证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2015-46

  中信国安信息产业股份有限公司

  第五届董事会第七十三次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中信国安信息产业股份有限公司第五届董事会第七十三次会议通知于2015年9月3日以书面形式发出。会议于2015年9月10日在公司会议室召开，会议应出席的董事15名，实际出席会议的董事15名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了如下决议：

  会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司银行授信额度提供担保的议案。

  为促进公司控股子公司中信国安信息科技有限公司软件及系统集成业务的发展，公司同意为其在中国民生银行股份有限公司总行营业部申请办理金额为人民币7,000万元、期限1年的综合授信提供担保。

  特此公告。

  中信国安信息产业股份有限公司董事会

  二〇一五年九月十一日

  证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2015-47

  中信国安信息产业股份有限公司关于

  对子公司提供担保的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经公司第五届董事会第七十三次会议审议通过了关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司银行综合授信额度提供担保的议案，公司同意为其在中国民生银行股份有限公司总行营业部申请办理金额为人民币7,000万元、期限1年的综合授信提供担保。

  鉴于中信国安信息科技有限公司最近一期经审计的资产负债率为56.94%，未超过70%，且本次拟担保金额为7000万元，未超过公司经审计净资产的 10%，且公司对外担保总额未超过最近一期经审计净资产的 50%。根据上述指标，该担保事项不需经公司股东大会审批。

  一、 被担保人基本情况

  中信国安信息科技有限公司于2000年注册成立，注册资本为15,132万元人民币，法定代表人为王永增，注册地址为北京市海淀区海淀南路32号，公司持股95%，主营业务为技术开发、转让、咨询、服务、培训；销售开发后的产品、计算机软硬件等。

  截至2014年12月31日，该公司经审计的总资产5.69亿元，净资产2.45亿元，资产负债率56.94%；2014年度经审计的营业收入为2.85亿元，净利润为2,573.35万元。

  截至2015年6月30日，该公司未经审计的总资产6.74亿元，净资产2.76亿元，资产负债率59.02%；2015年1-6月未经审计的营业收入为1.62亿元，净利润为1,292.01万元。

  二、担保协议的主要内容

  1、担保方式：保证担保

  2、担保期限：一年

  3、担保金额：7,000万元人民币

  三、董事会意见

  1、为促进控股子公司中信国安信息科技有限公司业务的发展，公司董事会同意就上述贷款为其提供担保。

  2、中信国安信息科技有限公司主要从事系统集成和应用软件开发业务，生产经营情况正常，具有良好的偿债能力。

  3、本公司持有中信国安信息科技有限公司95%的股权，该公司的其他股东本次未对其提供担保。

  4、中信国安集团有限公司对上述担保提供反担保，对本公司因履行《保证合同》对中信国安信息科技有限公司追偿的债务承担连带责任。

  四、累计对外担保及逾期担保金额

  截止公告日，公司担保均为对控股子公司和全资子公司提供的担保，总额为233,000万元，占公司最近一期经审计净资产的36.09%；无逾期担保及涉及诉讼的担保。

  特此公告。

  中信国安信息产业股份有限公司董事会

  二〇一五年九月十一日

  股票代码：000839 股票简称：中信国安 公告编号：2015-48

  中信国安信息产业股份有限公司

  筹划重大资产重组停牌进展公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（简称“中信国安”，代码“000839”）于2015年6月29日（星期一）开市起临时停牌，公司根据规定发布了停牌公告及事项进展情况公告。根据事项进展情况判断，公司筹划的重大事项将构成重大资产重组，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票因重大资产重组事项自2015年9月2日起继续停牌。公司已于2015年9月2日发布了《筹划重大资产重组停牌公告》（2015-44）。现将事项进展情况说明如下：

  一、重大资产重组事项基本情况

  1、交易标的：有线电视网络资产部分股权

  2、重大资产重组基本情况：本次重大资产重组事项收购标的为有线电视网络资产部分股权，交易方式为现金交易，最终交易金额以评估价为基础确定。

  二、停牌期间工作进展情况

  目前公司正在积极推进各项工作，和参与各方继续落实交易各个环节的事项。同时督促各方聘请独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作。公司将按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。

  此外，关于落实控股股东股权分置改革承诺的持股计划方案，公司仍在积极推进，和控股股东就方案各个环节的对接做进一步论证，确定方案可行性。

  停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次事项进展情况公告。请投资者关注公司后续公告，理性投资，注意投资风险！

  特此公告。

  中信国安信息产业股份有限公司董事会

  二〇一五年九月十一日