有限公司第七届董事会第十三次
（临时）会议决议公告
证券代码：600292 证券简称：中电远达 编号：临2015－043号
中电投远达环保（集团）股份
有限公司第七届董事会第十三次
（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中电投远达环保（集团）股份有限公司第七届董事会第十三次（临时）会议通知于2015年9月1日以传真和送达方式发出，会议于2015年9月7日以通讯表决方式召开，应到董事15人，实到董事15人；符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。经董事认真审议及表决，做出了如下决议：
一、通过了《关于成立重庆智慧环保物联网大数据有限公司的议案》，该事项详见“公司关于成立重庆智慧环保物联网大数据有限公司的公告。”
赞成15票，反对0票，弃权0票。
二、通过了《关于向公司全资子公司重庆中电节能技术服务有限公司增资的议案》，该事项详见“关于向公司全资子公司重庆中电节能技术服务有限公司增资的公告。”
赞成15票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第七届董事会第十三次（临时）会议决议
特此公告。
中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年九月八日
证券代码：600292 证券简称：中电远达 编号：临2015－044号
中电投远达环保（集团）股份
有限公司关于向公司全资子公司
重庆中电节能技术服务有限公司
增资的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司向全资子公司重庆中电节能技术服务有限公司（以下简称“中电节能”）增资2000万元，增资完成后，中电节能注册资本增加到3000万元。
● 向中电节能增资2000万元，其中1400万元用于中电节能与贵溪市政府（指定的实施企业）、贵溪电厂三方出资成立的项目公司，中电节能持股比例为70%，项目公司负责运营贵溪能源综合管理PPP项目；另外600万元用于补充中电节能流动资金。
● 公司召开了第七届董事会第十三次（临时）会议审议通过《关于审议向全资子公司重庆中电节能技术服务有限公司增资的议案》，本次增资事项不属于关联交易。
一、增资情况概述
（一）基本情况
中电节能为公司全资子公司。公司向中电节能增资2000万元，增资完成后，中电节能注册资本增加到3000万元。
（二）董事会审议情况
2015年9月7日公司召开第七届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于审议向全资子公司重庆中电节能技术服务有限公司增资的议案》，根据公司章程规定，本议案不需要提交股东大会审议。
（三）是否构成关联交易
本次增资事项不属于关联交易。
二、增资标的的基本情况
（一）中电节能基本情况
1、公司名称：重庆中电节能技术服务有限公司
2、注册地址: 重庆市北部新区金渝大道96号
3、法定代表人: 廖剑波
4、注册资本:1000万元
5、经营范围: 节能项目的设计，技术改造及技术咨询；合同能源管理；节能技术的开发；节能产品（国家有专利的产品除外）的生产；销售及技术咨询服务；节能工程项目技术推广服务；企业利用自有资金对节能项目进行投资；货物及进出口业务。
（二）中电节能基本财务情况
截止2015年6月30日，中电节能未经审计的资产总额3775.48万元，净资产1057.41万元，营业收入730.37万元。
三、 增资资金的用途
向中电节能增资2000万元，其中1400万元用于中电节能与贵溪市政府（指定的实施企业）、贵溪电厂三方出资成立的项目公司，中电节能持股比例为70%，项目公司负责运营贵溪能源综合管理PPP项目；另外600万元用于补充中电节能流动资金。
与贵溪市政府（指定的实施企业）、贵溪电厂三方出资成立的项目公司，采取特许经营方式，运营贵溪能源综合管理PPP项目，开展贵溪市硫磷化工产业基地集中供热管网系统的投资建设与经营管理。项目将通过市政集中供热替代分散小锅炉，通过能源综合利用，实现贵溪市整体节能减排和能源高效利用,也为节能业务开创新的投资模式和业务领域。
四、本次增资对公司的影响
公司向中电节能增资，符合公司发展节能业务的战略方向，将有助于促进中电节能业务的拓展,提升市场竞争力和经济效益，为公司节能业务板块发展起到积极的作用。
五、备查文件
第七届董事会第十三次（临时）会议决议
特此公告。
中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年九月八日
证券代码：600292 证券简称：中电远达 编号：临2015－045号
中电投远达环保（集团）股份
有限公司关于成立重庆智慧环保
物联网大数据有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司名称：重庆智慧环保物联网大数据有限公司。
● 投资金额：2000万元
● 风险提示： 由于受国家宏观经济环境、行业政策、互联网技术发展、运营模式等因素影响，本次投资可能面临政策、市场、技术、数据安全和管理等相关风险。
为抢抓“互联网+”市场发展新机遇，提升公司综合环保服务能力，加快产业转型和升级，公司拟联合北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称：雪迪龙）、北京清新环境技术股份有限公司（以下简称：清新环境）、重庆市南岸科技创业发展有限责任公司（以下简称：南岸科创公司）、重庆市环保产业投资建设集团有限公司（以下简称：重庆环保投资集团），共5家单位出资组建环保物联网大数据公司，开展环保数据咨询与分析、数据交互与交易、环境公众信息服务等业务， 现将详细情况公告如下：
一、本次拟成立子公司的概况
（一）公司名称：重庆智慧环保物联网大数据有限公司（暂定，以工商管理部门核名为准）；
（二）注册资本：5000万元人民币；
（三）股东及股东的出资情况：中电远达出资2000万元，占比40%；雪迪龙出资750万元，占比15%；清新环境出资750万元，占比15%；南岸科创公司出资750万元，占比15%；重庆环保投资集团出资750万元，占比15%。股东以货币出资，分两期足额缴纳各自认缴的出资额。
1.首次缴纳出资（2015年10月18日前）：
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2.第二次缴纳出资（2016年6月18日前）：
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（四）经营范围：开展环保数据咨询与分析、数据交互与交易、环境公众信息服务等业务。
（五）企业类型：有限责任公司。
根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的规定，本次投资设立控股子公司在董事会批准权限内，已经公司第七届董事会第十三次（临时）会议审议通过，无需提交公司股东大会批准，且不涉及关联交易或重大资产重组。
二、本次出资设立子公司的目的、资金来源
（一）本次设立子公司的目的
为抢抓“互联网+”市场发展新机遇，提升公司综合环保服务能力，加快产业转型和升级，通过组建合资公司开展环保物联网大数据相关业务，以政府、企业和公众为服务对象，开展数据咨询与分析服务、数据交互与交易服务、环境公众信息服务等业务，形成专业化的环境数据服务能力，建成国内一流的“环境大数据综合分析信息平台”。
（二）资金来源
本次出资资金来源为公司的自有资金，以货币资金形式投入。
三、本次设立子公司对公司的影响
成立物联网大数据子公司是公司抢抓“互联网+”市场发展新机遇的探索，可快速提升环保数据服务能力，为环境服务的顶层设计、区域环境综合治理整体解决方案提供支撑，拓展环保行业新需求，提升环保综合服务能力，为公司产业转型和可持续发展提供保障。
四、本次出资存在的风险
由于受国家宏观经济环境、行业政策、互联网技术发展、运营模式等因素影响，本次投资可能面临政策、市场、技术、数据安全和管理等相关风险。请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
第七届董事会第十三次（临时）会议决议
特此公告。
中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年九月八日