深圳市怡亚通供应链股份有限公司<BR/>2015年第九次临时股东大会决议

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2015年第九次临时股东大会决议

2015-09-11 来源：上海证券报

证券代码：002183 证券简称：怡亚通公告编号2015-163

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2015年第九次临时股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第九次临时股东大会会议通知于2015年8月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站公告，会议于2015年9月10日下午2：00在深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1号楼一楼0116会议室召开。

一、重要提示：

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况：

1、本次股东大会的召开时间：

现场会议时间为：2015年9月10日下午2：00。

网络投票时间为：2015年9月9日至9月10日。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月9日下午15:00至9月10日下午15:00。

2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1号楼一楼0116会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、主持人：董事冯均鸿先生

7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况：

出席本次股东大会现场会议股东及股东授权委托代表人数为1人，代表有效表决权的股份354,113,512股，占公司股本总额的34.1287%；通过网络投票的股东人数为4人，代表有效表决权的股份694,600股，占公司股本总额的0.0669%。

出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人数合计5人，代表有效表决权的股份354,808,112股，占公司股本总额的34.1956%。其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共计4人，代表公司有表决权的股份694,600股，占公司股本总额的0.0669%。

四、提案审议和表决情况：

本次股东大会按照会议议程，会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司增资全资子公司联怡（香港）有限公司的议案》

表决结果：同意354,808,112股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

2、审议通过《关于公司出资设立深圳市怡亚通院校服务有限公司的议案》

3、审议通过《关于河南省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立南阳市超然怡通供应链管理有限公司的议案》

4、审议通过《关于怡亚通国际美妆有限公司出资设立怡亚通国际美妆（河北）有限公司的议案》

5、审议通过《关于深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立广州市永团诚贸易有限公司的议案》

6、审议通过《关于北京市怡亚通供应链管理有限公司出资设立邯郸市天润供应链管理有限公司的议案》

7、审议通过《关于河南省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立郑州怡亚通翔隆供应链管理有限公司的议案》

8、审议通过《关于河南省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立河南省一马食品有限公司的议案》

9、审议通过《关于深圳市怡亚通物流有限公司出资设立黑龙江怡亚通深度物流有限公司的议案》

10、审议通过《衡阳怡亚通百富勤供应链有限公司出资设立郴州怡亚通百富信供应链有限公司的议案》

11、审议通过《深圳市怡亚通物流有限公司出资设立连云港怡亚通深度物流有限公司的议案》

12、审议通过《江西怡亚通供应链管理有限公司出资设立上饶怡信通供应链管理有限公司的议案》

13、审议通过《辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立大连旺达供应链管理有限公司的议案》

14、审议通过《山西怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立太原吉百佳商务有限公司的议案》

15、审议通过《上海深怡供应链管理有限公司出资设立上海卓品商贸有限公司的议案》

16、审议通过《深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立惠州市怡亚通丽英供应链管理有限公司的议案》

17、审议通过《深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立河源市怡亚通泰达供应链管理有限公司议案》

18、审议通过《贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立贵州省金怡深度供应链管理有限公司的议案》

19、审议通过《深圳市怡亚通物流有限公司出资设立重庆怡站通深度物流有限公司的议案》

20、审议通过《关于公司控股子公司杭州万鸿供应链管理有限公司向渣打银行（中国）有限公司申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

21、审议通过《关于安徽怡亚通深度供应链管理有限公司等六家子公司联合向合肥科技农村商业银行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

22、审议通过《关于江西省怡亚通深度供应链管理有限公司等六家子公司联合向南昌银行股份有限公司洪城支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

23、审议通过《关于公司控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司向中原银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

24、审议通过《关于公司控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司向平安银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

25、审议通过《关于公司控股子公司平顶山市诚怡供应链管理有限公司向中国民生银行郑州分行九如支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

26、审议通过《关于公司控股子公司平顶山市诚怡供应链管理有限公司向平顶山银行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

27、审议通过《关于公司控股子公司平顶山市诚怡供应链管理有限公司向平顶山银行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

28、审议通过《关于公司控股子公司平顶山市诚怡供应链管理有限公司向平安银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

29、审议通过《关于公司控股子公司新乡怡丰供应链管理有限公司向中原银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

30、审议通过《关于公司控股子公司新乡怡丰供应链管理有限公司向平安银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

31、审议通过《关于公司控股子公司洛阳怡汇供应链管理有限公司向中原银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

32、审议通过《关于公司控股子公司洛阳怡汇供应链管理有限公司向平安银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

33、审议通过《关于公司控股子公司商丘天怡供应链管理有限公司向中原银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

34、审议通过《关于公司控股子公司商丘天怡供应链管理有限公司向平安银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

35、审议通过《关于公司控股子公司驻马店华通源供应链管理有限公司向平安银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

36、审议通过《关于公司为控股子公司深圳市安新源贸易有限公司提供银行保函的议案》

37、审议通过《关于公司为控股子公司惠州市安新源实业有限公司提供银行保函的议案》

38、审议通过《关于公司控股子公司陕西怡美商贸有限公司向交通银行西安科技路支行申请贷款，并由公司提供担保的议案》

39、审议通过《关于公司控股子公司嘉兴怡亚通怡源供应链管理有限公司向绍兴银行股份有限公司嘉善支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

40、审议通过《关于浙江怡亚通深度供应链管理有限公司等五家子公司联合向民生银行股份有限公司杭州分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

41、审议通过《关于公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司成都分行营业部申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

42、审议通过《关于公司为控股子公司广西怡桂供应链管理有限公司提供银行保函的议案》

43、审议通过《关于调整公司第四届董事会第二十五次会议议案一中相关银行授信额度的议案》

五、律师出具的法律意见：

北京金杜律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件目录：

1、经与会董事签署的深圳市怡亚通供应链股份有限公司2015年第九次临时股东大会决议；

2、北京金杜律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2015年第九次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2015年9月10日

股票简称：怡亚通股票代码：002183 编号：2015-164

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

重大事项停牌进展公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：怡亚通，证券代码：002183）已于2015年6月1日开市起停牌。公司于2015年6月2日至2015年9月2日期间先后披露了《重大事项停牌公告》和《重大事项停牌进展公告》，具体内容参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为使广大投资者能够进一步了解公司重大事项进程，现将事项进展情况说明如下：

一、公司筹划的主要事项

公司因筹划非公开发行股票事项于2015年6月1日向深圳证券交易所申请公司股票自当日开市起停牌，自停牌之日起至今，公司积极筹划、推进非公事项，并邀请券商和律师进场，共同协商相关事宜。目前公司本次非公开发行股票的主要模式已经确定，拟向不超过10名特定对象按照特定价格发行股票，特定对象认购股票的锁定期为3年，募集资金拟投向本公司380平台扩张及直接或间接用于收购某境外上市公司。

二、停牌期间的进展情况

（一）非公开发行股票事项

公司停牌期间已就本次非公开发行股票事项进行了认真筹划和充分准备，已进行的相关工作包括：1、根据募集资金投资项目框架要求，提供基础资料，撰写募集资金投资项目可行性研究报告初稿，以及编制相关投资概算；2、研究讨论非公开发行股票预案其他内容，撰写预案初稿；3、起草非公开发行董事会全套文件初稿、律师起草认股协议初稿；4、会计师准备前次募集资金使用情况的鉴证报告初稿；5、积极寻求意向投资机构并进行深入交流；6、配合有意向的投资机构对公司进行调研。

公司本次非公事项计划由公司控股股东、员工持股计划（已联系相关机构制定计划中）和外部投资机构共同参与，本次非公开发行股票的锁定期为三年。因公司本次非公开发行股票的募集资金金额较大，停牌期间，公司多次联合券商对投资者进行推荐，积极寻求有意向的投资机构，并与其进行深入交流，截止目前，公司已收到相关机构的投资意向，并与其中几家投资机构签订了《附条件生效的股份认购合同》。因本次非公开发行涉及的相关工作较为复杂，公司仍在积极的推进之中，继续与投资机构沟通联络，加紧推进投资者意向的确定工作。

（二）境外并购事项

公司已与标的公司就并购事项进行了初步沟通，双方对此事项的相关细节仍需进一步商榷。

三、后续工作事项

1、公司本次非公开发行股票募集资金规模较大，本公司仍需进一步落实投资者的认购意向。

2、目前公司正在筹划收购某境外上市公司，该上市公司为世界500强企业（即《财富》杂志评选的“全球最大五百家公司”之一），由于交易标的为境外上市公司，涉及两国政府部门及证券监管机构审批，以及交易双方信息披露、资金安排等程序衔接问题，整体交易涉及环节较多，需要公司及中介机构研究确定。因本次收购规模大、范围广、程序复杂，交易方案设计较为复杂，交易金额较大，公司仍需要与相关各方就交易方案进行沟通和探讨。

鉴于上述重大事项的相关工作仍在开展中，尚存在不确定性，为使本次非公开发行股票及收购事项顺利进行、保证公平信息披露、维护投资者利益、避免造成公司股价异常波动，公司股票仍需继续停牌，待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。停牌期间，公司将根据重大事项进展情况，严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。除上述股票停牌外，公司债券（证券简称：14怡亚债，证券代码：112228）不停牌。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有披露信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2015年9月10日

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