证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2015-83

  中润资源投资股份有限公司

  2015年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、提示

  在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

  二、会议召开情况

  中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年9月7日在济南市经十路13777号中润世纪广场17栋会议室召开2015年第三次临时股东大会，参加本次会议的股东及股东代表共6人，代表股份438,578,234股，占上市公司总股份的47.2088%，其中：通过现场投票的股东（代理人）2人，代表股份438,221,434股，占上市公司总股份的47.1704% ；通过网络投票的股东4人，代表股份356,800股，占上市公司总股份的0.0384%。会议由公司董事长李明吉先生主持。会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决的方式审议通过了会议议案，形成决议如下：

  1. 逐项审议通过了《关于补选董事的议案》

  1.01补选李莆生先生为公司第八届董事会董事

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  其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小投资者对该议案的表决结果为：

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  1.02补选魏俊浩先生为公司第八届董事会独立董事

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  其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小投资者对该议案的表决结果为：

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  2. 审议通过了《关于签署借款合同的议案》

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  关联股东回避表决。

  其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小投资者对该议案的表决结果为：

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  3. 审议通过了《关于取消发行公司债券的议案》

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  其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小投资者对该议案的表决结果为：

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  三、律师出具的法律意见

  1. 律师事务所：国浩律师（济南）事务所

  2. 律师姓名：钟志刚 赵新磊

  3. 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

  特此公告。

  中润资源投资股份有限公司董事会

  2015年9月8日