关于公司副总经理辞职的公告
证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临2015-032号
900928 自仪B股
上海自动化仪表股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海自动化仪表股份有限公司（简称“本公司”、“公司”）副总经理毛幼维先生、陆雪忠先生、陈凯先生因工作变动原因，日前向公司董事会提出辞呈。根据本公司章程规定，该辞职报告自送达董事会之日生效。
特此公告。
上海自动化仪表股份有限公司董事会
二〇一五年九月十一日
证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号： 临2015-033号
900928 自仪B股
上海自动化仪表股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海自动化仪表股份有限公司（以下简称“公司”、“自仪股份”）第八届董事会第十四次会议于9月10日在广中路园区（广中西路 191 号）七号楼 7103 室召开，会议应到董事 8 名，实到董事7名，独立董事赵时旻先生因工作原因不能到会，委托独立董事席裕庚先生代为行权，实际表决董事8名。会议由公司董事长曹俊先生主持。公司监事列席。会议审议程序符合法律法规及本公司章程规定。
经会议逐项审议，通过并形成如下决议：
一、会议以8票同意、0 票反对、0票弃权，通过《关于修改<公司章程>的议案》
鉴于公司本次重大资产重组事项已经中国证券监督管理委员会批复核准，为顺利实现公司管理层过渡，拟对《公司章程》进行修改，修改内容详见同日
临2015-036号《关于修改<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于董事会换届方案的议案》
鉴于公司本次重大资产重组事项已经中国证券监督管理委员会批复核准，为顺利实现公司管理层过渡，董事会同意公司实施换届，同意伍爱群先生、张天西先生、芮明杰先生（按姓氏笔划排序）为上海自动化仪表股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，同意丁桂康先生、孙昂先生、吕鸣先生、杨菁女士、袁国华先生、董鑑华先生（按姓氏笔划排序）为上海自动化仪表股份有限公司第九届董事会非独立董事候选人，由上述九位组成上海自动化仪表股份有限公司第九届董事会（第九届董事会董事候选人简历见附件一；《公司独立董事关于第九届董事会董事候选人提名和改聘高管的独立意见》详见附件三）。
第九届董事会董事尚需公司2015年第二次临时股东大会选举。
三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于改聘公司总经理的议案》
董事会同意公司为顺利实现本次重大资产重组后的管理层过渡，改聘吕鸣先生为上海自动化仪表股份有限公司总经理（简历见附件一），任期自本次董事会审议通过之日起生效，至第八届董事会届满之日止。同意许大庆先生不再担任上海自动化仪表股份有限公司总经理（《公司独立董事关于第九届董事会董事候选人提名和改聘高管的独立意见》详见附件三）。
四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于改聘公司其他高级管理人员的议案》
董事会同意公司为顺利实现本次重大资产重组后的管理层过渡，改聘陆雯女士为公司常务副总经理、财务总监（简历见附件二）。任期自本次董事会审议通过之日起生效，至第八届董事会届满之日止。同意沈俊先生不再担任公司财务总监（《公司独立董事关于第九届董事会董事候选人提名和改聘高管的独立意见》详见附件三）。
五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于改聘公司董事会秘书的议案》
董事会同意公司为顺利实现本次重大资产重组后的管理层过渡，改聘陆雯女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起生效，至第八届董事会届满之日止。同意沈俊先生不再担任公司董事会秘书（《公司独立董事关于第九届董事会董事候选人提名和改聘高管的独立意见》详见附件三）。
六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于改聘公司证券事务代表的议案》
董事会同意改聘周佳誉女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起生效，至第八届董事会届满之日止。同意钱晓莉不再担任公司证券事务代表。
七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于提请召开公司2015年第二次临时股东大会有关事项的议案》
公司拟于2015年9月28日下午1：30召开2015年第二次临时股东大会，审议修改公司章程及选举第九届董事会董事、选举第九届监事会监事事宜（详见公司同日临2015-035号《上海自动化仪表股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知公告》 ）。
特此公告。
上海自动化仪表股份有限公司董事会
二〇一五年九月十一日
附件一
第九届董事会董事候选人简历
（一）非独立董事候选人简历（以姓氏比划为序）
（1）丁桂康，男，中共上海市委党校本科生，政工师，1962 年10月出生，中国国籍，无境外居留权。2007年4月至2009年12月曾任漕河泾开发区新经济园公司副总经理。2010年1月至 2014年12月担任临港集团漕河泾松江园区董事长兼总经理，松高科、松高新总经理、党委副书记。2015年3月起担任临港投资总经理。
（2）孙昂，男，华东师范大学企业管理硕士，经济师。1964年10月出生，中国国籍，无境外居留权。1985年参加工作，曾任上海航天局809研究所技术科兼团委书记，助理工程师。1989年至2005年，担任上海新兴技术开发区联合发展有限公司所属新园大厦公关代表、 新谷公司办公室主任兼生产部经理、新和物业公司总经理。2005年1月至2011年3月，担任临港泥城公司总经理。2008年10月至2012年12月，担任临港商建公司总经理。2012年12月至今，担任临港商建党委书记、董事长、总经理。2012年12月至2014年6月担任临港商建公司党委书记，2008年10月至今，担任临港商建平台公司总经理，2014年8月至今，担任商建平台公司董事长。2015 年3月起担任临港投资副董事长。
（3）吕鸣，男，华东政法大学经济法专业，大学本科，中欧国际工商管理学院高级管理人员工商管理专业硕士学位。具有律师资格、注册企业法律顾问资格及执业证书。1976年4月出生，中国国籍，无境外居留权。1997年7月参加工作，历任上海市漕河泾开发区总公司办公室主任助理、副主任（主持工作）；上海临港集团党委办公室主任兼行政管理部总监，分城区管理部总监兼法务部总监；漕河泾开发区总公司总经理助理兼浦江园区副总经理；漕河泾开发区总公司副总经理，党委副书记纪委书记兼副总经理。兼任上海漕河泾开发区创业中心董事长，漕河泾开发区企业协会理事长，上海市企业法律顾问协会副会长。
（4）杨菁，女，上海财经大学会计专业本科，加拿大蒙特利尔国际商学院工商管理硕士，会计师，1967年1月出生，中国国籍，无境外居留权。1989年参加工作，曾任上海真空器件股份有限公司研究所财务部总账会计。1994年5月至2005年8月，历任漕河泾新兴技术开发区发展总公司财务部资金管理，漕河泾新兴技术开发区发展总公司所属房产经营公司、新和物业公司财务主管、财务经理，漕河泾新兴技术开发区发展总公司所属新谷商务公司财务总监，漕河泾新兴技术开发区发展总公司所属经济技术发展有限公司财务经理。2005年8月至2013年1月，先后担任临港集团资产财务部副总监、总监。2013年1月起，担任临港集团副总会计师、财务金融部总监。2011年12月起担任临港投资公司监事。
（5）袁国华，男，华东理工大学工商管理硕士，会计师，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权。1982年参加工作，曾就职于上海工业锅炉厂财务科，上海金马房地产有限公司财务科。1997年至 2003 年，担任上海新兴技术开发区联合发展公司财务部副经理。2003 年 10月到临港集团工作，历任临港集团财务部临时负责人、财务部总监、土地管理部总监、副总会计师、临港投资总经理、审计室主任、投资发展部总监等职。2011 年1月，担任临港投资董事。2011 年 11 月至2015年7月，担任临港集团副总裁，2015年7月至今，担任临港集团总裁。
（6）董鑑华，男，同济大学建筑企业经营管理本科，工学学士；上海交通大学奥杰学院MBA，高级经济师，1965年4月出生。1987年7月参加工作。曾任：上海市审计局基建处科员、副主任科员、处长助理、副处长，固定资产投资审计处副处长(主持工作)、处长。2008年4月进入上海电气（集团）总公司，历任上海电气（集团）总公司财务总监；上海电气（集团）总公司财务总监，上海电气集团财务有限责任公司监事会主席；上海电气（集团）总公司财务总监、上海电气集团股份有限公司监事长，上海电气（集团）总公司财务总监；上海电气（集团）总公司财务总监、审计室主任，上海电气集团股份有限公司监事长，上海海立（集团）股份有限公司监事长，上海集优机械股份有限公司监事长。2014年6月至今任上海电气（集团）总公司财务总监，上海电气集团股份有限公司监事长，上海海立（集团）股份有限公司监事长，上海集优机械股份有限公司监事长。
（二）独立董事候选人简历（以姓氏比划为序）
（1）伍爱群，男，1969年出生，理学学士、经济学学士、工程硕士、工商管理博士，教授级高级工程师，高级会计师。近五年历任中国科学院有机合成工程研究中心副主任、常务副主任等。现任上海联明机械股份有限公司独立董事、中国科学院有机合成工程研究中心主任、上海爱使股份有限公司独立董事、运盛（上海）实业股份有限公司监事、上海市政府采购评审专家、上海市建设工程评审专家、上海市政府发展研究中心特邀研究员、上海对外经贸大学和华东师范大学兼职教授、上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员等。
（2）张天西，男，1956年出生，经济学博士、教授、博士生导师、注册会计师。现任：上海交通大学安泰经济与管理学院会计系教授、会计工程研究中心主任，享受国务院特殊津贴。历任：上海交通大学会计系讲师；陕西财经学院会计系副主任、主任，会计学院院长；西安交通大学会计学院院长。
（3）芮明杰，男，1954年出生，经济学博士、教授、博士生导师。现任：复旦大学产业经济系主任、复旦大学长三角研究院副院长、复旦大学工商管理博士后流动站站长、复旦大学管理学院学位委员会主席、复旦大学学术委员会委员、复旦大学学位委员会文学部副主任、复旦大学国家重点学科产业经济学科带头人、上海市产业结构调整社会科学创新基地首席专家、上海市发展战略研究所工作室领军专家、中国工业经济学会常务副理事长。历任：复旦大学管理学院企业管理系主任、管理学院副院长、企业管理学科带头人、中央企业工委和国务院国资委主讲嘉宾、上海管理科学学会副理事长、多家上市公司独立董事等职。
附件二
高级管理人员简历
（1）吕鸣，见《第九届董事会董事候选人简历》。
（2）陆雯，女，上海财经大学注册会计师专门化本科，上海财经大学会计硕士专业学位，中级经济师，中国注册会计师，1976年10月出生，中国国籍，无境外居留权。1999年参加工作，曾任普华永道会计师事务所审计经理。2005年5月至2008年7月，曾任上海临港国际物流发展有限公司财务经理，2008年7月至2010年12月，历任上海临港奉贤经济发展有限公司总经理助理、副总经理，2010年12月至 2013年11月，曾任上海市工业区开发总公司副总经理。2013年11月至2015年2月，担任上海临港经济发展集团投资发展部副总监、总监。2015 年3 月起担任临港投资常务副总经理兼财务总监。
附件三：
上海自动化仪表股份有限公司独立董事
关于第九届董事会董事候选人提名和改聘高管
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，以及上海自动化仪表股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》和《独立董事工作条例》有关规定,我们作为公司独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，认真审阅了公司第八届董事会第十四次会议《关于董事会换届方案的议案》、《关于改聘公司总经理的议案》、《关于改聘公司其他高级管理人员的议案》、《关于改聘公司董事会秘书的议案》。基于我们的独立判断,现就上述议案发表独立意见如下:
一、关于第九届董事候选人的独立意见
1、因公司本次重大资产重组事项已经中国证券监督管理委员会批复核准，为顺利实现公司管理层的过渡，公司董事会实施换届选举，公司董事会同意第九届董事会董事候选人提名，其提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定；
2、根据公司重组方上海临港经济发展集团资产管理有限公司提供的非独立董事候选人丁桂康先生、孙昂先生、吕鸣先生、杨菁女士、袁国华先生（按姓氏笔划排序）资料和独立董事候选人伍爱群先生、张天西先生、芮明杰先生（按姓氏笔划排序）资料，以及股东单位上海电气（集团）总公司提供的董鑑华先生资料，第九届董事会董事候选人不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位，其提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
3、一致同意非独立董事候选人袁国华先生、丁桂康先生、孙昂先生、吕鸣先生、杨菁女士、董鑑华先生，以及独立董事候选人伍爱群、张天西、芮明杰三位先生担任公司第九届董事会董事。
二、关于公司改聘高级管理人员的独立意见
1、由于公司本次重大资产重组事项已经中国证券监督管理委员会批复核准，为顺利实现公司管理层的过渡，公司改聘高级管理人员，吕鸣先生担任公司总经理，陆雯女士担任公司常务副总经理、财务总监、董事会秘书，许大庆先生不再担任公司总经理、沈俊先生不再担任公司财务总监、董事会秘书，其变更程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定；
2、根据上海临港经济发展集团资产管理有限公司提供的资料，公司总经理候选人吕鸣先生，公司常务副总经理、财务总监、董事会秘书候选人陆雯女士不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位，其提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
3、一致同意吕鸣先生担任公司总经理，陆雯女士担任公司常务副总经理、财务总监、董事会秘书。
独立董事： 席裕庚、张天西、赵时旻
二〇一五年九月十日
证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号： 临2015-034号
900928 自仪B股
上海自动化仪表股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海自动化仪表股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“自仪股份”）第八届监事会第九次会议于9月10日在广中路园区（广中西路 191 号）七号楼 7103 室召开，会议应到监事4名，实到监事4名。会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议以4票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于监事会换届方案的议案》。
监事会认为：基于公司本次重大资产重组事项已经中国证券监督管理委员会批复核准，为顺利实现公司管理层过渡，同意监事会实施换届，同意朱伟强先生、王跃先生、潘峰玲女士、张宏先生为第九届监事会监事候选人（尚需公司2015年第二次临时股东大会选举），并与两名职工监事共同组成公司第九届监事会（第九届监事会监事候选人简历附后）。
特此公告。
上海自动化仪表股份有限公司监事会
二〇一五年九月十一日
附件
第九届监事会监事候选人简历（以姓氏笔画为序）
（1）王跃，男，中共党员，华东纺织工学院机械制造专业大学本科毕业，高级工程师。1958年4月出生，中国国籍，无境外居留权。1975年4月参加工作，在湖南省长沙县黄花公社黄花大队插队，1978年2月至1982年1月在华东纺织工学院机械制造专业大学本科学习，1982年2月至1986年5月历任上海机用皮带扣厂技术员、技术副厂长，1986年6月至1994年8月，历任上海市纺织机械研究所机械设计工程师、机械研究室主任，1994年9月至2001年12月，历任上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司干部人事处业务主管、总公司工会副主席、上海漕河泾开发区西区发展有限公司人事部经理、招商部经理等职，2002年1月至2003年9月任上海科技绿洲发展有限公司副总经理，2003年10月至2004年4月任上海恩德斯-豪斯自动化设备有限公司总经理助理，2004年5月至今，历任临港万祥公司副总经理、临港国际物流公司副总经理、临港普洛斯公司副总经理、临港集团人力资源部总监、临港集团工会常务副主席、主席、临港产业区工会工作委员会主任、临港集团党委委员、组织处处长、干部处处长等职。
（2）朱伟强，男，上海财经大学会计学专业本科，香港中文大学专业会计学硕士研究生，高级会计师，1960年8月出生，中国国籍，无境外居留权。1983年参加工作，曾任上海城市规划局财务科科员、副主任科员，上海新兴技术开发区联合发展有限公司计财部财务主管、进出口贸易部财务主管，上海亿威实业有限公司财务经理、副总经理。1995年至 1997年，历任漕河泾新兴技术开发区发展总公司进出口贸易部经理助理、贸易部副经理、进出口贸易部副经理 （主持工作） 。2000年至2002年，担任上海漕河泾开发区西区发展有限公司副总经理。1999 年 3 月参加市委党校中青班学习。2002年至2004年，历任漕总公司总经理助理、西区公司常务副总经理、浦江分公司副总经理、副总会计师、财务部经理。2004年6月至今，担任临港集团总裁助理、副总裁、党委委员。2011 年1月起担任临港投资董事长。
（3）张宏，男，中共党员，会计学大学专科学历，中级会计师，高级经济师职称，1973年5月1日生，中国国籍，无境外居留权。2000年11月就职于上海浦东康桥集团有限公司；2004年起担任工业区规划土地处用地科科长，2005年起担任工业区规划土地处副处长（主持工作），负责康桥工业区规划、土地、环保等建设管理；2008年10月，担任上海浦东康桥集团有限公司财务处处长；2011年起至今，担任上海浦东康桥集团有限公司资产财务部经理，负责集团国资、财务、资金、工业区财政和统计工作。
（4）潘峰玲，女,上海理工大学本科毕业，中级会计师职称，1982年9月生，中国国籍，无境外居留权。2002年至2007年8月任新桥镇会计管理站财务；2007年9月至2014年5月任新桥镇经济管理事务所科员；2014年6月至今任上海松江新桥资产经营有限公司财务部副经理。
证券代码：600848 证券简称：自仪股份 公告编号：2015- 035
上海自动化仪表股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年9月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年9月28日 下午 1点30 分
召开地点：好望角大饭店“长恭厅”（上海市肇嘉浜路500号5楼）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年9月28日
至2015年9月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第八董事会第十四次会议、第八届监事会第九次会议审议通过。相关公告分别披露于 2015 年 9月 11日的上海证券报、香港《文汇报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：议案1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1至4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东单位登记须有单位介绍信、能证明其具有法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件）和持股凭证以及出席代表身份证。
2、个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证。
3、受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡。
4、股东可用信函、传真、现场等方式进行登记。外地股东信函登记以当地邮戳日期为准，信函、传真登记以公司收到登记表（附件）为准。
登记时间及地点
登记时间；2015年9月23日（星期三）上午9:00点至下午5:00
登记地点：上海维一软件有限公司｛长宁区东诸安浜路165弄29号四楼（纺发大楼）｝
问询电话：52383305 传真：52383305 联系人：周小姐
附近交通：
①轨道交通：地铁2号线江苏路站4号口出
②公共交通：临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。
六、 其他事项
1、本次股东大会不发放礼品和有价证券。与会代表交通及食宿费用自理。
2、联系地址：上海市徐汇区桂平路391号B座37楼
邮编：200233 传真：64852187
联系电话：38294829
联系人：陈思悦 周佳誉
特此公告。
上海自动化仪表股份有限公司董事会
2015年9月11日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海自动化仪表股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月28日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号： 临2015-036号
900928 自仪B股
上海自动化仪表股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司本次重大资产重组事项已经中国证券监督管理委员会批复核准，为顺利实现公司管理层的过渡，经公司第八届董事会十四次会议审议，拟对《公司章程》进行如下修改：
一、原章程：
第一百零六条 董事会由7 至9 名董事组成（其中独立董事不少于三分之一），设董事长1 人，副董事长1 人。
现修改为：
第一百零六条 董事会由7 至9 名董事组成（其中独立董事不少于三分之一），设董事长1 人，副董事长1-2 人。
二、原章程：
第一百四十三条 公司设监事会。监事会由3 至5 名监事组成，监事会设主席1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
现修改为：
第一百四十三条 公司设监事会。监事会由6名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
上述修改尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
上海自动化仪表股份有限公司董事会
二Ｏ一五年九月十一日
证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号： 临2015-037号
900928 自仪B股
上海自动化仪表股份有限公司
关于公司投资者联系方式变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司第八届董事会第十四次会议同意改聘公司高管、公司董事会秘书、公司证券事务代表，公司投资者联系方式则随之发生变更。
变更后的公司投资者联系方式如下：
联系电话： 021-64855827
联系传真： 021-64852187
电子邮件： ir@shlingang.com
公司网址： www.linganginvestment.com
上述联系方式自本公告发布之日起正式启用，原有联系方式停用，敬请广大投资者关注。
特此公告。
上海自动化仪表股份有限公司
二Ｏ一五年九月十一日