关于2015年第四次临时股东大会会议决议的公告
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2015－080
上海莱士血液制品股份有限公司
关于2015年第四次临时股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投资相结合的方式。
3、本次会议涉及特别决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上表决同意后方可通过。
4、为更好的维护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度，本次股东大会审议事项的中小投资者表决结果，公司将单独计票，并及时公开披露。
5、中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
二、会议召开情况：
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年9月8日（星期二）上午9:30；
网络投票时间为：2015年9月7日－2015年9月8日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月7日15:00至2015年9月8日15:00期间的任意时间；
2、股权登记日：2015年9月1日（星期二）；
3、现场会议召开地点：上海市奉贤区望园路8号南郊宾馆会议中心；
4、召集人：公司第三届董事会；
5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、本次会议由公司董事、总经理何秋女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）共15人，代表有表决权的股份总数为861,317,947股，占公司有表决权股份总数的62.4990%。
其中，出席本次股东大会的中小股东及代理人共13人，代表有表决权的股份总数为38,870股，占公司有表决权股份总数的0.0028%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。
北京天驰洪范律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人3人，代表有表决权股份861,280,277股，占公司股份总数的62.4963%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东12人，代表有表决权股份37,670股，占公司股份总数的0.0027%。
四、会议议案的审议和表决情况：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，与会股东以记名投票方式审议了以下议案，表决结果如下：
1、审议通过了《公司2015年上半年利润分配方案》；
861,314,777股同意，占出席会议股东所持表决权的99.9996%；
3,170股反对，占出席会议股东所持表决权的0.0004%；
0股弃权，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意35,700股，占出席会议中小股东所持股份的91.8446％；反对3,170股，占出席会议中小股东所持股份的8.1554％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、以特别决议方式审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
861,310,777股同意，占出席会议股东所持表决权的99.9991%；
3,170股反对，占出席会议股东所持表决权的0.0004%；
4,000股弃权，占出席会议股东所持表决权的0.0005%。
其中，中小股东的表决情况为：同意31,700股，占出席会议中小股东所持股份的81.5539％；反对3,170股，占出席会议中小股东所持股份的8.1554％；弃权4,000股，占出席会议中小股东所持股份的10.2907％。
五、见证律师的法律意见
1、律师事务所：北京天驰洪范律师事务所
2、见证律师：倪连福、张瑞敏
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2015年第四次临时股东大会决议；
2、北京天驰洪范律师事务所关于上海莱士（002252）2015年第四次临时股东大会律师见证法律意见书。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
二〇一五年九月九日