证券代码：900935 证券简称：阳晨Ｂ股 公告编号：临2015-076

  上海阳晨投资股份有限公司

  关于2015年第一次临时股东大会更正补充公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 股东大会有关情况

  1. 原股东大会的类型和届次：

  2015年第一次临时股东大会

  2. 原股东大会召开日期：2015年9月22日

  3. 原股东大会股权登记日：

  ■

  二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

  审议议案及《附件1：授权委托书》

  三、 除了上述更正补充事项外，于 2015年9月7日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、 更正补充后股东大会的有关情况。

  1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

  召开日期时间：2015年9月22日 14点00分

  召开地点：上海青松城大酒店（上海市东安路8号）三楼荟萃剧场

  2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年9月22日

  至2015年9月22日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  3. 股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  4. 股东大会议案和投票股东类型

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  5、附件1：授权委托书

  特此公告。

  上海阳晨投资股份有限公司董事会

  2015年9月8日

  附件1：授权委托书

  上海阳晨投资股份有限公司2015年第一次临时股东大会授权委托书

  上海阳晨投资股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名： 受托人签名：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人股东账户：

  委托人持股数量：

  委托权限：

  委托日期：2015年 月 日

  一、表决指示

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  二、本委托书有限期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

  委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：

  委托日期： 年 月 日

  * 说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

  注：1、股东请在选项中打√；

  2、每项均为单选，多选视为对该审议事项的授权委托无效。