证券代码：122454 证券简称：15五洋02

  五洋建设集团股份有限公司

  2015年公司债券（第二期）票面利率公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  五洋建设集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过13.6亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1693号文核准。五洋建设集团股份有限公司公开发行2015年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为4亿元，可超额配售不超过1.6亿元。

  2015年9月10日（星期四）下午15:00点前，发行人和主承销商德邦证券股份有限公司在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商德邦证券股份有限公司充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为7.8%。

  发行人将按上述票面利率于2015年9月11日至 2015年9月14日面向合格投资者网下发行本期债券（简称为“15五洋02”）。具体认购方法请参见2015年9月9日公告在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《五洋建设集团股份有限公司2015年公司债券（第二期）发行公告》。

  特此公告。

  五洋建设集团股份有限公司

  德邦证券股份有限公司

  2015年9 月10 日