证券代码：600620 股票简称：天宸股份 公告编号：临2015—041

  上海市天宸股份有限公司

  第八届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海市天宸股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2015年 9月9日以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事11人，实际表决董事11人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。经与会董事审议并全体通过了《关于公司与君证资本管理有限公司签订<战略合作协议>的议案》，具体内容详见公告临2015-042。

  特此公告。

  上海市天宸股份有限公司董事会

  2015年9月10日

  证券代码：600620 股票简称：天宸股份 公告编号：临2015—042

  上海市天宸股份有限公司

  关于与君证资本管理有限公司

  签署战略合作协议的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2015年9月9日经公司第八届董事会第十九次会议决议审议并通过，同意公司与君证资本管理有限公司（以下简称 “君证资本”）签署《战略合作协议》，具体情况如下：

  一、协议概况

  公司于2015年9月9日与君证资本签署《战略合作协议》，双方将本着合作共赢、互惠互利、有利于上市公司发展的原则，建立战略合作关系。

  （1）合作领域：双方将在公司的战略发展规划、完善公司治理、投资者关系管理、投资和并购顾问服务、融资规划、建立激励机制、市值管理、投资规划等八个方面构建业务合作关系，助力上市公司健康稳步发展。

  （2）合作期限：自2015年9月9日至2018年9月8日，共叁年。

  二、合作方基本情况

  公司名称：君证资本管理有限公司

  公司注册地址：上海市虹口区广纪路738号1幢339室

  注册资本：人民币伍仟万元整

  法定代表人：何斌

  经营范围：股权投资管理，投资管理，资产管理，实业投资，创业投资，投资咨询，企业管理咨询，财务咨询（不得从事代理记账），市场营销策划，企业形象策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  2、君证资本的实际控制人为国泰君安投资管理股份有限公司，与本公司不存在关联关系。

  三、对上市公司的影响

  本次战略合作有利于公司制定战略规划、完善公司治理结构、建立激励机制、拓展投资领域，公司将有效依托君证资本的资源优势，加快公司业务发展，公司与君证资本的战略合作符合公司战略发展方向。

  四、风险提示

  本次签署的《战略合作协议》是双方开展长期合作的基础指和导性文件，对于后续合作的具体内容，双方将会进一步商讨确定，合作具体事项以正式签订的协议为准。公司将按照有关规定，及时履行决策的审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  《战略合作协议》。

  特此公告。

  上海市天宸股份有限公司董事会

  2015年9月10日