证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：2015-046

浙江广厦股份有限公司

2015年第二次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年9月9日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	464,421,710
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	53.27

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张汉文先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席4人，董事楼明、楼江跃、徐旭青、李莹、周晓乐因公务出差未能现场出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书和财务负责人出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>部分条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	464,420,410	99.9997	800	0.0002	500	0.0001

2、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>部分条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	464,420,410	99.9997	800	0.0002	500	0.0001

3、议案名称：《关于对转让陕西广福置业发展有限公司90%股权相关事项予以确认暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	40,945,960	99.9968	800	0.0020	500	0.0012

4、议案名称：《关于公司拟退出房地产行业的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	40,847,360	99.756	94,600	0.231	5,300	0.013

5、议案名称：《关于控股股东变更同业竞争承诺事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	40,941,160	99.9851	800	0.002	5,300	0.0129

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
3	《关于对转让陕西广福置业发展有限公司90%股权相关事项予以确认暨关联交易的议案》	40,945,960	99.9968	800	0.0020	500	0.0012
4	《关于公司拟退出房地产行业的议案》	40,847,360	99.756	94,600	0.231	5,300	0.013
5	《关于控股股东变更同业竞争承诺事项的议案》	40,941,160	99.9851	800	0.002	5,300	0.0129

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案3、议案5涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，关联股东广厦控股集团有限公司和广厦建设集团有限责任公司已回避表决；议案4关联股东广厦控股集团有限公司和广厦建设集团有限责任公司主动回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：向曙光、任穗

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，浙江广厦本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

浙江广厦股份有限公司

2015年9月10日

证券代码：600052    证券简称：浙江广厦     公告编号：临2015-047

浙江广厦股份有限公司

投资者接待日活动暨2015年

半年度业绩说明会召开情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江广厦股份有限公司投资者接待日活动暨2015年半年度业绩说明会于 2015年9月9日下午15:30-17:00在公司会议室以现场方式召开。公司董事长张汉文先生、副董事长汪涛先生、董事会秘书包宇芬女士、财务负责人朱妙芳女士等公司高管及部分投资者出席了会议。

公司管理层向出席的投资者就公司于2015年8月25日披露的《关于中国证监会浙江监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（详见公告临2015-042）事项进行了专项解释并说明了整改情况，出席的投资者就其关注的公司经营现状、战略发展等问题与公司管理层进行了充分的沟通，具体内容详见附后的《浙江广厦投资者接待日活动暨2015年半年度业绩说明会互动情况》。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司

二〇一五年九月十日

附件：

浙江广厦投资者接待日活动

暨2015年半年度业绩说明会互动情况

问题一：公司上半年合同销售额和销售面积较之去年有大幅度的提升（50%以上），但还是没有扭亏，主要原因是什么？

回复：房地产业务收入确认以交付结转为时点，而合同销售多为期房销售，两者存在时间差。公司上半年各房地产开发项目实现合同销售面积92,718.01平方米，比上年同期增长52.31%，合同销售金额75,333.85万元，比上年同期增长50.92%。销售收入较去年大幅度提升，但销售楼盘大部分尚未具备交房条件，收入将在后期交房后陆续体现。

问题二：公司下半年的经营计划？

回复：房地产业务方面，继续重点推进销售存量去化，加快现金回笼，同时加强项目管理和资金管理，提高项目盈利能力；影视业务方面，下半年将加快已拍剧《蜂鸟出击》和《最后的战士》的发行，力争项目开发一个，成功一个，实现利润最大化。同时，向电影投资方面适当倾斜，与相关影视剧公司展开更深的合作，并积极向现有影视业务相关的产业链上下游资产延伸；其他方面，公司将抓住市场机遇，积极探索符合未来发展方向的新产业，打造上市公司新的利润增长点。

问题三：公司转型的方向和计划？有接触的标的公司吗？

回复：关于转型的方向，目前比较明确的为影视文化产业，包含拓展与现有影视业务相关的产业链上下游资产，如各类导演、编剧、演员工作室、演员经纪公司、后期制作、影视剧推广及网络营销、影视作品内容的动漫和游戏制作及各类影视剧衍生品行业等。同时，公司也将积极开拓其他符合公司未来发展的新产业。具体项目标的因尚未取得实质性进展，公司将在进一步明确后，按要求履行信息披露义务。

问题四：福添影视上半年有哪些新剧？下半年有哪些上新计划？

福添影视今年以来进一步加大了影视剧投资和制作的力度，积极推进自拍剧制作的同时，加大资源整合力度，与多家优质公司建立了良好的战略合作伙伴关系。其中，《待嫁老爸》、《搭错车》等均已播出，《蜂鸟出击》、《最后的战士》等已进入发行阶段，此外，公司参投的电影《赏金猎人》已在韩国正式开机，该剧由钟汉良、李敏镐、唐嫣联袂主演。

问题五：股市整体情况不容乐观，公司是否会采取什么措施来保护公司和投资者的利益不受影响？

回复：近期资本市场波动幅度较大，市场整体股价出现非理性连续下跌，公司积极响应中国证监会等相关部门的通知，已经发出《关于维稳公司股价措施的公告》，截止2015年8月6日，公司董事、监事、高级管理人员已通过个人证券账户购买方式完成了增持股份计划。同时，公司将踏实做好经营业务，保持公司稳定经营，努力提升公司业绩，以实际行动回报广大投资者的关心和支持。

问题六：考虑公司面临转型，在不新拿地块的情况下可售总量有多少？

回复：截至2015年6月30日，公司在建项目总建筑面积约150万平方米，主要为天都城项目各苑区、通和益荣及通益项目、南京邓府巷项目。6月末可售面积约13.5万方(目前已领取预售证项目，部分项目分期领取预售证的，未领部分未计入可售面积)，主要为天都城项目各苑区、通和益荣及通益项目。详细数据可查阅公司2015年半年度报告。此外，部分项目因尚未领取规划许可证，目前为储备阶段。公司将进一步加快上述项目的开发和销售，积极推进公司转型工作的开展。