证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2015-048

  上海新世界股份有限公司

  九届十二次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”或“新世界”）九届十二次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

  2、本次会议于2015年8月28日（星期五）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。

  3、本次会议于2015年9月7日（星期一）上午10:00前，以通讯表决方式召开。

  4、本次会议应到董事九名，实到董事九名。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议经全体董事充分审议，一致审议并通过《新世界关于向银行申请综合授信的议案》。

  公司因业务需要，向中国民生银行股份有限公司上海分行申请额度为人民币（币种）贰亿元整的综合授信，无需提供抵（质）押担保。该融资由民生银行以其自有资金或其代销的资管计划/信托计划等所筹集的资金提供。

  表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  上海新世界股份有限公司

  董事会

  二零一五年九月九日