证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2015-085

  江苏三友集团股份有限公司

  关于董事、独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到公司董事长陆尔穗先生及副董事长盛东林先生、董事陶泉波先生、WANGXINGWEI先生，独立董事盛昭瀚先生、罗会远先生、王普超先生申请辞去第五届董事会董事、独立董事的辞职报告。

  鉴于公司重大资产重组主要工作即将实施完成，公司主营业务在本次重大资产重组完成后将发生重大变化，为保证未来公司董事会能够正常、高效运作，陆尔穗先生申请辞去董事长、董事及董事会专门委员会相应职务；盛东林先生申请辞去副董事长、董事及董事会专门委员会相应职务；陶泉波先生申请辞去董事职务；WANGXINGWEI先生申请辞去董事职务；盛昭瀚先生申请辞去独立董事及董事会专门委员会相应职务；罗会远先生申请辞去独立董事及董事会专门委员会相应职务；独立董事王普超先生申请辞去独立董事及董事会专门委员会相应职务。

  鉴于上述人员辞职导致本公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述人员辞职申请在公司改选出的董事、独立董事就任时方可生效；在改选出的董事、独立董事就任前，提出辞职的董事、独立董事仍应按照有关法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。

  上述人员除盛东林先生副董事长、董事及董事会专门委员会相应职务辞职生效后仍在公司担任总经理职务外，其他人员自辞职生效后均不在公司担任任何职务。

  公司董事会对陆尔穗先生、盛东林先生、陶泉波先生、WANGXINGWEI先生、盛昭瀚先生、罗会远先生以及王普超先生在任职公司董事、独立董事期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！

  公司将尽快召开董事会会议和股东大会，选举新的董事、独立董事。

  特此公告。

  江苏三友集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年九月十日