股票简称：江中药业   证券代码：600750   编号：2015-032

  债券简称：12江药债   债券代码：122170    

  江中药业股份有限公司

  第七届第三次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2015年9月8日以通讯方式召开。会议通知于8月28日以书面形式发出。公司董事应参加表决11人，实际参加表决11人。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，表决通过以下议案：

  一、 关于对外转让江西九州通51%股权的议案

  表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

  详见公司《关于拟对外转让江西九州通51%股权的公告》。

  二、 关于进行短期理财投资的议案

  表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

  为充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，降低财务成本，在保证生产经营资金需要的前提下，公司将选择适当时机，使用不超过2亿元自有闲置资金进行短期投资理财。实施主体为公司或公司控股子公司，理财方式包括但不限于投资保本型或金融机构理财产品、委托贷款等。在上述2亿元额度内，资金可以滚动使用，但任一时点未到期的短期投资理财总额不超过人民币2亿元（不包含公司向全资子公司提供借款）。董事会授权公司管理层具体办理实施等相关事宜。该决议自董事会审议通过并签订理财协议之日起一年之内有效。

  公司进行短期理财投资仅限于与具有合法经营资格的金融机构进行合作，并严格按照中国证监会、上交所的有关规定，不从事高风险理财和金融衍生品等业务。

  特此公告。

  江中药业股份有限公司董事会

  2015年9月8日

  股票简称：江中药业   证券代码：600750   编号：2015-033

  债券简称：12江药债   债券代码：122170    

  江中药业股份有限公司

  关于拟对外转让江西九州通51%股权的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●交易简要内容：江中药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将公开挂牌转让持有的江西九州通药业有限公司（以下简称“江西九州通”）51%股权，挂牌价格不低于评估值。转让完成后公司不再持有江西九州通股权。

  ●本次交易未构成重大资产重组。

  ●交易实施不存在重大法律障碍。

  ●本次股权转让将以公开挂牌方式进行，故受让方、最终交易价格尚不能确定，本次股权转让事项存在不确定性。

  一、交易概述

  （一）为集中资源发展医药工业，专注高效业务，公司将对外转让持有的江西九州通51%股权。转让方式为公开挂牌方式，挂牌价格不低于评估值，评估基准日为2015年9月30日。

  （二）本次股权转让完成后，公司将不再持有江西九州通股权。江西九州通另一股东九州通医药集团股份有限公司（持股比例49%，以下简称“九州通集团”）同意本次股权转让，并享有同等条件下的优先购买权。股权转让的相关事项授权公司经营层按照相关法律、法规具体办理。

  （三）本次股权转让事项已经公司第七届董事会第三次会议审议批准。

  二、交易各方情况介绍

  由于本次股权转让以公开挂牌交易方式进行，故受让方尚不能确定。

  三、拟转让标的基本情况

  （一）交易标的情况

  1、江西九州通概况

  江西九州通成立于2006年1月，注册资本1亿元；法定代表人：易敏之；注册地址：南昌市昌南工业园B-06号。

  经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、二类精神药品制剂、医疗用毒性药品批发（凭有效许可证经营，有效期至2019年6月26日）；Ⅱ类和Ⅲ类医疗器械经营；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；保健食品批发；化妆品、日用百货的销售；道路普通货物运输（许可证的有效期至2016年01月18日）；会展服务；仓储租赁（易制毒及危险品除外）；医药相关产业信息咨询（以上项目依法须经批准的项目，须经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  2、股权结构

  江西九州通注册资本1亿元，其中：本公司出资5100万元，持股比例51%；九州通集团出资4900万元，持股比例49%。

  3、最近一年又一期的主要财务指标

  截止2014年12月31日，江西九州通资产总额40,245万元，负债总额28,892万元，所有者权益11,353万元；2014年度实现营业收入87,629万元，净利润394万元。该数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。

  截止2015年6月30日，江西九州通资产总额40,692万元，负债总额28,954万元，所有者权益11,738万元；2015年上半年实现营业收入44,629万元，净利润385万元。该数据未经审计。

  4、公司不存在为江西九州通提供担保、委托理财情形，也不存在江西九州通占用公司资金等情形。

  （二）交易标的评估事宜

  本次股权转让将聘请具有资质的会计师事务所和评估机构对江西九州通进行审计和评估。评估基准日为2015年9月30日。

  （三）股权转让方式及定价依据

  本次股权转让方式为公开挂牌转让；挂牌价格以评估值为参考依据，且不低于评估值。

  四、交易目的及对上市公司影响

  本次股权转让完成后，公司将退出业绩贡献较小的医药流通领域，集中资源发展以非处方药、保健品等业务为主的医药工业，符合公司整体战略规划，不损害公司利益，不影响公司日常经营活动。

  五、备查文件

  公司第七届董事会第三次会议决议。

  特此公告。

  江中药业股份有限公司董事会

  2015年9月8日