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    四川水井坊股份有限公司
    八届董事会2015年第二次临时会议决议公告
    2015-09-11       来源:上海证券报      

      股票代码:600779 股票简称:*ST水井 编号:临2015-030号

      四川水井坊股份有限公司

      八届董事会2015年第二次临时会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      四川水井坊股份有限公司八届董事会2015年第二次临时会议以通讯表决方式召开。本次会议召开通知及相关材料于2015年8月28日发出,送达了全体董事。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法、有效。公司9名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议,于2015年9月9日通过了如下决议:

      一、审议通过了《公司退回邛崃项目部分国有土地使用权的议案》

      经公司2015年6月9日召开的七届董事会2015年第四次临时会议以及2015年6月30日召开的2014年度股东大会审议通过,公司决定终止邛崃项目,不再按原计划继续投资建设。现结合邛崃项目建成情况及公司未来经营发展用地需求,公司决定保留已建成并投入使用的一期一区和其它部分必备地198.43亩,其余未开发644.25亩土地使用权退回邛崃政府。具体情况如下:

      (一)保留198.43亩必备地相关事宜

      1、注销原842.68亩国有建设用地使用权证(编号:邛国用2011第1356号),保留已建成并投入使用的一期一区和其它部分必备地198.43亩。

      2、授权管理层按相关规定办理保留土地《国有建设用地使用权出让合同》、《国有土地使用权证》及相关工程建设。

      (二)退回644.25亩未开发土地相关事宜

      1、办理水井坊酒业未开发644.25亩土地的地上、地下建筑物清场等工作,并在清场结束后,向邛崃市政府指定的邛崃市临邛工业园区管委会确认移交。

      2、公司在退出土地并完善相关土地使用权证注销手续后,按相关规定,由邛崃市政府对收回的项目用地按照6.4万元/亩标准向公司支付收回土地的补偿款。

      特此公告

      四川水井坊股份有限公司

      董事会

      二○一五年九月十日