股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2015-37

  四川西昌电力股份有限公司

  关于投资设立全资子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 投资标的名称：投资设立西昌可信电力设计有限公司（以工商注册登记为准，以下简称“可信设计公司”）

  ● 投资金额和比例：投资金额为200万元人民币，持股比例为100%。

  一、投资概述

  公司拟货币出资200万元人民币设立全资子公司，注册资本200万元人民币。

  公司于2015年9月8日至9月11日以通讯表决方式召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，授权经营层负责办理子公司设立的相关事宜。

  本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次投资金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

  二、拟设立全资子公司基本情况

  1、名称：西昌可信电力设计有限公司

  2、注册资本：200万元人民币

  3、经营范围（暂定，最终以工商核准登记为准）: 工程勘察设计；工程总承包；工程项目管理；工程咨询；工程监理；环境评价；编制开发建设项目水土保持方案；工程招标代理；水力发电；新能源发电（风力发电、太阳能发电等）；专业化设计服务；技术推广服务；科技中介服务。

  4、股东结构及出资方式：

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  5、机构及人员构成：可信设计公司设执行董事、监事和总经理各一名，由公司委派，执行董事为法定代表人。

  三、对上市公司的影响

  公司成立可信设计公司，有利于公司拓展电力设计业务，实现与主营业务的相互促进，增强公司可持续发展的综合实力；同时，通过设计公司业务的拓展，不断培养公司工程建设方面的人才，增加公司业务收入，提升公司市场竞争力和盈利能力，也是实现公司战略的具体布局。

  四、风险分析

  公司本次投资可能面临经营管理风险和市场风险，公司将采取有效措施加强管理、提高生产效率，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，不断适应市场变化，力争获得良好的投资回报。

  五、备查文件

  公司第七届董事会第二十四次会议决议

  特此公告。

  四川西昌电力股份有限公司董事会

  2015年9月11日