股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2015—017）

  天津海泰科技发展股份有限公司

  第八届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月7日以电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第八届董事会第九次会议的通知并以电话确认，于2015年9月10日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长宋克新先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于刘莉女士辞去公司副总经理职务的议案》

  同意：9票 反对：0票 弃权：0票

  由于刘莉女士工作调动，根据其本人所提辞职申请，同意刘莉女士辞去其所担任的公司副总经理职务。

  公司董事会对刘莉女士任职公司副总经理期间为公司做出的贡献表示感谢。

  二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

  同意：9票 反对：0票 弃权：0票

  因刘莉女士辞去公司副总经理职务，为填补公司副总经理空缺，同意聘任杨烁先生担任公司副总经理，任期与本届董事会相同，连选可以连任。

  公司独立董事对上述议案进行了认真审核并发表独立意见：本次聘任的副总经理具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。本次副总经理的提名、聘任履行了法定程序。所聘任副总经理具有多年的企业管理或相关工作经历，接受的专业教育及学识符合公司治理和经营发展的需要，可以胜任所聘任工作。同意聘任杨烁先生担任公司副总经理。

  杨烁先生简历附后。

  特此公告。

  天津海泰科技发展股份有限公司董事会

  二○一五年九月十一日

  附：杨烁先生简历：

  杨烁先生，1972年出生，硕士研究生，中共党员。曾任天津海泰市政绿化有限公司副总经理。