浙江华海药业股份有限公司
2015-09-12 来源：上海证券报
证券简称：华海药业 证券代码：600521 公告编号：临2015-072号
浙江华海药业股份有限公司
第五届董事会第二十二次临时
会议决议公告(通讯方式)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十二次临时会议于二零一五年九月十一日以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长童建新先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
表决情况：同意：9票 反对：0票 弃权：0票。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司
董 事 会
二零一五年九月十二日
股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临2015-073号
浙江华海药业股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司实施了《浙江华海药业股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》，导致公司注册资本变更，公司于二零一五年九月十一日召开第五届董事会第二十二次临时会议，会议审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，具体修改内容如下：
■
本议案需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司
董 事 会
二零一五年九月十二日