证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2015-026

  上海宝钢包装股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）于2015年9月10日收到公司独立董事孙业利先生提交的书面辞职报告，孙业利先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员职务。辞职后，孙业利先生不再担任公司任何职务。

  根据《公司章程》及有关法律法规的规定，孙业利先生的辞职将自公司股东大会补选新任独立董事后生效。在此期间，孙业利先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职务。公司将尽快按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，增补独立董事。

  公司董事会对孙业利先生担任公司独立董事期间勤勉尽责、为公司发展和公司董事会工作做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  上海宝钢包装股份有限公司

  董事会

  二〇一五年九月十日

  证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2015-027

  上海宝钢包装股份有限公司

  关于监事辞职的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）近日收到公司监事殷栋先生提交的书面辞职报告，殷栋先生因个人原因申请辞去公司监事职务。辞职后，殷栋先生不再担任公司任何职务。

  根据《公司章程》及有关法律法规的规定，殷栋先生的辞职将自公司股东大会补选新任监事后生效。在此期间，殷栋先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职务。公司将尽快按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，增补监事。

  公司对殷栋先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  上海宝钢包装股份有限公司

  监事会

  二〇一五年九月十日