第八届董事会第十九次会议决议公告
证券代码:600620 股票简称:天宸股份 公告编号:临2015—041
上海市天宸股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海市天宸股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2015年 9月9日以通讯方式召开,本次会议应参与表决董事11人,实际表决董事11人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做的决议合法有效。经与会董事审议并全体通过了《关于公司与君证资本管理有限公司签订<战略合作协议>的议案》,具体内容详见公告临2015-042。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会
2015年9月10日
证券代码:600620 股票简称:天宸股份 公告编号:临2015—042
上海市天宸股份有限公司
关于与君证资本管理有限公司
签署战略合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海市天宸股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2015年9月9日经公司第八届董事会第十九次会议决议审议并通过,同意公司与君证资本管理有限公司(以下简称 “君证资本”)签署《战略合作协议》,具体情况如下:
一、协议概况
公司于2015年9月9日与君证资本签署《战略合作协议》,双方将本着合作共赢、互惠互利、有利于上市公司发展的原则,建立战略合作关系。
(1)合作领域:双方将在公司的战略发展规划、完善公司治理、投资者关系管理、投资和并购顾问服务、融资规划、建立激励机制、市值管理、投资规划等八个方面构建业务合作关系,助力上市公司健康稳步发展。
(2)合作期限:自2015年9月9日至2018年9月8日,共叁年。
二、合作方基本情况
公司名称:君证资本管理有限公司
公司注册地址:上海市虹口区广纪路738号1幢339室
注册资本:人民币伍仟万元整
法定代表人:何斌
经营范围:股权投资管理,投资管理,资产管理,实业投资,创业投资,投资咨询,企业管理咨询,财务咨询(不得从事代理记账),市场营销策划,企业形象策划。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、君证资本的实际控制人为国泰君安投资管理股份有限公司,与本公司不存在关联关系。
三、对上市公司的影响
本次战略合作有利于公司制定战略规划、完善公司治理结构、建立激励机制、拓展投资领域,公司将有效依托君证资本的资源优势,加快公司业务发展,公司与君证资本的战略合作符合公司战略发展方向。
四、风险提示
本次签署的《战略合作协议》是双方开展长期合作的基础指和导性文件,对于后续合作的具体内容,双方将会进一步商讨确定,合作具体事项以正式签订的协议为准。公司将按照有关规定,及时履行决策的审批程序及信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《战略合作协议》。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会
2015年9月10日