证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:15-72

  深圳市芭田生态工程股份有限公司

  2015年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示：

  1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  二、会议召开的情况：

  1、召集人：公司第五届董事会

  2、表决方式：现场书面记名投票结合网络投票

  3、会议召开时间：2015年9月11日下午14:30开始

  4、会议召开地点：深圳市南山区高新技术园粤兴二道10号公司本部会议室

  5、主持人：黄培钊先生

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况：

  参加本次股东大会的股东及股东代表共7人，代表股份364,623,775股，占公司股份总数876,780,499股的41.5867%。其中：

  1、现场会议情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表股份364,383,375股，占公司股份总数876,780,499股的41.5592%。

  2、网络投票情况

  通过深圳证券交易系统和互联网投票系统的股东3人，代表股份240,400股，占公司股份总数的876,780,499股的0.0274％。

  其中持股在5%以下（不含持股5%）的中小股东共4名，代表股份688,188股，占公司有表决权总股份876,780,499股的0.0785%。

  现场会议公司7名董事(独立董事王克、王玲晓请假)、2名监事出席了会议，3名高级管理人员、2名见证律师列席了会议。

  四、议案审议情况

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：

  审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保》；

  表决结果为：364,619,275股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9988%；4,500股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0012%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，688,188股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0785%；4,500股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6539%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

  五、律师出具的法律意见：

  北京市盈科（深圳）律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法，通过的决议合法有效。

  六、备查文件目录：

  1、与会董事签署的深圳市芭田生态工程股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议；

  2、北京市盈科（深圳）律师事务所关于深圳市芭田生态工程股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

  二○一五年九月十二日