第七届董事会第四十七次会议决议公告
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2015-71号
成商集团股份有限公司
第七届董事会第四十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十七次会议于2015年9月8日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：
审议通过了《关于不参与茂业物流股份有限公司挂牌转让秦皇岛茂业控股有限公司100%股权的议案》。
公司于2015年9月7日收到控股股东深圳茂业商厦有限公司（以下简称“茂业商厦”）的来函，推荐公司参与受让茂业物流股份有限公司在北京产权交易所公开挂牌转让其全资子公司秦皇岛茂业控股有限公司（以下简称“茂业控股”）100%股权的交易（以下简称“挂牌转让交易”）。
鉴于：
一、截至2015年6月30日，公司账面现金仅为4,314.19万元，公司目前的财务状况及资金实力不足以支持公司参与本次挂牌交易。
二、本公司目前正在进行向茂业商厦发行股份购买深圳茂业百货有限公司100%股权、深圳市茂业百货深南有限公司100%股权、深圳市茂业东方时代百货有限公司100%股权、珠海市茂业百货有限公司100%股权和深圳市茂业百货华强北有限公司（以下简称“华强北茂业”）77%股权，向深圳德茂投资企业（有限合伙）发行股份购买华强北茂业16.43%股权，向深圳合正茂投资企业（有限合伙）发行股份购买华强北茂业6.57%股权项目（以下简称“重大资产重组项目”），该重大资产重组项目构成借壳上市。目前该重大资产重组尚未完成，公司尚未完成对茂业商厦控制的华南区域百货资产的整合，如参与本次挂牌交易则需要同时对茂业控股控制的华北地区百货资产进行整合，届时将可能会影响公司实际经营的稳定性。
因此，依据本公司的实际情况，公司不参与本次挂牌转让交易。
公司独立董事对该议案表示同意，关于本议案的独立董事事前意见、独立意见已于本公告日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。
表决结果：由于涉及关联交易，参会8名董事中，5名关联董事回避表决，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了该议案。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董 事 会
二O一五年九月十日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2015-72号
成商集团股份有限公司
关于重大资产重组相关文件的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成商集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“成商集团”） 于2015年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn，下同）披露了公司重大资产重组相关文件（包含但不限于重大资产重组草案，拟注入资产深圳茂业百货有限公司、深圳市茂业百货华强北有限公司、深圳市茂业百货深南有限公司、深圳市茂业东方时代百货有限公司、珠海市茂业百货有限公司审计报告等）。由于审计人员工作疏忽，《深圳茂业百货有限公司备考审计报告》、《深圳市茂业百货华强北有限公司审计报告》、《深圳市茂业百货深南有限公司审计报告》、《深圳市茂业东方时代百货有限公司》和《成商集团股份有限公司（合并）备考财务报表审计报告》后附的附注披露的部分数据填列错误，现更正调整如下：
一、《深圳茂业百货有限公司备考审计报告》第73页“（9）其他关联交易”填列的日期及数据：
更正前：
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 2015年1-3月 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
| 中兆投资（集团）有限公司 | 购买店铺 | 774,972.00 | 774,972.00 | - | - |
更正后：
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 2015年1-3月 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
| 中兆投资（集团）有限公司 | 购买店铺 | - | 774,972.00 | - | - |
二、《深圳市茂业百货华强北有限公司审计报告》第72页“（9）其他关联交易”填列的日期及数据：
更正前：
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 2015年1-3月 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
| 中兆投资（集团）有限公司 | 购买店铺 | 756,960.00 | 756,960.00 | - | - |
更正后：
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 2015年1-3月 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
| 中兆投资（集团）有限公司 | 购买店铺 | - | 756,960.00 | - | - |
三、《深圳市茂业百货深南有限公司审计报告》第71页“（9）其他关联交易”填列的日期及数据：
更正前：
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 2015年1-3月 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
| 中兆投资（集团）有限公司 | 购买店铺 | 423,180.00 | 423,180.00 | - | - |
更正后：
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 2015年1-3月 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
| 中兆投资（集团）有限公司 | 购买店铺 | - | 423,180.00 | - | - |
四、《深圳市茂业东方时代百货有限公司审计报告》第69页“（9）其他关联交易”填列的日期及数据：
更正前：
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 2015年1-3月 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
| 中兆投资（集团）有限公司 | 购买店铺 | 779,668.80 | 779,668.80 | - | - |
更正后：
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 2015年1-3月 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
| 中兆投资（集团）有限公司 | 购买店铺 | - | 779,668.80 | - | - |
五、《成商集团股份有限公司（合并）备考财务报表审计报告》第94页“4、向中兆投资（集团）有限公司购买店铺情况”填列的日期及数据：
更正前：
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 2015年1-3月 | 2014年 |
| 中兆投资（集团）有限公司 | 购买店铺 | 2,734,780.80 | 2,734,780.80 |
更正后：
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 2015年1-3月 | 2014年 |
| 中兆投资（集团）有限公司 | 购买店铺 | - | 2,734,780.80 |
根据上述审计报告的调整，本公司、北京市中伦律师事务所、本次交易信息披露义务人分别对《成商集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》、《成商集团发行股份购买资产暨关联交易之法律意见书》、《详式权益变动报告书》做了相应更正。
六、《成商集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》第753页“3、其他关联交易”和《详式权益变动报告书》第68页“（3）其他关联交易”披露的日期及数据：
更正前：
单位：万元
| 拟注入资产 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 2015年 1-3月 | 2014年度 | 2013年 | 2012年度 |
| 和平茂业 | 中兆投资（集团） | 购买店铺 | 77.50 | 77.50 | - | - |
| 华强北茂业 | 中兆投资（集团） | 购买店铺 | 75.70 | 75.70 | - | - |
| 深南茂业 | 中兆投资（集团） | 购买店铺 | 42.32 | 42.32 | - | - |
| 东方时代茂业 | 中兆投资（集团） | 购买店铺 | 77.97 | 77.97 | - | - |
更正后：
单位：万元
| 拟注入资产 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 2015年 1-3月 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
| 和平茂业 | 中兆投资（集团） | 购买店铺 | - | 77.50 | - | - |
| 华强北茂业 | 中兆投资（集团） | 购买店铺 | - | 75.70 | - | - |
| 深南茂业 | 中兆投资（集团） | 购买店铺 | - | 42.32 | - | - |
| 东方时代茂业 | 中兆投资（集团） | 购买店铺 | - | 77.97 | - | - |
七、《成商集团发行股份购买资产暨关联交易之法律意见书》第55页“（3）其他关联交易”披露的日期及数据：
更正前：
单位：万元
| 目标公司 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 2015年 1-3月 | 2014年度 | 2013年 | 2012年度 |
| 和平茂业 | 中兆投资（集团） | 购买店铺 | 77.50 | 77.50 | - | - |
| 华强北茂业 | 中兆投资（集团） | 购买店铺 | 75.70 | 75.70 | - | - |
| 深南茂业 | 中兆投资（集团） | 购买店铺 | 42.32 | 42.32 | - | - |
| 东方时代茂业 | 中兆投资（集团） | 购买店铺 | 77.97 | 77.97 | - | - |
更正后：
单位：万元
| 目标公司 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 2015年 1-3月 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
| 和平茂业 | 中兆投资（集团） | 购买店铺 | - | 77.50 | - | - |
| 华强北茂业 | 中兆投资（集团） | 购买店铺 | - | 75.70 | - | - |
| 深南茂业 | 中兆投资（集团） | 购买店铺 | - | 42.32 | - | - |
| 东方时代茂业 | 中兆投资（集团） | 购买店铺 | - | 77.97 | - | - |
更正后的《深圳茂业百货有限公司备考审计报告》、《深圳市茂业百货华强北有限公司审计报告》、《深圳市茂业百货深南有限公司审计报告》、《深圳市茂业东方时代百货有限公司》和《成商集团股份有限公司（合并）备考财务报表审计报告》、《成商集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》、《成商集团发行股份购买资产暨关联交易之法律意见书》、《详式权益变动报告书》刊载于2015年9月10日的上海证券交易所网站。
因本次更正调整给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，敬请谅解。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董事会
二O一五年九月十日