第三届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2015-057号
中矿资源勘探股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源勘探股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司” )第三届董事会第十三次会议于2015年9月10日以现场会议方式召开，会议通知于2015年9月7日通过邮件及书面形式发出。本次会议应参加会议董事8名，实际参加会议董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由公司董事长刘新国先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：
一、 审议通过《关于公司增加注册资本议案》
经公司2015年第二次临时股东大会和第三届第十二次董事会审议通过，公司已完成向40名激励对象授予461万股限制性股票，新增注册资本461万元。增资后注册资本由12,000万元，变更为12,461万元。该议案需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相关工商登记变更手续。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
二、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
《中矿资源勘探股份有限公司章程修正案》详见2015年9月11日的公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
修订后的《中矿资源勘探股份有限公司章程》详见公司指定信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相关工商备案手续。
三、审议通过《关于修订<中矿资源勘探股份有限公司对外投资管理办法>的议案》
修订后的《中矿资源勘探股份有限公司对外投资管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司副总裁兼董事会秘书姚广先生因工作变动，申请辞去公司副总裁兼董事会秘书职务。经公司董事长提名、公司提名委员会审核，董事会同意聘任肖晓霞女士为董事会秘书。
肖晓霞女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
五、审议通过《关于选举崔国强先生为公司第三届董事会董事的议案》
公司董事王劲松先生由于工作变动，已于近日向董事会提交了书面辞职报告。根据《公司法》和《公司章程》的规定，王劲松先生的辞职已生效。经公司提名委员会资格审查，公司董事会同意提名崔国强先生为第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止（董事候选人员简历详见附件）。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于公司召开2015年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会同意2015年9月28日14:00在北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层会议室召开2015年第三次临时股东大会。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告
中矿资源勘探股份有限公司董事会
2015年9月11日
附件：崔国强先生简历：
崔国强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年9月出生，大学本科。曾任北京东城区交道口法律服务所法律咨询员，国腾投资有限责任公司海南分公司副总经理、新疆分公司总经理，现任国腾投资有限责任公司总公司业务拓展部总监。
崔国强先生与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形， 未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2015-058号
中矿资源勘探股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁、董事会秘书姚广先生的书面辞职报告，姚广先生因工作调整申请辞去公司副总裁、董事会秘书的职务，姚广先生辞去该职务后，担任公司的参股公司中矿开源投资管理有限公司总经理。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规的规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。董事会对姚广先生任职期间勤勉尽责地工作及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 为满足公司实际需求，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事长刘新国先生提名，公司提名委员会对董事会秘书候选人的有关资料和工作情况认真审核，认为肖晓霞女士符合上市公司董事会秘书的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定禁止任职的情况、以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。其任职资格已经深圳证券交易所备案无异议。公司独立董事发表了表示同意的独立意见。
经公司第三届董事会第十三次会议审议通过聘任肖晓霞女士为公司董事会秘书，任期自审议通过之日起至公司第三届董事会届满止。
肖晓霞女士的简历及联系方式，详见附件。
特此公告。
中矿资源勘探股份有限公司董事会
2015年9月11日
附件：肖晓霞女士的简历及联系方式
1、简历
肖晓霞女士，1965年出生，硕士研究生、高级会计师。曾任职于湖南省冶金企业集团（省冶金厅）财务处；历任本公司财务经理、总经理助理。现任中矿资源勘探股份有限公司副总裁兼财务总监。肖晓霞女士已取得深圳证券交易所董事会秘书的资格。
肖晓霞女士是公司实际控制人之一吴志华的配偶；目前肖晓霞女士持有本公司的股份为133.2万股（其中113.2万股为限售原始股、20万股为限制性股票）；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
2、联系方式
联系地址：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层
联系电话：010-58819925
传真号码：010-58815521
电子邮箱：chinazkzy@126.com
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2015-059号
中矿资源勘探股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王劲松先生的书面辞职报告，王劲松先生因工作变动，申请辞去公司第三届董事会董事职务。辞职后，王劲松先生不在公司担任任何职务。王劲松先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。王劲松先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常工作。
公司第三届董事会第十三次会议提名崔国强先生为第三届董事会董事候选人，并提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
公司对王劲松先生在任职期间为公司所做的贡献深表感谢！
特此公告。
中矿资源勘探股份有限公司董事会
2015年9月11日
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2015-060号
中矿资源勘探股份有限公司
关于召开2015年第三次
临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议决定于2015年9月28日召开2015年第三次临时股东大会，具体内容如下。
1、会议召集人：公司董事会
2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年9月28日（星期一） 14：00
（2）网络投票时间：2015年9月27日-2015年9月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月28日 9:30－11:30， 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月27日 15:00 至 2015年9月28日 15:00 期间的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
5、股权登记日：2015年9月22日
6、会议出席对象
（1）于股权登记日 2015年9月22日下午 15：00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层公司会议室
二、本次股东大会审议事项
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1、 上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，内容详见2015年9月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
2、 上述议案中，议案1-2为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、本次股东大会现场会议登记办法
1、登记时间：2015年9月22日（9：00-11：30， 13：30-16：30）
2、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人亲自出席的须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和股东帐户卡进行登记。
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；
（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记。
采取书面信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券事务部的截至时间为：2015年9月25日16：30。
3、现场登记地点：中矿资源勘探股份有限公司证券事务部
书面信函送达地址：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层 中矿资源证券事务部，信函上请注明“中矿资源2015年第三次临时股东大会”字样
邮编：100089
传真号码：010-58815521
邮箱地址：chinazkzy@126.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
1、通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票代码：362738
（2）投票简称：中矿投票
（3）投票时间：2015年9月28日的交易时间，即 9:30-11:30 和13:00-15:00
（4）在投票当日，“中矿投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数
（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序
①进行投票时买卖方向应选择“买入”。
②在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00元代表议案 1, 2.00 元代表议案 2，以此类推。对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中子议案1.1，1.02元代表议案一中子议案1.2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。 表1 本次股东大会议案对应“委托价格”一览表
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③在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。表2 表决意见对应“委托数量”一览表
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④因本次股东大会审议六项议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准。
⑥不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
⑦如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
2、通过互联网投票系统的投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2015年9月27日15：00，结束时间为2015年9月28日15：00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
股东办理身份认证的具体流程如下：
① 申请服务密码的流程
请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个校验号码。
②激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码,具体规定为买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；“申购价格”项填写 1.00 元；“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。该服务密码通过交易系统激活成功后的五分钟方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；“申购价格”项填写 2.00 元；“申购数量”项填写大于或等于 1 的整数。 ③申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（ 3 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
具体流程为：
①登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“中矿资源勘探股份有限公司2015年第三次临时股东大会”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登录；
③ 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
3、网络投票其他注意事项
（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
（2）本次股东大会有六项议案，某一股东仅对其中一项或者多项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他
1、会期半天，出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。
2、会议联系方式
联系人：黄仁静 张元
联系电话：010-58815527
传 真：010-58815521
联系邮箱：chinazkzy@126.com
联系地址：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层
邮政编码：100089
3、请参会人员提前 10 分钟到达会场。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议
特此公告
中矿资源勘探股份有限公司董事会
2015年9月11日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表个人/本单位出席中矿资源勘探股份有限公司2015年第三次临时股东大会并代表本人/本单位依照以下委托意愿对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
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委托人姓名或名称(签字或签章)： 委托人持股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：2015年 月 日委托人联系电话：
附注：
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效。
2、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权；
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
4、单位委托须加盖单位公章。