本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 25 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于董事、总经理增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-047）。公告中董事、总经理吴月肖女士计划自 8 月 25 日起未来 6 个月内合计增持本公司股票金额不少于人民币 1,000万元。

  2015年9月10日，公司接到董事、总经理吴月肖女士通知，于2015年9月10日通过已成立的定向资产管理计划增持公司股份336,500股，占公司总股本的0.09%。

  二、本次增持的具体情况：

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  截止目前，董事、总经理吴月肖女士历次增持（含本次增持）公司股份的情况如下：

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  备注①：存在差额是尾数由于四舍五入所致。

  吴月肖女士历次增持公司股份数量累计为636,500股,累计增持金额为11,991,167元。

  吴月肖女士本次增持完成后，其持有公司股份1,420,250股，占公司总股本的0.39%。

  三、其他说明：

  1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51 号）等法律、法规及相关制度的规定。

  2、公司董事、总经理吴月肖女士承诺在增持期间及在增持完成后6个月内不减持公司股份。

  3、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

  4、公司将持续关注董事、总经理吴月肖增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  金字火腿股份有限公司董事会

  2015 年9月10日

  证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2015-058

  金字火腿股份有限公司

  关于公司董事、总经理增持公司股份计划的进展公告