东莞市搜于特服装股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

2015-09-09 来源：上海证券报

证券代码：002503 证券简称：搜于特公告编号：2015-082

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；

3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开与出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司第三届董事会

2、会议主持人：公司董事长兼总经理马鸿先生

3、现场会议召开时间：2015年9月8日下午15:00

4、现场会议召开地点：东莞市搜于特服装股份有限公司一楼会议室

5、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 9月8日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2015 年 9月7日下午15:00 至 2015 年 9月8日下午 15:00 期间的任意时间。

6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。

7、会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会股东及股东代表共计15人，代表有表决权的股份数为750,125,205股，占公司股份总数的72.35％。其中：

现场出席股东大会的股东及股东代表9人，代表有表决权股份750,021,605股，占公司股份总数的72.34%。

通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计 6人，代表有表决权股份103,600股，占公司股份总数的0.01%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市观韬（深圳）律师事务所律师出席或列席了现场会议。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于向以供应链管理、品牌管理及互联网金融为核心的时尚生活产业增值服务领域发展的战略规划纲要》。

表决结果：同意750,125,205股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

（二）审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于变更公司经营范围的议案》。

（三）审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于变更公司名称的议案》。

表决结果：同意750,121,905股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9996%；反对3,300股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

（四）审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。