向
公司所生产的玉米油富含植物甾醇、丰富的维生素Ｅ，抑制皮肤衰老、防止色素沉着，具有抗氧化作用；驱除因皮肤过敏或是感染而引起的皮肤干燥和瘙痒等皮肤损害；含较多的维生素Ａ，具有防止干眼病、夜盲症、皮肤炎、支气管扩张及抗癌作用。
公司所生产的花生油富含多种脂肪酸及锌等多种微量元素和维生素Ｅ、白藜芦醇等，适量食用花生油有益于心脑血管，可以预防肿瘤，还能减少血小板聚集、防治动脉硬化及心脑血管疾病。
公司作为我国调味品及食用油知名企业，生产健康、富含营养的食用油是对消费者的高度负责。公司秉承“厨邦讲良心，产品更放心”的制造理念，不断提升厨邦的高端品牌形象，建立厨邦“原产地、天然传统、安全食品”的品牌标准，生产健康、富含营养、口感优质的食用油，正迎合了消费者对健康安全食用油的消费需求。
２）有利于强化公司的食品形象
食用油是人们日常消费必需品，与消费者日常生活息息相关，关系到广大消费者的健康与安全。由于我国地沟油事件频出，消费者对我国食品品质安全越来越不放心。消费者对食品安全和质量的重视程度与日俱增，对食用油的品牌、质量等因素日益重视。公司采购原材料时，经过严格的筛选工序，精选最优质的材料。在食用油调配工序中，公司运用优质配方，调配出营养价值高，稳定性良好的食用油。公司所生产的调和油原料为高品质的花生和芝麻原油，按照特殊配方，精心研制、合理调和后，还能够呈现出一种更为清新淡雅的香味，食用口感更是香而不腻。公司所生产出的优质食用油，符合市场的需求，将提高公司的品牌形象。
（２）可行性
１）我国食用油市场容量大
食用油主要分为动物脂肪与植物油。本项目主要生产花生油、玉米油与调和油，这些食用油都属于植物油。而调和油一般选用精炼大豆油、菜籽油、花生油、葵花籽油、棉籽油等为主要原料的混合油。玉米油具有很高的营养价值，是世界卫生组织推荐的三大健康油品之一，近年来国内玉米油消费量增长迅速，成为最为活跃的高端健康食用油。伴随着消费者健康意识的增强，消费者对食用油认知度越来越高。根据联合国粮农组织对我国玉米油的统计，２０１３年我国玉米油产量为２６８，１３４吨，市场容量非常庞大。
图表 ２ ２００９－２０１３年中国玉米油产量
■
数据来源：联合国粮农组织
花生油淡黄透明，色泽清亮，气味芬芳，滋味可口，是一种比较容易消化的食用油，具有健脾润肺，解积食的功效。花生制油业的发展主要集中在发展中国家，尤其是中国和印度榨油比例较大，油脂加工业总规模大。我国拥有巨大的花生油市场，根据美国农业部对我国花生油产量的统计，２０１４年我国花生油产量为２，７２０千吨。
图表 ３ ２０１０－２０１４年中国花生油产量
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数据来源：美国农业部
２）公司食用油一经推出，市场反应良好
公司的食用油主要包括厨邦纯花生油系列、厨邦纯玉米油、厨邦纯芝麻油系列的产品。公司为顺应消费者的需求，在已成功推广花生油系列、玉米油系列及芝麻油系列产品的基础上，于２０１５年３月推出了以天然五谷为原料的厨邦五谷调和油。厨邦五谷调和油精选了优质花生、玉米、大豆、葵花籽、芝麻为原料，营养均衡互补。公司以严格的执行控制标准，对食用油中的各种成分和原材料中可能的农药残留进行监控，确保产品的安全卫生和高品质。公司食用油产品一经推出，便受到了消费者的追捧。
３、资格文件取得情况
本项目无需新增土地，相关立项、环评手续正在办理过程中。
（三）信息化系统升级项目
１、项目概况
本项目拟在火炬开发区建设实施，总投资额为８，７３３．６４万元，建设期为三年。本项目实施主体为广东美味鲜调味食品有限公司。
本项目拟建设企业信息化管理系统，系统包含仓储物流物联网与大数据，可实现对公司财务、成本、采购、生产、库存、销售、质量等管理升级再造。本项目建成后，将更进一步规范公司的各流程管理。
２、项目背景
２１世纪以来，信息技术飞速发展，以网络为媒介、客户为中心的信息经济环境，将企业组织结构、技术研发、生产制造、市场营销、售后服务紧密相连在一起，使企业的资源得到有效整合。企业信息化管理的完善对企业的发展有着全方位影响，如业务模式、产品技术和企业内部管理的发展都离不开企业信息化提供强有力的保障。
特别是随着企业规模不断扩大、业务模式不断转变、市场环境不断变化，企业对信息化管理的要求从局部向整体、从简单向复合进行演变，标准也越来越高。所以，作为一个大型企业，必须拥有信息化管理才能够使得企业正常运作。
３、项目必要性及可行性分析
（１）必要性
１）进一步实现现代化管理，提升核心竞争力
公司作为我国调味品行业知名企业，信息管理系统相比同行业一些公司仍有一定差距。公司本次非公开发行股票募集资金对各个项目进行投资，业务规模将呈现快速增长。公司现在的信息管理体系将不能够满足公司未来业务规模扩张的需求。所以，公司亟需实施本项目，从根本上提升服务能力和管理水平，增强本公司的核心竞争能力，进一步巩固在国内市场的领先地位。
２）进一步提升信息化水平、提高生产效率
伴随着公司未来规模不断扩张，其采购、生产、库存、销售、质量管理需要运用企业资源管理系统与大数据进行优化，提升产出／人员比率，降低企业运营成本，提高生产效率。
本项目通过企业资源管理系统，运用仓储物联网与大数据技术，改造发货模式，将散箱装货改为整垛发货（含地台板及ＲＦＩＤ），实现货物直接装车，从而去除车内拆剁／搬运人员；在客户处布置ＲＦＩＤ读取器，收集地台板信息，从而达成地台板外部运作管理；通过手机、ＲＦＩＤ等设备组成的物联网，构建产品、客户及公司物流中心的管控，实现产品精确分销，提升产品向二级三级渠道、终端门店乃至消费者定向推广的能力；通过ＥＲＰ对企业中长期战略及年度经营计划进行分解，对各类采集的数据与计划进行比对和分析，检查经营决策与执行中的问题，并迅速修正，提升企业运营效率。
（２）可行性
１）信息化管理是时代的产物
信息化管理是现代企业生存和发展的重要基础，涵盖了日常经营管理的各个层面，以信息化带动工业化，实现企业管理现代化的过程，是现代信息技术与先进管理理念相融合的时代产物。信息化管理突破了区域限制，实行跨地域资源优化配置。
企业通过信息化管理建设，运用大数据增强公司管理运营能力，强化企业的各种职能，共享各部门信息，对客户进行数据采集挖掘，加强公司的治理与客户的管理。从世界著名跨国企业的成功经验中可以发现，随着信息技术不断进步，大型企业普遍采用了先进的信息管理系统，为其建设规模庞大而运作有序的服务网络提供了坚实的管理基础。
２）信息管理操作难度小
公司始终坚持以服务为导向的营销理念秉承“质量第一，顾客至上”的经营宗旨，在多年的经营中获得了宝贵的经验，与客户建立了良好的信任关系，让消费者享受到了最佳的调味品。
公司在全国２５个省市拥有经销商，业务遍布全国各地。为更好地实现公司治理与客户管理，公司亟需建立信息化管理系统，提高工作效率。目前，构建一套便于操作、运行稳定且符合公司发展需求的信息管理系统对公司而言尤为重要。而信息化管理系统属于成熟的技术，现在被普遍应用于各个领域，操作难度小，员工上手简单的特点。目前公司员工年龄趋向于年轻化，学习能力强，能够很快接受信息化管理系统操作。
３、资格文件取得情况
本项目无需新增土地。
（四）科技产业孵化园建设项目
１、项目概况
公司计划在火炬开发区建立科技企业孵化器。项目主要结合孵化器园区运营及孵化基金投资两种运营模式。项目总投资２００，０００．００万元，其中投入８８，０１５．５６万元用于孵化园区建设，建设期两年，达产年为第五年，项目计算期为１２年，满租后预计实现年租金收入为１１，２３０．５３万元，税后内部收益率８．０６％。
由于前期投入较大，收取租金低于市场平均价格，孵化园区运营收益相对较低。但项目主要收益在于获取孵化基金带来的投资收益。同时，孵化器具有一定的社会效益。孵化园区建设完成后进行孵化基金投资，主要用于对初创企业进行投资，以满足其前期资金发展需求，助推创业企业发展。本项目预计孵化基金投资１１１，９８４．４４万元，分五年投入，税后内部收益率２４．３２％。总体上，本项目可实现税后内部收益率１６．３６％。
本项目主要收入来源包括孵化园区租金收入、相关增值服务收入及股权投资收益，同时，项目能够增强公司创新能力和品牌价值，推动初创企业成长，增强中山周边就业水平和经济活力，从而产生良好的经济溢出效应。
项目通过为新成立的科技型中小企业提供物理空间和基础设施，以及提供一系列的包括技术、财务、ＨＲ、市场等资源支持，并择优为初创企业提供部分启动资金，可以降低创业者的创业风险和创业成本、提高企业成功率、促进科技成果转化。本项目运营模式如下：
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办公场所：为初创企业提供价格便宜的办公场所。
公共技术服务平台：提供公共信息平台及试验平台。
招商服务：负责项目洽谈，企业进驻审批，收集各类经济、科技信息和市场情报，推荐投资合作项目。
产业服务：企业生产、科研、市场营销、财务管理、知识产权、标准化等全过程服务，内资企业工商注册、税务登记“一条龙”服务，进驻企业毕业认定，协助高新技术企业、产品和各类项目的申报，研究企业发展模式，指导和培训进驻企业进行现代化管理，做好企业数据统计，科技中介机构的管理等。
综合服务：对外宣传，接待，文秘，档案，内部财务管理，信息调研，内部管理等。
物业管理：孵化基地的水、电、设备、环境卫生、保安、企业策划等一系列物业后勤配套服务。
信息服务：孵化基地计算机网络管理及相关专业技术信息服务等。
资金支持：择优为初创企业提供一定的启动资金。
２、项目背景
（１）项目所在区域概况
本项目座落于火炬开发区，该开发区是由国家科技部、广东省政府和中山市政府于１９９０年共同创办的国家级高新区。东临珠江口，与深圳、香港隔海相望，京珠高速、沿海高速、江中高速公路和珠三角轻轨铁路穿城而过。
火炬开发区总面积９０平方公里、总人口２３万，工业企业１，０００多家，其中规模以上企业５００多家，世界５００强企业近２０家，致力发展电子信息、健康医药、包装印刷、化学工业、汽配工业等五大主题产业，以及装备制造、节能和新能源、微电子和通讯、生物科技四大新兴优势产业；现拥有国家健康科技产业基地、中国包装印刷基地、中国电子中山基地、中国高新技术产品出口基地、中国技术成果产业化（中山）示范基地、国家火炬计划装备制造中山（临海）基地，中国绿色食品产业基地等。
火炬开发区２０１４年全年实现生产总值４０６．９亿元，增长８．８％；规模以上工业总产值１６９０．４亿元，规模以上工业增加值３１３．５亿元，增长９．６％；固定资产投资１３０．２亿元，增长１９．２％；国地两税收入７９．１亿元，增长１６％；公共财政预算收入３１亿元，增长１１．８％；预计实现出口总值８５．５亿美元，增长４．１％。同时，装备制造、节能和新能源、微电子和通讯、生物科技四大新兴优势产业持续壮大，占全区经济总量达到８６．１％，生物医药产业基地被认定为广东省战略性新兴产业基地；现代服务业聚集区初步成型。
（２）孵化器相关产业政策
中共中央、国务院、广东省委省政府、中山政府长期鼓励孵化器发展，为孵化器发展提供包括产业政策、税收优惠、土地及资金等方面的扶持政策。
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（２）项目市场前景
科技企业孵化器是以促进科技成果转化、培养高新技术企业和企业家为宗旨的科技创业服务载体。
１）孵化器的发展历程
１９５９年，第一家孵化器诞生于美国贝特维亚工业中心，主要目标是为了缓解社区的高失业率的状况。之后，风险资本的触角伸入孵化器中，创业孵化集团出现，创业孵化集团的革命性在于其解决了传统孵化器的两个基本问题：一是具备了独立的投资功能，二是解决了传统孵化器难以吸引高素质的管理人才的问题。２００９年２月２６日，在美国总统奥巴马上任后公布的第一个联邦预算中，拨款１亿美元支持孵化器网络建设，以提升中小企业的创新力、成长率和贡献率。
我国自１９８７年６月第一家孵化器武汉东湖新技术创业中心成立至今，国家层面对孵化器的政策扶持及我国经济发展使得全国范围内孵化期数量骤增，孵化器数量由２００５年５３４家增至２０１５年的１，６００多家。截至２０１０年末，全国纳入火炬计划统计体系的科技企业孵化器达到８９６家（其中国家级３４６家），孵化面积超过３０００万平方米，服务和管理人员队伍达１．５万余人，在孵企业５６，３８２家，其中留学生企业７，６７７家，留学回国人员１６，１８４人。
２）我国孵化器的主要模式
现有孵化器主要分园区型孵化器、投资型孵化器、产业型孵化器和中介型孵化器等几种类型。
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我国大部分的企业孵化器仍然处于初始发展的阶段，主要收益依靠房租。目前，已经有不少的孵化器在强化增值服务和投资收益上进行着积极探索。
３、项目的必要性和可行性分析
（１）必要性
１）孵化器的建设有利于提高中炬高新整体创新能力
创新是一个企业生存和发展的灵魂，孵化器作为创新创业的重要载体，能够带来技术创新和管理创新，例如，２０１０年全国孵化器内申请知识产权保护的企业超过９０％，获得专利的达到６０％，其中有发明专利和软件著作权的企业超过４０％。
本建设项目能够提高中炬高新整体创新能力：一方面，公司能够吸收孵化器带来的知识和人才溢出效应，提高公司的创新氛围和创新文化；另一方面，中炬高新作为优秀孵化企业的直接投资者，能够直接分享创新成果。
２）孵化器的建设有利于公司整合资源，促进公司业务可持续发展
中炬高新作为中山市本土重点企业之一，现涉足食品、房地产、汽车和摩托车配件、电池等产业。公司依托孵化器创新创业平台，有利于利用现有产业基础、上市公司融资能力等资源，通过企业孵化方式，在做大做强现有食品、设备制造等产业的基础上，适时发展现有产业链条上的新增长极，促进公司业务持续增长。
３）孵化器的建设有利于提高中山周边地区创新创业能力
随着创新驱动升级为国家战略，“大众创新、万众创业”成为经济增长新引擎，创新创业大潮正在全国各地涌动。新常态的大背景下，作为具有促进创业、拉动就业、培育新兴产业重大作用的孵化器获得了政府的大力扶持，而全国创新创业热情高涨、ＶＣ投资转向早期阶段更是推动了孵化器的飞速发展。孵化器具有促进科技成果转化、降低创业风险的作用，是国家创新体系的重要组成部分，对于培养高新技术企业及产业、提高国家的创新力及竞争力、扩大创业热情、拉动就业具有显著地促进作用和示范效应。尤其在经济面临结构化转型升级时，孵化器的示范效应会更加凸显。截至２０１０年末，全国孵化器在孵企业带动就业人数达１１７．８万人，其中大专以上学历超过７４％。毕业企业累计近４万家，其中毕业当年收入超过１，０００万元的企业达３０％以上，累计上市企业超过１５８家。
（２）可行性
１）孵化器的建设能够获得从中央到地方的政策支持
我国中央和地方政府长期鼓励孵化器发展，为孵化器发展提供包括产业政策、税收优惠、土地及资金等方面的扶持政策。
本项目占地面积约４．４９万平方米，建筑面积约１５．７２万平方米，属于国内比较大型的孵化器，公司按照国家级孵化器建造标准，力争将本项目打造成为国家级孵化器。届时，项目将获得包括国家、广东省和中山市的孵化器相关的税收、土地、资金等优惠政策，为孵化器的健康发展创造更加宽松的环境。
２）项目地理位置优越，对小微企业具有很强的吸引力
项目位于经济发达的珠三角地区，产业基础雄厚，并且近年来产业结构调整成效显著。２０１４年，珠三角实现ＧＤＰ５．７８万亿元，增速达７．８％，人均ＧＤＰ首破１０万元大关。先进制造业增加值和高技术制造业增加值占规模以上工业比重分别达５３．１％和３０．３％，新设立市场主体１０４．５万户，增长２０％。珠三角的经济发展及市场主体的活跃为孵化器的提供了发展的土壤，使之能够吸纳到大量的具有发展潜力的初创企业。
另外，项目位于火炬开发区，装备制造、节能和新能源、微电子和通讯、生物科技四大新兴优势产业占全区经济总量达到８６．１％，项目主导产业本身也是火炬开发区产业基础的延伸与创新。
项目所在地交通方便，与珠三角两大核心城市广州、深圳不足１００公里，特别是深中通道开通后，到深圳将缩减至半小时车程内，将能够很好的承接深圳的通讯、生物等优势产业。
３）公司具备相关的项目管理经验，为成功运营孵化器提供了保障
公司长期涉足高新技术企业投资和国家级开发区的项目规划、招商引资、基础设施建设和投资服务等工作，拥有商业物业运营经验，将帮助公司有效实现对园区的管理，为区内优质孵化企业提供持续服务。
４、资格文件取得情况
本项目将在土地证号为中府国用（２００９）第易１５１２１７号的国有建设用地上实施，相关立项、环评手续正在办理过程中。
三、本次募集资金投资对公司经营管理、财务状况等的影响
（一）本次非公开发行对公司经营管理的影响
本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有较好的发展前景和经济效益。
本次非公开发行完成及募集资金项目投入后，公司现有的调味品业务生产规模将进一步扩大，技术研发水平进一步提高，产品结构进一步优化，销售渠道及品牌价值进一步强化，有利于扩大产品的市场份额，促进公司的产品升级，公司通过实施信息化系统升级，有效提升公司信息化水平，提升生产效率。同时，通过实施食用油扩建项目及科技产业孵化园建设项目，加快培育公司新增利润增长点，拓展利润来源，不断提升公司可持续发展能力和整体盈利能力，有利于实现并维护全体股东的长远利益。
（二）本次非公开发行对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司总资产和净资产将有所增加，资产负债率将进一步下降，有利于提高公司的资金实力和偿债能力，降低财务风险，公司整体财务状况将得到进一步改善。同时，本次发行募集资金投资项目投产后，公司营业收入和净利润将有所增加，将有助于提高公司的整体盈利能力，增强公司的抗风险能力。
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
一、本次发行对公司业务及资产结构、公司章程、股东结构以及高级管理人员的变动情况
（一）本次发行对公司业务及资产的影响
本次募集资金拟投资于公司调味品、食用油扩产、信息化升级及科技产业孵化园建设等项目，符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的发展前景和经济效益。本次非公开发行将提高公司的盈利能力和综合竞争力，对公司的未来可持续发展具有重要意义。本次非公开发行不会对公司主营业务结构产生重大影响，本次发行完成后，公司的主营业务仍然以调味品、汽车配件、房地产及园区服务为主导，公司业务及资产规模将大幅增加。
（二）本次发行对公司章程的影响
本次发行后，公司的股本将会相应增加，公司将按照发行的实际情况对公司章程中与股本相关的条款进行修改，并完成工商变更登记手续。
（三）本次发行对股东结构的影响
本次发行后，按本次发行股票数量上限测算，公司股份总数将增加３００，８０２，１３９股。本次发行前，截至２０１５年９月７日，公司前十大股东情况如下：
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本次发行后，根据２０１５年９月７日公司股权结构及本次发行情况测算，公司前十大股东情况如下：
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本次发行前，公司的控股股东为火炬集团，实际控制人为火炬开发区管委会。本次发行后，公司的股权结构将更加分散，单一股东持股比例均低于１０％。按本次发行股票数量上限测算，姚振华控制的认购人及其一致行动人前海人寿合计持有公司３４．０２％的股份，公司的实际控制人将由火炬开发区管委会变更为姚振华。(下转35版)