证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：临2015-038
东方国际创业股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年9月8日
(二)股东大会召开的地点：本公司26楼会议室（上海市长宁区娄山关路85号A座26楼）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场和网络投票相结合的方式，现场会议主持人为公司董事长吕勇明先生。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事魏嶷先生因工作原因请假；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书及部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.00、议案名称：关于公司向特定对象非公开发行股票方案（修订）的议案[逐项审议]
2.01、议案名称：发行的股票种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.02、议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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2.03、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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2.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.06、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
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2.07、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.08、议案名称：募集资金数量和投向
审议结果：通过
表决情况：
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2.09、议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.10、议案名称：本次发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于东方国际创业股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于与东方国际（集团）有限公司签订《附生效条件的股份认购合同》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于与东方国际（集团）有限公司签订《附生效条件的股权转让协议》及补充协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于本次非公开发行相关的财务审计报告与资产评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于公司未来三年（2015～2017年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
在议案2、3、6、7、8的表决中，关联股东回避表决。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：李志强、李俊
2、 律师鉴证结论意见：
公司聘请的上海金茂凯德律师事务所律师李志强、李俊出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
东方国际创业股份有限公司
2015年9月9日